PDF《山东大成农药股份有限公司 关于 2009 年度日常》

1 证券代码:600882 证券简称:大成股份 编号:临2009-004 山东大成农药股份有限公司 山东大成农药股份有限公司 山东大成农药股份有限公司 山东大成农药股份有限公司 关于 关于 关于 关于

2009 2009

2009 2009 年度 年度 年度 年度日常 日常 日常 日常关联交易 关联交易 关联交易 关联交易预计情况 预计情况 预计情况 预计情况的 的的的公告 公告 公告 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

一、关联交易概述 根据日常经营工作的需要, 本公司计划与相关关联企业开展

2009 年度产品购销业务,预计全年日常关联交易的基本情况如下: 单位:万元 关联交易类 别 按产品划分 关联人

2009 年度预计总金额 上年度的总 金额 烧碱、合成 盐酸 淄博合力化工有限公 司5.15 156.87 甲醇、回收 盐酸 张店向阳化工厂 205.00 0.00 氧气瓶等 淄博成合福工贸有限 公司 0.10 水、电、蒸汽淄博成加祥化工有限 公司 400.00 228.22 百草枯 中国化工农化总公司 1000.00 89.09 百草枯、百 菌清 淄博成加诚国际贸易 有限公司 2000.00 1590.90 销售货物 电、蒸汽等 淄博大成锦纶有限公 司1356.10 1186.00 小计 4966.25 3251.18 化工产品 淄博合力化工有限公 司967.25 化工产品 张店向阳化工厂 1000.00 纸箱等包装 物 淄博成合福工贸有限 公司 340.00 178.98 乳化剂、包 淄博成加祥化工有限 2343.79 1257.66

2 装材料 公司 醚醛、间二 甲苯、 黄磷、 纯吡啶 中国化工农化总公司 27515.00 276.99 采购货物 化工原料 淄博成加诚国际贸易 有限公司 500.00 30.44 小计 31698.79 2711.32 合计 36665.04 5962.50

二、关联方介绍和关联关系 关联方名称 基本情况 与本公司关联关系 淄博合力化工有限公司 住所:张店区东三路

6 号 法定代表人:于国清 注册资本:1100 万元人民币 经营范围:丁苯胶乳、丁苯吡胶 乳生产、销售. 联营企业 张店向阳化工厂 住所:张店东三路 法定代表人:付青山 注册资本:472 万元人民币 经营范围:生产、销售氯乙酸甲 酯、饲料级磷酸氢钙、石灰乳、 磷肥、丙烯磺酸钠、氯化钙. 受同一关联自然人控制 淄博成合福工贸有限公司 住所:淄博高新区化工路

17 号 法定代表人:耿佃杰 注册资本:50 万元人民币 经营范围:纸箱、塑料制品生产 销售;

包装制品、日用百货、化 工产品(不含危险品) 、五金交 电、劳保护品、建材、土产杂品 (不含烟花爆竹) 的批发、 零售;

牧业管理;

电器安装、维修. 受同一关联自然人控制 淄博成加祥化工有限公司 住所:张店区洪沟路

25 号 法定代表人:薛勇 注册资本:100 万元人民币 经营范围:乳化剂、塑料制品、 纸制品、纸制瓶托生产、加工、 销售;

防霉防蛀剂生产、销售;

化工产品(不含危险化学品)的 销售. 受同一关联自然人控制 中国化工农化总公司 住所:北京市海淀区北四环西路

62 号 法定代表人:雷志宏 本公司的控股股东

3 注册资本:人民币三亿元整 经营范围:化肥生产;

农用化学 品及化工产品及化工原料(危险 化学品除外) 、机电设备、电气 设备、自控系统、仪器仪表、建 筑材料、工业盐、天然橡胶及制 品、计算机软硬件、办公自动化 设备和纺织原料的采购与销售;

货物仓储;

进出口业务. 淄博成加诚国际贸易有限公司 住所:张店区洪沟路

25 号 法定代表人:单亦峰 注册资本:1000 万元人民币 经营范围:货物进出口. 受同一关联自然人控制 淄博大成锦纶有限公司 住所:张店区潘南东路

26 号 法定代表人:郑茜 注册资本:2500 万元人民币 经营范围:锦纶制品生产、销售 (不含印染) ,化工原料(不含 危险、易制毒化学品) 、建筑材 料销售,货物进出口. 受同一关联自然人控制 履约能力分析:以上关联企业目前经营情况正常,在以前年度与 公司发生业务往来所形成的应收款项发生坏账的比例及金额较小, 偿 还债务能力良好.

三、定价政策和定价依据 本公司与关联方的交易将遵循独立核算的原则和遵循公开、公平、合理、平等的原则,根据市场行情双方协商确定.

四、交易目的和交易对上市公司的影响 本公司与关联企业同为化工行业或相关行业, 产品存在上下游关 系,日常经营业务联系比较密切,通过本方式进行交易可以减少中间 环节,节约购销费用.上述关联交易在平等、互利的基础上进行,没 有损害公司及其他股东利益,对公司

2009 年度经营成果和财务状况 不会产生不利影响,不会影响公司的独立性.

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五、审议程序

1、公司第六届董事会于

2009 年3月26 日召开了第二十一次会 议,审议通过了《关于

2009 年度日常关联交易预计情况的议案》 .公 司董事会成员张庆宽、许伟、王志毅、陈玉顺、张小卫为关联董事, 回避了表决.表决结果为同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票. 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易事 项构成关联交易.公司独立董事崔友堂、黄兆良、许海峰对董事会提 交的相关材料进行了审阅,并出具了事前认可意见书. 公司独立董事审查了公司的关联交易情况, 认为比较符合公司的 实际,但也注意到公司与实际控制人中国化工农化总公司预计

2009 年的关联交易数额

28515 万元, 存在数额过大的情况. 但经公司介绍, 该关联交易行为主要发生在货物采购环节, 而且由实际控制人中国化 工农化总公司进行大批量统一采购,价格更加优惠,有利于公司的效 益提升,如该关联交易行为遵循独立核算的原则和遵循公开、公平、 合理、平等的原则,履行相关的审批和公告程序,并无侵犯公司利益 及中小股东权益之行为. 上述关联交易尚须获得本公司股东大会的批准, 与该关联交易有 利害关系的关联人将放弃在股东大会对该议案的投票权.

六、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议;

2、 独立董事关于公司

2009 年度日常关联交易预计情况事前认可 意见书和独立意见. 特此公告. 山东大成农药股份有限公司董事会

2009 年3月26 日