PDF《珠海格力电器股份有限公司》

2019 年4月29 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露媒体. 本议案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过, 现提请股 东大会审议. 议案

七、《关于续聘会计师事务所的议案》 经董事会审计委员会提议, 董事会审议决定聘请中审众环会计师 事务所(特殊普通合伙)为本公司

2019 年度审计机构,聘期为一年, -

8 - 审计费用为

396 万元(不含差旅费). 本议案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过,现提请股 东大会审议. 议案

八、《关于日常关联交易预计的议案》 1.

2019 财年关联交易预计

2019 财年(2019 年1月1日至

2019 年12 月31 日),预 计本公司及下属子公司拟与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司 (以下简 称 浙江盛世 )、河南盛世欣兴格力贸易有限公司(以下简称 河 南盛世 ) 、 山东盛世欣兴格力贸易有限公司 (以下简称 山东盛世 ) 发生销售产品等日常关联交易的总金额不超过

290 亿元,本公司子 公司珠海格力集团财务有限公司, 在严格控制风险和保障公司及下属 控股子公司授信需求的前提下,对山东捷瑞物流有限公司( 捷瑞物 流 ) 、 浙江盛世的授信额度不超过

17 亿元, 合计关联交易额度

307 亿元.2018 财年本公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金 额为 171.94 亿元(山东盛世

2018 年不是公司关联方). 2.

2020 冷年关联交易预计

2020 冷年(2019 年8月1日至

2020 年7月31 日),预计 本公司及下属子公司拟与浙江盛世、河南盛世、山东盛世发生销售产 品等日常关联交易的总金额不超过

308 亿元,

2018 财年本公司及 -

9 - 下属子公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为 171.94 亿元. 本公司于

2019 年4月25 日分别与浙江盛世、河南盛世、山东盛 世签订了《格力产品区域经销合作协议》.在前述协议下,甲乙双方 分别就

2019 年1月1日至

2019 年12 月31 日、2019 年8月1日至

2020 年7月31 日期间,格力产品在浙江、河南、山东区 域经销合作进行了约定;

于2019 年4月25 日分别与浙江盛世、 捷瑞物流签订了金融服务框架协议. 详见公司于2019 年4月29 日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露媒体的 《关于日常关联交易 预计的公告》(公告编号:2019-022). 本议案已经第十一届董事会第三次会议审议通过,董事会审议过 程中关联董事郭书战先生、张军督先生已依法回避表决,现将本议案 提请股东大会审议. 议案

九、 《关于珠海格力电器股份有限公司与上海海立(集团)股份有 限公司关联交易预计的议案》 1.

2019 财年 (2019 年1月1日至

2019 年12 月31 日) , 预计本公司及下属子公司拟与上海海立(集团)股份有限公司(以下 简称 海立股份 )发生采购、销售产品等日常关联交易的总金额不 超过

80 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 8.63%. -

10 - 2.

2020 冷年(2019 年8月1日至

2020 年7月31 日) 预计本公司及下属子公司拟与海立股份发生采购、 销售产品等日常关 联交易的总金额不超过

80 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 8.63%. 公司为持有海立股份 5%以上股份的股东,根据《深圳证券交易 所股票上市规则》及《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定,公 司与海立股份构成关联关系. 详见公司于2019 年4月29 日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露媒体的《关于与上海海立 (集团)股份有限公司日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2019-023) 本议案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通........