PDF《深圳市特辰科技股份有限公司 第三届监事会 2018 年第四次会...》

公告编号: 2018-062 证券代码:831242 证券简称:特辰科技 主办券商:长江证券 深圳市特辰科技股份有限公司 第三届监事会

2018 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2018 年10 月26 日

2、会议召开地点:深圳市罗湖区深南东路

2017 号华乐大厦

6 楼

3、会议召开方式:网络方式

4、发出监事会会议通知的时间和方式:2018 年10 月21 日以电话方 式发出

5、会议主持人:监事会主席王海波先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《深圳市 特辰科技股份有限公司章程》及《深圳市特辰科技股份有限公司监事 会议事规则》等法律法规的有关规定,表决结果真实、合法、有效.

(二)会议出席情况 公告编号: 2018-062 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于审议

2018 年第三季度报告的议案》

1、议案内容: 具体内容详见公司于

2018 年10 月29 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市特辰 科技股份有限公司

2018 年第三季度报告》 (公告编号:2018-063) .

2、议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

3、回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况.

4、提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《深圳市特辰科技股份有限公司第三届监事会

2018 年第四次会 议决议》 . 特此公告. 深圳市特辰科技股份有限公司 监事会

2018 年10 月29 日