PDF《金杯汽车股份有限公司》

1 金杯汽车股份有限公司

600609 2009 年年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况

3

三、会计数据和业务数据摘要

4

四、股本变动及股东情况

6

五、董事、监事和高级管理人员

10

六、公司治理结构

14

七、股东大会情况简介

17

八、董事会报告

17

九、监事会报告

24

十、重要事项

25 十

一、财务会计报告

30 十

二、备查文件目录

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 何国华 董事 公出 赵健

(三) 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告, 本公司董 事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读.

(四)公司负责人祁玉民、主管会计工作负责人杜远洋及会计机构负责人(会计主管人员)王玲声明:保证 年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 金杯汽车股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 金杯汽车 公司的法定英文名称 SHENYANG JINBEI AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED 公司的法定英文名称缩写 SJA 公司法定代表人 祁玉民

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜远洋 赵晓军 联系地址 辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路

38 号 辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路

38 号 电话 024-24803399 024-24815610 传真 024-24163399 024-24163399 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 沈阳市沈河区万柳塘路

38 号 注册地址的邮政编码

110015 办公地址 沈阳市沈河区万柳塘路

38 号 办公地址的邮政编码

110015 电子信箱 [email protected]

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(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 金杯汽车

600609 金杯汽车

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1988 年4月18 日 公司首次注册登记地点 沈阳市铁西区兴工北街

67 号 首次变更 公司变更注册登记日期

1997 年7月9日公司变更注册登记地点 沈阳市沈河区万柳塘路

38 号 企业法人营业执照注册号

2101001104352 税务登记号码

210103243490067 组织机构代码 24349006-7 最后一次变更 公司变更注册登记日期

2009 年6月22 日 公司变更注册登记地点 沈阳市沈河区万柳塘路

38 号 企业法人营业执照注册号 210100000046095(1-1) 税务登记号码

210103243490067 组织机构代码 24349006-7 公司聘请的会计师事务所名称 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 深圳市东门南路