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2017 年年度报告

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149 公司代码:603179 公司简称:新泉股份 江苏新泉汽车饰件股份有限公司

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149 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人唐志华、主管会计工作负责人李新芳及会计机构负责人(会计主管人员)宋燕青 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年3月22日, 公司召开第二届董事会第二十次会议, 审议通过了公司2017年度利润分配预 案.公司2017年度利润分配预案为:拟以公司2017年12月31日总股本162,270,000股为基数,每10 股派发现金股利5.00元(含税),合计派发现金股利人民币81,135,000.00元(含税),剩余未分 配利润结转以后年度;

以资本公积金转增股本,每10股转增4股,转增完成后,公司股本变更为 227,178,000股,注册资本变更为227,178,000.00元,不送红股.以上利润分配预案尚需2017年年 度股东大会审议批准.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬 请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 无

十、 其他 √适用 不适用 1. 公开发行A股可转换公司债券

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149 2017 年5月3日,公司召开第二届董事会第十二次会议,并审议通过了关于公司公开发行 A 股可转换公司债券涉及的相关议案.

2017 年5月19 日,公司召开

2017 年第二次临时股东大会,并审议通过了关于公司公开发行 A 股可转换公司债券涉及的相关议案.

2017 年8月22 日,中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )出具了《中国证 监会行政许可申请受理通知书》(171699 号),受理了公司公开发行 A 股可转换公司债券的申请 材料.

2017 年9月20 日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反 馈意见通知书》(171699 号),要求公司在

30 天内向中国证监会提交书面回复意见.

2017 年10 月13 日,公司披露了公开发行可转换公司债券申请文件一次反馈意见的回复,并 报送至中国证监会.

2017 年11 月24 日,公司收到中国证监会下发的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作 的函》(以下简称 告知函 ),公司于同日披露了告知函的有关问题的回复,并将回复材料报 送至中国证监会.

2017 年11 月27 日, 中国证监会发行审核委员会审核了公司公开发行可转换公司债券的申请, 公司公开发行可转换公司债券的申请获得通过.

2018 年3月21 日,公司收到中国证监会下发的《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]283 号). 截至本报告披露日,公司尚未启动可转换公司债券的公开发行工作,公司将按照中国证监会 的批复要求,在批复有效期内实施本次公开发行可转换公司债券相关事宜,并将根据进展情况及 时履行信息披露义务. 2. 2017年限制性股票激励计划

2017 年9月1日,公司召开第二届董事会第十五次会议,并审议通过了关于公司

2017 年限 制性股票激励计划涉及的相关议案.

2017 年9月19 日,公司召开

2017 年第三次临时股东大会,并审议通过了关于公司

2017 年 限制性股票激励计划涉及的相关议案.

2017 年9月19 日,公司召开第二届董事会第十六次会议,并审议通过了关于向激励对象首 次授予限制性股票的议案.

2017 年11 月2日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了

2017 年限 制性股票激励计划首次授予涉及限制性股票的登记工作.

2017 年11 月22 日,公司完成了

2017 限制性股票激励计划首次授予涉及的注册资本工商变 更登记及章程备案工作,并取得镇江市工商行政管理局换发的《营业执照》. 截至本报告披露日, 公司

2017 年限制性股票激励计划首次授予

287 万股限制性股票工作已经 完成,预留部分的

50 万股限制性股票授予工作将在

2017 年第三次临时股东大会的决议有效期内 完成,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务.

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149 目录

第一节 释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.12

第五节 重要事项.26

第六节 普通股股份变动及股东情况.41

第七节 优先股相关情况.46

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47

第九节 公司治理.53

第十节 公司债券相关情况.56 第十一节 财务报告.57 第十二节 备查文件目录.149

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、新泉股份 指 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 新泉投资 指 江苏新泉志和投资有限公司,系公司控股股东 芜湖新泉 指 芜湖新泉汽车饰件系统有限公司,系本公司全资子公司 宁波新泉 指 宁波新泉汽车饰件系统有限公司,系本公司全资子公司 宁波新泉志和 指 宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司,系本公司全资子公司 北京新泉 指 北京新泉志和汽车饰件系统有限公司,系本公司全资子公司 青岛新泉 指 青岛新泉汽车饰件有限公司,系本公司全资子公司 长春新泉 指 长春新泉志和汽车饰件有限公司,系本公司全资子公司 长沙新泉 指 长沙新泉汽车饰件系统有限公司,系本公司全资子公司 新泉模具 指 江苏新泉模具有限公司,系本公司全资子公司 佛山新泉 指 佛山新泉汽车饰件有限公司,系本公司全资子公司 北京智科产业投资控股 指 北京智科产业投资控股集团股份有限公司,本公司参股其 1.05%股权 常州分公司 指 江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司 鄂尔多斯分公司 指 芜湖新泉汽车饰件系统有限公司鄂尔多斯分公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 公司的中文简称 新泉股份 公司的外文名称 Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Xinquan Automotive Trim 公司的法定代表人 唐志华

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高海龙 陈学谦 联系地址 江苏省常州市新北区黄河西路555号 江苏省常州市新北区黄河西路555号 电话 0519-85120170 0519-85122303 传真 0519-85173950-2303 0519-85173950-2303 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 江苏省丹阳市丹北镇长春村 公司注册地址的邮政编码

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149 公司办公地址 江苏省常州市新北区黄河西路555号 公司办公地址的邮政编码

213022 公司网址 http://www.xinquan.cn 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 江苏省常州市新北区黄河西路555号公司投资管理 部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新泉股份

603179 不适用

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师 事务所(境内) 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市黄浦区南京东路

61 号 签字会计师姓名 王士玮、鲁晓华 报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东南路

528 号上海证券大厦北塔

2203 室 签字的保荐代表人姓名 谢吴涛、韩勇 持续督导的期间

2017 年3月17 日至

2019 年12 月31 日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比 上年同 期增减 (%) 2015年 营业收入 3,095,081,462.75 1,710,841,686.24 80.91 902,110,420.12 归属于上市公司股东的净利润 250,165,308.69 113,672,913.58 120.07 52,569,020.67 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 244,886,714.75 110,246,129.31 122.13 49,508,618.01 经营活动产生的现金流量净额 28,280,842.07 108,900,023.41 -74.03 83,916,576.45 2017年末 2016年末 本期末 比上年 同期末 增减 (% ) 2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,340,931,846.34 594,087,691.99 125.71 486,392,278.41 总资产 3,118,654,625.72 1,998,725,744.86 56.03 1,290,509,945.02

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(二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年 本期比上年同 期增减........