PDF《太原化兴化工运销股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议...》

公告编号:2016-008 证券代码:837652 证券简称:化兴股份 主办券商:长江证券 太原化兴化工运销股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2016 年10 月8日,电话通知.

2、会议召开时间:2016 年10 月18 日

3、会议召开地点:公司二楼会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议召集人:董事长

6、会议主持人:张玉杰

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召 开及表决符合《公司法》 、 《公司章程》等有关规定.

(二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共

5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议 的董事共

0 人.

二、议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2016-008

(一) 审议通过《关于追认公司向晋商银行高新区科技支行贷款的 议案》

1、《关于追认公司向晋商银行高新区科技支行贷款的议案》 审议通过关于追认向晋商银行高新区科技支行以张玉杰

600 万 股公司股票做股权质押进行贷款,贷款金额为

580 万元;

除此股权 质押外,另有原春玲两处房产、李志刚一处房产做抵押担保,山西华 夏汇众锅炉设备制造有限公司、 太原化兴危险化学品应急救援有限公 司及山西煜昊源环保科技有限公司做保证担保. 进行流动资金贷款

580 万元的议案.

2、议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况: 该议案涉及关联交易, 由关联方山西煜昊源环保科技有限公司为 太原化兴化工运销股份有限公司提供保证担保.公司董事原春玲、李 伟娜为山西煜昊源环保科技有限公司股东,为公司的关联方,予以回 避.

4、提交股东大会表决情况: 根据《公司章程》规定,通过此议案需提请股东大会审议. 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

三、 备查文件目录 《太原化兴化工运销股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》 公告编号:2016-008 太原化兴化工运销股份有限公司 董事会

2016 年10 月20 日