PDF《北汽福田汽车股份有限公司 四届九》

2010 年第四次临时股东大会审议、批准. 二二二

二、 、 、 、会议以 会议以 会议以 会议以

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1、提名包叙定先生为北汽福田汽车股份有限公司第五届独立董事候选人;

2、提名王明富先生为北汽福田汽车股份有限公司第五届独立董事候选人;

3、提名包晓晨先生为北汽福田汽车股份有限公司第五届独立董事候选人;

4、提名刘宁华先生为北汽福田汽车股份有限公司第五届独立董事候选人;

5、提名刘洪跃先生为北汽福田汽车股份有限公司第五届独立董事候选人. 公司五位独立董事包叙定先生、王明富先生、包晓晨先生、刘宁华先生、刘洪跃先生对 该议案发表了独立意见,同意提名包叙定先生、王明富先生、包晓晨先生、刘宁华先生、刘 洪跃先生为北汽福田汽车股份有限公司第五届董事会独立董事候选人. 五位独立董事候选人简历详见附件 2. 五位独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见附件 3. 该议案须经上交所审核后,须提交

2010 年第四次临时股东大会审议、批准. 三三三

三、 、 、 、会议以 会议以 会议以 会议以

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15 15 票同意 票同意 票同意 票同意, , , ,0

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(一)项目背景

2009 年,公司实现产销汽车

60 余万辆的业绩,但是,公司现有产能利用已处于饱和状 态,为了有效缓解产能的瓶颈问题,满足公司市场需求和十二五战略业务规划,公司拟在山 东省潍坊市建设潍坊汽车厂.

(二)决议内容

1、同意投资

79500 万元在山东潍坊市建设潍坊汽车厂;

2、设立北汽福田汽车股份有限公司潍坊汽车厂(非法人分支机构,具体以工商登记为 准) ,作为该工厂建设的主要实施主体.

3、设立北汽福田汽车股份有限公司潍坊销售公司(福田公司全资子公司,具体以工商 登记为准) ,承担潍坊工厂生产产品的销售.

4、根据国家相关法规要求,授权经理部门办理上述事宜.

(三)专门委意见 董事会投资委及投资委顾问对该议案进行了认真审核,发表了同意的意见. 四四四

四、 、 、 、会议以 会议以 会议以 会议以

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15 15 票同意 票同意 票同意 票同意, , , ,0

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2010 2010 年第四次临 年第四次临 年第四次临 年第四次临 时股东大会的议案 时股东大会的议案 时股东大会的议案 时股东大会的议案》 : 》 : 》 : 》 : ( ( ( (一一一一) ) ) )时间安排 时间安排 时间安排 时间安排 召开时间: