PDF《北汽福田汽车股份有限公司 四届九》

2010 年5月31 日(星期一)上午 11:00 股权登记日:2010 年5月24 日(星期一) 参会登记日:2010 年5月27 日(星期四) ( ( ( (二二二二) ) ) )会议地点 会议地点 会议地点 会议地点 福田公司

109 会议室 ( ( ( (三三三三) ) ) )参会人员 参会人员 参会人员 参会人员

1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;

2、2010 年5月24 日15:00 前在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本 公司的股东及股东的授权代表. ( ( ( (四四四四) ) ) )会议内容 会议内容 会议内容 会议内容

1、审议《关于董事会换届选举的议案》 ;

2、审议《关于独立董事换届选举的议案》 ;

3、审议《关于监事会换届选举的议案》 ;

4、审议《关于向北京福田康明斯发动机有限公司增资的议案》 . ( ( ( (五五五五) ) ) )会议方式 会议方式 会议方式 会议方式 本次股东大会采取现场投票表决的方式. ( ( ( (六六六六) ) ) )参参参参会登记办法 会登记办法 会登记办法 会登记办法

1、登记时间: : : :2010 年5月27 日9:30-11:30 13:00-15:00

2、登记地点:北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室

3、登记方式:自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对账单、本人身份证办理登 记手续;

委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户及证券营业部的对账单;

法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书 (见附件 4) ;

异地股东可用信函或传真 方式登记. ( ( ( (七七七七) ) ) )其他事项 其他事项 其他事项 其他事项: : : :

1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理.

2、本次会议联系人:王蕾、钟赋杨 联系

电话: (010)

80708563、80708602 传真: (010)80716459 联系地址:北京市昌平区沙河镇沙阳路 邮编:102206 备查文件 备查文件 备查文件 备查文件: : : :

1、四届九次董事会决议;

2、北汽福田汽车股份有限公司三届五次职工代表会议决议;

3、独立董事发表的相关独立意见;

4、投资委及投资委顾问对相关议案发表的审核意见;

特此公告. 北汽福田汽车股份有限公司 董事会二一年五月十四日 附件:

1、公司第五届董事会董事候选人及职工代表董事简历;

2、公司第五届董事会独立董事候选人简历;

3、独立董事提名人声明、独立董事会候选人声明;

4、 《授权委托书》 . 附件 1: 徐和谊先生 徐和谊先生 徐和谊先生 徐和谊先生简历 简历 简历 简历 姓名:徐和谊 性别:男 民族:回族 出生日期:1957 年11 月 政治面貌:中共党员 学历:博士 职称:教授级高级工程师 历任 历任 历任 历任: : : : 首钢总公司副总经理;

北京市经济委员会党组副书记、副主任;

中共北京市工业工作委员会副书记、 北京市经委副主任(正局级) ;

北京汽车工业控股有限责任公司副董事长、党委副书记. 现任 现任 现任 现任: : : : 北京汽车工业控股有限责任公司党委书记、董事长;

北京现代汽车有限公司党委书记、 董事长;

北京奔驰-戴姆勒・克莱斯勒汽车有限公司董事长;

北京汽车投资有限公司董事长;

北京现代摩比斯零部件有限公司董事长. 社会兼职及荣誉称号 社会兼职及荣誉称号 社会兼职及荣誉称号 社会兼职及荣誉称号: : : : 中国汽车工业协会常务理事、北京市汽车........