PDF《奥瑞德光电股份有限公司》

2018 年2月27 日 股票代码:

600666 奥瑞德

2018 年年度股东大会会议资料

7 2017 年年度股东大会

2018 年6月29 日www.sse.com.cn

2018 年6月30 日2018 年第二次临时股东大会

2018 年9月13 日www.sse.com.cn

2018 年9月14 日2018 年第三次临时股东大会

2018 年12 月28 日www.sse.com.cn

2018 年12 月29 日

(二)董事会召开情况:

2018 年度,公司董事会共召开

8 次会议,具体审议议案情况如下: 会议时间 会议届次 会议议案

2018 年2月8日第八届董事 会第四十四 次会议

1、 审议通过了 《关于全资子公司贷款暨实际控制人及公司提供担保 的关联交易议案》

2、 审议通过了《关于全资子公司、全资孙公司贷款暨实际控制人及 公司提供担保的关联交易议案》

3、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

4、 审议通过了《关于召开

2018 年度第一次临时股东大会的议案》

2018 年4月27 日 第八届董事 会第四十五 次会议

1、 审议通过了《公司

2017 年度董事会工作报告》

2、 审议通过了《公司

2017 年度财务决算报告》

3、 审议通过了《公司

2017 年度总经理工作报告》

4、 审议通过了《公司

2017 年度利润分配预案及资本公积金转增预 案》

5、 审议通过了《公司

2017 年年度报告及年度报告摘要》

6、 审议通过了《公司独立董事

2017 年度述职报告》

7、 审议通过了《公司董事会审计委员会

2017 年度履职情况报告》

8、 审议通过了《公司

2017 年度内部控制自我评价报告》

9、 审议通过了《公司

2017 年度内部控制审计报告》 股票代码:

600666 奥瑞德

2018 年年度股东大会会议资料

8

10、 审议通过了 《关于公司

2017 年度日常关联交易执行情况及

2018 年度日常关联交易预计的议案》

11、审议通过了《公司

2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告》

12、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其

2017 年度报酬的 议案》

13、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司

2018 年度内控 报告审计机构的议案》

14、审议通过了《哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司关于重大资产重 组业绩承诺实现情况的说明》

15、审议通过了《关于子公司办理短期借款追加实际控制人及公司 提供担保的关联交易议案》

16、审议通过了《公司

2018 年一季度报告及报告摘要》

17、审........