PDF《珠海格力电器股份有限公司》

2018 年 关联交易额度的议案》《关于会计估计变更的议案》等议案. 5.

2018 年10 月29 日,召开第十届监事会第二十次会议 会议审议通过了《2018 年第三季度报告及其正文》《关于会计 政策变更的议案》等议案. 6.

2018 年12 月30 日,召开第十届监事会第二十一次会议 会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》 《关于监事会换届 选举非职工代表监事的议案》.

二、2018 年度监事会发表意见情况 -

5 - 1. 公司依法运作情况 报告期内,公司监事会切实履行了《珠海格力电器股份有限公司 章程》所规定的职责,充分发挥监督职能,本着勤勉、尽责的工作态 度, 通过对公司运作, 内部规章制度执行情况的检查以及对公司董事、 高级管理人员履职情况的监督,监事会认为,公司董事会依据有关法 律、法规运作,建立和不断完善相关的内部控制制度.董事和高级管 理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程的情形或损害股东合 法权益的行为. 2. 检查公司财务情况 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查, 认为公司

2018 年度财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果,中审 众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准的无保留意见审计报 告是客观和公正的. 3. 关于关联交易情况 公司与关联方的关联交易,决策程序合法合规,交易公平合理, 定价公允,不存在损害公司及非关联股东的合法权益的情形. 4. 关于《2018 年度内部控制自我评价报告》 《2018 年度内部控制自我评价报告》所描述符合实际情况,公 司的内部控制制度总体是规范、完整和有效的. -

6 - 本议案已经第十一届监事会第三次会议审议通过, 现提请股东大 会审议. 议案

三、《2018 年度财务报告》 公司财务报告按照《企业会计准则》及应用指南的有关规定进行 编制,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标 准无保留意见的审计报告.具体内容见《2018 年年度报告》第77 页至206 页,《2018 年年度报告》已于

2019 年4月29 日披露于巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露媒体. 本议案已经第十一届董事会第三次会议审议通过, 现提请股东大 会审议. 议案

四、《2018 年度报告及其摘要》 公司根据中国证监会和深交所关于做好年度报告的工作要求,按 照上市公司年报信息披露内容与格式规定, 编制了

2018 年年度报告, 《2018 年年度报告》《2018 年年度报告摘要》已于

2019 年4月29 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露媒体. 本议案已经第十一届董事会第三次会议审议通过,现提请股东大 会审议. -

7 - 议案

五、《2018 年度利润分配预案》 公司

2018 年度利润分配预案为:按公司总股本 6,015,730,878 股计,2018 年度(不含半年度分红)拟向全体股东每

10 股派发现金

15 元(含税),共计派发现金 9,023,596,317.00 元,余额转入下年 分配. 公司独立董事就

2018 年度利润分配议案发表了独立意见,认为 公司提出的利润分配预案体现了对投资者的合理回报,符合《珠海格 力电器股份有限公司章程》规定. 本议案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过, 现提请股 东大会审议. 议案

六、《2018 年度内部控制自我评价报告》 公司《2018 年度内部控制自我评价报告》已于