PDF《烟台明炬气体股份有限公司 预计 2019 年度日常性关联交易的...》

公告编号:2019-017

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3 证券代码:835856 证券简称:明炬气体 主办券商:首创证券 烟台明炬气体股份有限公司 预计

2019 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是

2019 年度日常性关联交易.

2019 年4月5日,本公司与中储联合(烟台)燃气有限公司于 烟台明炬气体股份有限公司会议室签订协议,交易标的为商品采购.

(二)关联方关系概述 中储联合(烟台)燃气有限公司是烟台明炬气体股份有限公司 的参股公司,烟台明炬气体股份有限公司持有中储联合(烟台)燃 气有限公司 29%的股份.

(三)表决和审议情况 公司第二届董事会第五次会议审议通过《预计

2019 年度日常性 关联交易》的议案. 表决情况:同意票数为

5 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票. 该议案尚需提请股东大会审议. 公告编号:2019-017

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(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不需要经过有关部门审批.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 中储联合(烟台) 燃气有限公司 烟台市福山区蒲湾街

166 号 其他有限责任 公司 肖百成

(二)关联关系 中储联合(烟台)燃气有限公司是烟台明炬气体股份有限公司 的参股公司,烟台明炬气体股份有限公司持有中储联合(烟台)燃 气有限公司 29%的股份,与其构成关联关系.

三、交易协议的主要内容 因公司正常业务发展需要,预计

2019 年向关联方中储联合(烟台)燃气有限公司采购商品,金额不高于

1500 万元;

交易价格按照 市场方式确定,遵循有偿、公平、自愿的商业原则,公允合理,不存 在损害公司及公司其他股东利益的行为.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联交易,是公司正常的采购行为,不存在侵害公司及其他 股东权益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 本次关联交易涉及的采购商品行为是公司正常的采购行为,是 公告编号:2019-017

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3 合理的、必要的.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原 则,不存在损害公司利益的情形,对公司未来的财务状况和经营成 果有积极影响.

六、备查文件目录 烟台明炬气体股份有限公司第二届董事会第五次会议决议 烟台明炬气体股份有限公司 董事会

2019 年4月24 日