PDF《北汽福田汽车股份有限公司 四届九》

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2010―032 北汽福田汽车股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 四届 四届 四届 四届九 九九九次董事会决议公告 次董事会决议公告 次董事会决议公告 次董事会决议公告 暨召开 暨召开 暨召开 暨召开

2010 2010

2010 2010 年第四次临时 年第四次临时 年第四次临时 年第四次临时股东大会的通知 股东大会的通知 股东大会的通知 股东大会的通知 北汽福田汽车股份有限公司以电子邮件和传真方式于

2010 年4月26 日向全体董事、 监 事发出了关于召开福田公司四届九次董事会的会议通知及相关议案.

北汽福田汽车股份有限公司四届九次董事会于

2010 年5月14 日在四川省成都市召开. 徐和谊董事长主持了本次会议.会议应到董事

15 名,实到董事

10 名,王明富独立董事委托 刘洪跃独立董事代为投同意票;

刘宁华独立董事委托包晓晨独立董事代为投同意票;

谭旭光 董事委托王金玉董事代为投同意票;

钱凯董事、李洪俊董事委托张夕勇董事代为投同意票.

7 名监事、董事会秘书、监事会秘书及部分高管人员列席了会议. 会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定. 全体出席会议的董事对下列议案进行了审议: 一一一

一、 、 、 、 会议以 会议以 会议以 会议以

15 15

15 15 票同意 票同意 票同意 票同意、 、 、 、

0 0

0 0 票反对 票反对 票反对 票反对、 、 、 、

0 0

0 0 票弃权 票弃权 票弃权 票弃权, , , , 审议通过了 审议通过了 审议通过了 审议通过了 《 《 《 《关于董事会换届选举的议案 关于董事会换届选举的议案 关于董事会换届选举的议案 关于董事会换届选举的议案》 》 》 》 , , , , 决议如下 决议如下 决议如下 决议如下: : : :

1、提名徐和谊先生为北汽福田汽车股份有限公司第五届董事会董事候选人;

2、提名韩永贵先生为北汽福田汽车股份有限公司第五届董事会董事候选人;

3、提名王金玉先生为北汽福田汽车股份有限公司第五届董事会董事候选人;

4、提名谭旭光先生为北汽福田汽车股份有限公司第五届董事会董事候选人;

5、提名钱 凯先生为北汽福田汽车股份有限公司第五届董事会董事候选人;

6、提名刘毅男先生为北汽福田汽车股份有限公司第五届董事会董事候选人;

7、提名张夕勇先生为北汽福田汽车股份有限公司第五届董事会董事候选人;

8、提名尚元贤女士为北汽福田汽车股份有限公司第五届董事会董事候选人;

9、提名徐振平先生为北汽福田汽车股份有限公司第五届董事会董事候选人. 公司五位独立董事包叙定先生、王明富先生、包晓晨先生、刘宁华先生、刘洪跃先生对 该议案发表了独立意见,同意提名徐和谊、韩永贵、王金玉、谭旭光、钱凯、刘毅男、张夕 勇、尚元贤(女) 、徐振平为北汽福田汽车股份有限公司第五届董事会董事候选人. 同时,依据公司章程的相关规定,经公司第三届职工代表大会第五次会议民主选举,选 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 举李洪俊先生担任北汽福田汽车股份有限公司第五届董事会职工代表董事. 各董事候选人及职工代表董事简历详见附件 1. 该议案尚须提交