PDF《奥瑞德光电股份有限公司》

奥瑞德光电股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

2019 年5月股票代码:

600666 奥瑞德

2018 年年度股东大会会议资料

2 奥瑞德光电股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程 时间:2019年5月17日下午14:30 地点:黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号,公司四楼会议室 会议主持人:左洪波 会议议程:

一、会议主持人宣布会议开始,并介绍会议议程及须知;

二、审议会议议案;

三、股东代表发言或提问(如有)以及对有关询问进行回答(若有);

四、大会对各项议案进行审议并表决;

五、宣读会议现场及网络投票表决结果;

六、宣读股东大会决议;

七、律师宣读关于本次现场股东大会的法律意见;

八、董事在股东会议决议上签名;

九、宣布会议结束.

奥瑞德光电股份有限公司

2019 年5月17 日 股票代码:

600666 奥瑞德

2018 年年度股东大会会议资料

3 奥瑞德光电股份有限公司 2018年年度股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会高效有序顺利进行,根据有关法律 法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求,以及本《公司章程》就本次股 东大会的有关事项,特制定本须知提请参会股东注意:

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利.股东参加股东 大会,应认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱股东大会的正常 秩序.

二、股东发言和质询总时间控制在30分钟之内.股东发言或提问应围绕本次会议 议题进行,且应简明扼要,每人不超过5分钟.与议程无关的内容不予受理.

三、会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询.股东发言时,应当首先报告 姓名和股东帐号,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言.在大会进行表决时, 股东不进行大会发言.股东违反上述规定的发言,大会主持人可拒绝或制止.

四、股东大会的议案采用记名方式投票表决.股东填写表决表时,应按要求认真 填写,填写完毕,务必签署姓名并将表决票投入票箱.对未在表决票上做表决的或多 选的,将做弃权处理.未交的表决票不计入统计结果.

五、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决.在开始表决前 退场的股东,退场前请将已领取的表决表交还会议现场工作人员.如有委托参会的, 按照有关委托代理的规定办理.

六、本次股东大会股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权,每一股份享有一票表决权.

七、本次股东大会以现场与网络投票结合方式召开,股东大会的全过程由律师见 证.审议事项的表决票由两名股东代表和一位监事、律师作为监票人监督清点.两位 股东代表人选由主持人提名,参会股东举手表决通过.监票人和工作人员将现场投票 结果与网络投票系统投票结果合并汇总后,监票人当场公布表决结果. 股票代码:

600666 奥瑞德

2018 年年度股东大会会议资料

4 议案一 公司2018年度董事会工作报告 尊敬的各位股东及股东代表: 大家好!

2018 年,奥瑞德光电股份有限公司(以下简称 公司 )董事会依据《公司法》 、 《证券法》等法律法规和《公司章程》 、 《董事会议事规则》等相关规定有效地开展了 各项工作,特起草《公司