PDF《河北春风供暖设备股份有限公司董事任免公告》

公告编号:2019-006 证券代码:873028 证券简称:春风供暖 主办券商:华西证券 河北春风供暖设备股份有限公司董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第七次会议于

2019 年4月25 日审议并通过: 提名张少宁先生为公司董事, 任职期限至第一届董事会届满之日, 自股东大会决议 之日起生效. 免去张秀爱的董事职务.自股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由侯宗岗主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被提名董事张少宁先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒 对象.

(三)任命/免职原因 张秀爱女士因个人原因辞职, 为保证公司的规范运作及董事会工作的正常开展,根 据相关法律、法规和《公司章程》的规定,提名张少宁先生为公司新任董事.

(四)新任董监高人员履历 张少宁,1986 年9月出生,本科学历.2009 年7月毕业于南昌工程学院市场营销 公告编号:2019-006 专业.2009 年7月至

2011 年10 月就职于圣春冀暖散热器有限公司,任总经理助理;

2011 年11 月至

2018 年12 月,就职于圣春新能源科技有限公司,任总经理;

2019 年1月至今就职于春风实业集团有限责任公司,任集团副总裁.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 按照《公司法》及《公司章程》的规定,上述董事的任命是公司治理的正常需求, 且有利于公司长远发展,不会对公司生产、经营产生任何不利影响.

三、备查文件 河北春风供暖设备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议 河北春风供暖设备股份有限公司 董事会

2019 年4月26 日