PDF《四川科新机电股份有限公司》

四川科新机电股份有限公司 章程二0一一年十二月十日 目录

第一章 总则.

1

第二章 经营宗旨和范围

2

第三章 股份.2

第一节 股份发行.2

第二节 股份增减和回购.4

第三节 股份转让.5

第四章 股东和股东大会

6

第一节 股东.6

第二节 股东大会的一般规定.9

第三节 股东大会的召集.12

第四节 股东大会的提案与通知.13

第五节 股东大会的召开.15

第六节 股东大会的表决和决议.18

第五章 董事会.21

第一节 董事.21

第二节 董事会.24

第三节 董事会秘书.29

第六章 总经理及其他高级管理人员

30

第七章 监事会.31

第一节 监事.32

第二节 监事会.32

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

34

第一节 财务会计制度.34

第二节 内部审计.35

第三节 会计师事务所的聘任.36

第九章 通知和公告

36

第一节 通知.36

第二节 公告.37

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

37

第一节 合并、分立、增资和减资.37

第二节 解散和清算.38 第十一章 修改章程

40 第十二章 附则.40 四川科新机电股份有限公司 章程

1

第一章 总则第一条 为维护四川科新机电股份有限公司(以下简称 公司 ) 、股东和债 权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以 下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称 《证券法》 )和中 国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )颁布的《上市公司章程指引》 及其他有关规定,制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司. 公司系由四川科新机电设备有限公司整体变更, 并由四川科新机电设备有限 公司原股东以发起方式设立.公司于

2008 年10 月23 日在四川省德阳市工商行 政管理局注册登记,取得企业法人营业执照,营业执照号为 510682000000087. 第三条 公司于

2010 年6月17 日经中国证监会批准, 首次向社会公众发行 人民币普通股

23000000 股,于2010 年7月8日在深圳证券交易所创业板上市. 股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易. 公司不得修改本条第二款的规定. 第四条 公司注册名称:四川科新机电股份有限公司 公司英文名称:Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment CO., LTD.. 第五条 公司住所:什邡市马祖镇 邮政编码:618400. 第六条 公司注册资本为人民币玖仟壹佰万元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董 四川科新机电股份有限公司 章程

2 事、监事、高级管理人员具有法律约束力.依据本章程,股东可以起诉股东,股 东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员;

股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、 董事会秘书和 财务总监.