PDF《Disclosure》

4、涉及财务报告的相关事项 ( 1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 不适用 ( 1)本期主要会计估计变更 会计估计变更的内容和原因 审批程序 开始适用 时点 备注 本公司原对合并范围内的企业应收款项的计提比率为1年 以内5%,1-2年20%,2-3年50%,3年以上100%,为了更好 的反应公司的财务状况和经营成果,公司应收款项计提比 率更改为6个月以内2%,6个月-1年7%,1-2年20%,2-3 年50%,3年以上100% 本次变更经公司第二届 董事会第二十九次会议 审议通过 2015年1月1 日(2)受影响的报表项目名称 受重要影响的报表项目 影响金额 ( 元) 备注 2015年6月30日资产负债表项目 应收账款 16,606,771.00 其他应收款 48,412.69 递延所得税资产 -3,880,241.22 2015年6月30日利润表项 资产减值损失 -16,655,183.69 所得税费用 3,880,241.22 归属于母公司所有者的净利润 12,774,942.48 少数股东损益 0.00 ( 2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况. ( 3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况. ( 4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 √ 不适用 证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2015-107 露笑科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏.

一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第三届董事会第十次会议于2015年8月26日上午10时 在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室举行,本次董事会议通知及相关文件已于2015年8月19 日以电子邮件形式通知全体董事.会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员列席 会议. 会议符合 《 公司法》和《公司章程》的有关规定. 会议由董事长鲁永先生主持.

二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论,表决通过以下议案:

1、审议通过 《 公司2015年半年度报告及其摘要》 表决结果:以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过本议案. 《 2015年半年度报告全文》 和《2015年半年度审计报告》 详见巨潮资讯网 ( http://www.cninfo. com.cn), 《 2015年半年度报告摘要》 详见公司于2015年8 月27日刊登在 《 证券时报》、 《 证券日报》、 《 上海证券报》、 《 中国证券报》及巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)上.

2、审议通过 《 关于2015年半年度利润分配的预案》 表决结果:以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过本议案. 经立信会计事务所 ( 特殊普通合伙)出具的信会师报字[2015]第610581号审计报告确认,截止2015 年6月30日,母公司资本公积金余额为506,755,238.35元. 鉴于公司目前生产经营情况,以及公司未来发展的良好预期,为回报公司股东,与所有股东分享公司 成长的成果. 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规的规定,经公司控股股东、实际控制人提 议,公司2015年半年度利润拟分配方案为: 1)、按10%提取法定盈余公积金0元;

@ 2)、扣除1项后截止2015年6月30日实际可供股东分配的 利润为2,646.56万元, 2014年度公司未进行利润分配及以资本公积转增股本. @ 3)、2015年半年度 利润拟分配预案为:@①以2015年6月30日总股本18,000万股为基数, 向全体股东按每10股派发现金红 利0.10元(含税),共派发现金红利180.00万元,剩余未分配利润2,466.56万元,暂时用于补充流动资金或 公司发展,结转以后年度分配;