PDF《奥瑞德光电股份有限公司 关于《上海证券交易所对公司重大资...》

1、承租方租用标的房产的租赁期为三年,自2015 年9月1日至

2018 年8月30 日止;

2、租赁期满,承租方在同等条件下有优先承租的权利;

3、租赁期内,未经承租方的许可,出租方不得将标的的房产转让、抵押或 出租给任何其他第三方,在同等条件下,承租方享有优先购买权. 同时新航科技实际控制人郑文军就中天科技租赁厂房、 办公楼事宜作出如下 承诺: 如中天科技因本次交易交割日前租赁房屋未办理租赁登记备案及其他事 项而导致交割日后中天科技遭受任何损失的, 本人将赔偿中天科技由此遭受的全 部损失,并承担与租赁新生产经营场所相关的搬迁费用,以保证中天科技不因该 租赁房屋事宜遭受任何损失 . 独立财务顾问认为,新航科技租赁的中天科技园的厂房、办公楼不存在续租 的风险,并且新航科技租用中天科技园的厂房仅用于研发和办公.若即使不能续 租,鉴于郑文军承担搬迁费用,对标的公司的生产经营也不会产生重大影响. 问题

4、标的公司运营时间仅一年,生产厂房面积为

600 平米,固定资产和 存货占比较少,(1)请公司补充披露标的资产是否存在对委外加工过度依赖的

5 情形.(2)请财务顾问核实标的公司的生产能力和资产的匹配程度,并对标的 公司业务独立性发表意见.(3)请补充披露报告期内委外加工提供方的名单及 相应金额.(4)请补充说明委外加工企业的生产能力、产品质量稳定性、交货 能力、需求定制满足能力.请财务顾问发表意见. 回复:

一、标的公司是否存在对委外加工过度依赖的情形 标的公司的生产除核心部件及组装调试外, 其余部件的生产均采用外协加工 的形式,主要原因是外协部件加工相对简单,并且市场上相关的加工企业较多, 采用轻资产的生产模式是目前机械加工企业普遍采用的生产方式, 采用此种生产 方式既可以减少固定资产的投入,又可以更加灵活的安排生产、提高供货能力, 公司可以集中精力专注于研发及整机安装调试,可以充分发挥研发优势,提高公 司的竞争力,标的资产不存在对委外加工过分依赖的情况. 为便于投资者了解标的资产部分部件采用外协加工的生产方式相关情况, 上 市公司已在《报告书》中补充披露如下: 标的公司目前拥有厂房及宿舍面积 23,120 平方米,主要用于核心部件的生产和整机的组装调试.标的公司的生产 除核心部件及组装调试外,其余部件的生产均采用外协加工的形式,主要原因是 外协部件加工相对简单,并且市场上相关的加工企业较多,采用轻资产的生产模 式是目前机械加工企业普遍采用的生产方式, 采用此种生产方式既可以减少固定 资产的投入,又可以更加灵活的安排生产、提高供货能力,公司可以集中精力专 注于研发及整机安装调试,可以充分发挥研发优势,提高公司的竞争力,不存在 对委外加工过分依赖的情况.

二、标的公司的生产能力和资产的匹配程度 标的公司影响产能的主要因素是核心部件的生产能力、 设备总装调试的技术 人员以及生产所需的场地.目前标的公司具有机器设备共

51 台(套) ,包括卧 轴/立轴圆台平面磨床、加工中心、数控龙门式圆台平面磨床、摇臂钻床、车床、 铣床及其他加工设备等,截止本反馈回复之日,各设备均使用正常,能够满足目 前的正常生产经营. 新航科技的除核心部件外的其余部件生产主要是以委外加工为主, 自身只生 产核心部件以及设备总装调试,由于市场上可承接公司委外业务的企业较多,并 且公司所委外的业务量占承接业务的企业生产能力比例较小, 委外加工部分不会