PDF《北京金诚同达（成都）律师事务所 关于成都银河磁体股份有限...》

(二)出席本次股东大会人员的资格

1、出席现场会议的股东及股东代理人 根据出席本次股东大会现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次股东 大会股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件,出席本次股东大会现场 会议的股东(股东代理人)共计

5 人,代表股份 232,107,907 股,占贵公司股份 总数的 71.8275%.除贵公司股东(股东代理人)外,出席本次股东大会的人员 还有贵公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及本所见证律师.

2、参加网络投票的股东及股东代理人 根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据,本次股东大会在网络 投票时间内通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共

0 人,代表 股份

0 股,占贵公司股份总数的 0%. 经查验,本所律师认为,上述本次股东大会会议的现场出席会议人员资格 符合法律、法规和《公司章程》的规定.参加网络投票的股东资格由网络投票 系统识别.

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一)本次股东大会的表决程序 贵公司本次股东大会现场会议对会议通知中列明的议案进行审议,以记名 投票的方式进行投票表决,并按《公司章程》的规定进行计票、监票. 法律意见书

4 贵公司通过深圳证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台,参加网 络投票的股东通过该投票平台进行了网络投票.深圳证券交易所信息网络有限 公司对本次股东大会的网络投票进行了统计,并向贵公司提供了投票结果.

(二)本次股东大会的表决结果 出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会通知的议案进 行了审议,表决结果如下:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 本议案以累积投票方式等额选举戴炎、唐步云、吴志坚、张燕、何金洲、 朱魁文为第六届董事会非独立董事,具体表决情况及结果如下: 1.1 选举戴炎先生为第六届董事会非独立董事 该议案的表决情况为:同意 232,107,907 股,占出席本次股东大会有表决权 股份(含网络投票)总数的 100%. 中小股东的表决情况为:同意

0 股,占出席本次股东大会中小股东有表决 权股份(含网络投票)总数的 0%. 1.2 选举唐步云先生为第六届董事会非独立董事 该议案的表决情况为:同意 232,107,907 股,占出席本次股东大会有表决权 股份(含网络投票)总数的 100%. 中小股东的表决情况为:同意

0 股,占出席本次股东大会中小股东有表决 权股份(含网络投票)总数的 0%. 1.3 选举吴志坚先生为第六届董事会非独立董事 法律意见书

5 该议案的表决情况为:同意 232,107,907 股,占出席本次股东大会有表决权 股份(含网络投票)总数的 100%. 中小股东的表决情况为:同意

0 股,占出席本次股东大会中小股东有表决 权股份(含网络投票)总数的 0%. 1.4 选举张燕女士为第六届董事会非独立董事 该议案的表决情况为:同意 232,107,907 股,占出席本次股东大会有表决权 股份(含网络投票)总数的 100%. 中小股东的表决情况为:同意

0 股,占出席本次股东大会中小股东有表决 权股份(含网络投票)总数的 0%. 1.5 选举何金洲先生为第六届董事会非独立董事 该议案的表决情况为:同意 232,107,907 股,占出席本次股东大会有表决权 股份(含网络投票)总数的 100%. 中小股东的表决情况为:同意