PDF《安道麦股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计公告》

证券代码:000553(200553) 证券简称:安道麦 A(B) 公告编号:2019-11 号 安道麦股份有限公司

2019 年度日常关联交易预计公告

一、 日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

2019 年,公司预计公司及/或子公司(以下简称 集团公司 )拟向中国化工集团有限 公司(下称 中国化工 )控股的部分子公司采购原材料/产品、接受其提供的劳务,总额 不超过人民币 119,878 万元;

拟向中国化工控股的部分子公司销售产品、提供劳务、 代理销售其产品,总额不超过人民币 71,565 万元(以下简称 关联交易 ).

上述预计金额是基于现有数据,可能因集团公司业务及/或市场环境变化以及集团公 司与先正达公司之间的进一步的合作而发生变动. 公司

2018 年同类关联交易实际发生金额为人民币 114,351 万元.该数额系基于公司 现有已知数据,尚未经审计.请最终以公司后续披露的

2018 年年报为准. 本次关联交易事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过. 公司

5 名董事成员 中,同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.两名关联董事杨兴强先生及安礼如先生回避了 表决. 本次关联交易事项尚须获得公司股东大会批准, 关联股东中国化工农化有限公司及荆 州沙隆达控股有限公司将回避表决.

(二)预计日常关联交易类别和金额 单位:万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏. 关联交 易类别 关联人 关联交易内容 关联交 易定价 原则 合同签订金额 或预计金额 上年发生金额 向关联人采购原材料及产品 江苏安邦电化有限公司 购买原材料及产品(含代为生产的产品) 市场价 31,904 25,721 先正达公司(Syngenta AG)及其子公 司 购买原材料及产品 市场价 82,800 42,394 山东大成农购买原材料及产品 市场价

690 388

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况 单位:万元 关联 交易 类别 关联人 关联交易内容 实际发生额 预计金额 实际发生额与 预计金额差异 (%) 向关联人采购原材料及产品 江苏安邦电化有限公司 购买原材料及产品 25,523 31,660 19.38% 江苏安邦电化有限公司 购买代为生产的产品

198 6,500 96.95% 先正达公司购买原材料及产品 42,394 95,000 化有限公司 蓝星(北京) 化工机械有限公司 购买原材料及产品 市场价 2,415 1,541 北京广源益农化学有限责任公司 购买原材料及产品 市场价 1,800 1,028 小计 - - 119,609 71,072 向关联人销售原材料、 商品 先正达公司(Syngenta AG)及其子公 司 销售产品 市场价 69,000 40,608 小计 - - 69,000 40,608 接受关 联人提 供的劳 务中国化工信息中心有限公司 OA 增值服务 市场价

65 62 江苏连海检测有限公司 检测服务 市场价

60 11 中蓝连海(上海)化工工程 技术有限公司检测服务 市场价

144 119 小计 - -

269 192 向关联 人提供 劳务 江苏安邦电 化有限公司 咨询及管理服务 市场价 1,996 1,172 小计 - - 1,996 1,172 接受关联人委托代为销售其产品、商品江苏安邦电 化有限公司 代理销售 市场价

569 1,065 小计 - -

569 1,065 (Syngenta AG) 及其子公司 55.37% 北京广源益农化学有限责任公司 购买原材料 1,028 2,250 54.31% 山东大成农化有限公司 购买原材料及产品

388 - - 蓝星(北京)化工机械有限公司购买原材料及产品 1,541 - - 小计 - 71,072 135,410 47.51% 向关联人销售产品 先正达公司(Syngenta AG) 及其子公司 销售产品 40,608 46,000 11.72% 小计 - 40,608 46,000 11.72% 接受关联人提供的劳务中国化工信息中心有限公司 OA 增值服务

62 40 55% 江苏连海检测有限公司 检测服务

11 - - 中蓝连海(上海) 化工工程技 术有限公司 检测服务

119 - - 小计 -

192 40 380% 向关联人提供劳务 江苏安邦电化有限公司 咨询及管理服务 1,172 1,500 21.87% 小计 - 1,172 1,500 21.87% 接受关联人委托代为销售其产品、商品 江苏安邦电化有限公司 代理销售 1,065

925 15.13% 安徽省化工研究院 代理销售

53 150 64.67% 安徽科立华化工有限公司 代理销售

189 600 68.5% 小计 - 1,307 1,675 21.97% 公司董事会对日常关 联交易实际发生情况 与预计存在较 大差 异的说明 为保证公司正常的经营行为顺利进行,提高效率,公司在预计

2018 年度关联交易额度时,按交易额度上限进行预计,并提交股东大会审 议通过.部分关联交易最终实际发生额低于预计额 20%,系公司与 关联方之间根据企业实际需求确定产品/劳务采购数量所致, 是正常的 企业经营行为. 公司独立董事对日常 关联交 易实际发生 情况与预计存在 较 公司

2018 年度已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的 交易, 交易事项符合市场原则, 符合公司的长远利益和发展战略要求, 符合法律法规的规定;

公司对

2018 年度日常关联交易实际发生情况 大差异的说明 与预计存在差异的说明符合市场行情和公司的实际情况,具有合理 性,该等差异的出现不会对公司生产经营产生重大影响,不会损害公 司及中小股东利益,也不会影响公司的独立性. 注1:公司

2018 年度日常关联交易预计请参见

2018 年6月8日公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 发布的公告(公告编号 2018-28). 注2:公司系全球作物保护公司,2017 年销售额为 2,381,900 万元,公司

2018 年关联交易数 额占公司整体业务的比例较低,仅占

2017 年销售额的 4.8%. 注3:

2018 年原料/产品采购数额为人民币 1,421,200 万元, 其中仅有 5%来自于向关联方采购.

二、 关联人介绍和关联关系 1. 江苏安邦电化有限公司 法定代表人:安礼如,注册地址:淮安市化工路

30 号,注册资本 5,138 万元,主营:基础 化工、 农药产品、 热电蒸汽. 截至

2018 年第三季度的主要财务数据: 营业收入 118,270 万元, 净利润 6,741 万元,总资产 158,629 万元,净资产 50,339 万元. 关联关系:该公司为本公司实际控制人中国化工所控制的法人,根据深交所《股票上市 规则》第10.1.3 条第二项规定,为本公司的关联方. 履约能力分析:根据本公司的了解,该公司生产经营情况正常,经营及财务状况良好, 具备良好的履约能力.经查询 中国执行信息公开网 ,该公司不是失信被执行人. 2. 北京广源益农化学有限责任公司 法定代表人:杨林,注册地址:北京市大兴区安定北街

66 号,注册资本 1,050 万元,主营:从事新型农药专用助剂的开发、生产、销售以及农药环保型制剂的开发和工艺研究,并 为农药企业提供相关技术服务和咨询. 截至2018年第三季度的主要财务数据: 营业收入10,548 万元,净利润

705 万元,总资产 5,422 万元,净资产 3,900 万元. 关联关系:该公司为本公司实际控制人中国化工所控制的法人,根据深交所《股票上市 规则》第10.1.3 条第二项规定,为本公司的关联方. 履约能力分析:根据本公司的了解,该公司生产经营情况正常,经营及财务状况良好, 具备良好的履约能力.经查询 中国执行信息公开网 ,该公司不是失信被执行人. 3. 中国化工信息中心有限公司 中国化工信息中心有限公司注册资本 15,000 万元,法定代表人:税敏,注册地址:北........