PDF《北京动力源科技股份有限公司》

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5 证券代码:600405 证券简称:动力源 公告编号:2015-050 北京动力源科技股份有限公司 关于召开

2015 年第二次临时股东大会会议通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 股东大会召开日期:2015年10月26日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、会议召开的基本情况

1、股东大会类型及届次:2015 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:董事会

3、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票、网络投票与征集投 票权投票相结合的方式.

4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2015 年10 月26 日14 点30 分 召开地点:北京丰台区科技园区星火路

8 号公司

410 会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2015 年10 月26 日至

2015 年10 月26 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00.

6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、 转融通业务、 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行.

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7、涉及公开征集股东投票权 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司 股东大会审议股权激励计划的, 上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权. 因此,公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投 票权.有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见本公司2015年10月9日于 上海证券交易所(http://www.sse.com.cn )公开披露的《北京动力源科技股份有限公司 独立董事关于股权激励的公开征集投票权公告》. 如公司股东拟委托公司独立董事在本次年度股东大会上就本通知中的相关议案 进行投票,请填写《北京动力源科技股份有限公司独立董事关于公司2015年第二次 临时股东大会征集投票权授权委托书》,并于本次征集时间范围内送达.具体请详 见公司独立董事关于股权激励的公开征集投票权公告.

二、会议审议事项 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1.00 《北京动力源科技股份有限公司第三期限制 性股票激励计划(草案) 》及其摘要 √ 1.01 激励对象的确定依据和范围 √ 1.02 限制性股票的来源、数量和分配 √ 1.03 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期 和禁售期 √ 1.04 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方 法√1.05 限制性股票的授予与解锁条件 √ 1.06 激励计划的调整方法和程序 √ 1.07 限制性股票会计处理 √ 1.08 激励计划的实施、授予及解锁程序 √ 1.09 公司/激励对象各自的权利义务 √ 1.10 公司/激励对象发生异动的处理 √ 1.11 限制性股票回购注销原则 √

2 《北京动力源科技股份有限公司第三期限制 性股票激励计划实施考核管理办法》 √

3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第 三期限制性股票激励计划有关事项的议案》 √

4 关于提名朱莲美女士为公司独立董事的议案 √

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1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议并通过,详见本公司

2015 年10 月9日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)公告的《北京动力源科技股份有 限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告》 .

2、特别决议议案:

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2、3 项议案为特别表决事项,均需经出席股东大会的股 东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过.

3、对中小投资者单独计票的议案:上述所有议案.

三、股东大会投票注意事项

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可 以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以 登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.首次登陆互联网投票平 台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证.具体操作请见互联网投票平台网站 说明.

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多 个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票.投票后,视为 其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表 决票.

3、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应 选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票.

4、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第 一次投票结果为准.

5、股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、会议出席对象

1、 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600405 动力源 2015/10/20

2、公司董事、监事和高级管理人员.

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3、公司聘请的律师.

4、其他人员

五、会议登记方法

1、现场会议的登记及参会凭证:自然人股东持本人身份证、证券帐户卡进行登 记及参会;

法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人证券账户卡、加盖公章的 营业执照复印件、法定代表人本人身份证(或身份证明)进行登记及参会.委托他 人代理出席会议的,代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书(详 见附件)及前述相关对应证件进行登记及参会;

2、登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信 函方式进行登记(以2015年10月23日12:00时前公司收到传真或信件为准) ,现场会 议登记时间:2015年10月26日(星期三)13:00-14:00.

3、登记地点:北京丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限公司董 事会办公室

六、其他事项

1、现场会议时间:半天

2、与会者交通费、食宿费自理

3、联系地址:北京丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限公司 董事会办公室

4、邮编:100070

5、联系人:郭玉洁、王泽川

6、联系

电话:010-83681321

7、传真:010-63783054

8、电子

邮箱:[email protected] 特此公告. 北京动力源科技股份有限公司

2015 年10 月8日5/5附件: 授权委托书 北京动力源科技股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2015 年10 月26 日召开的贵公司

2015 年 第二次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人股东帐户号: 委托人持普通股数: 序号 会议议案 同意 反对 弃权 1.00 《北京动力源科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案) 》及其摘要 1.01 激励对象的确定依据和范围 1.02 限制性股票的来源、数量和分配 1.03 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期 1.04 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法 1.05 限制性股票的授予与解锁条件 1.06 激励计划的调整方法和程序 1.07 限制性股票会计处理 1.08 激励计划的实施、授予及解锁程序 1.09 公司/激励对象各自的权利义务 1.10 公司/激励对象发生异动的处理 1.11 限制性股票回购注销原则

2 《北京动力源科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》

3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的 议案》

4 关于提名朱莲美女士为公司独立董事的议案 委托人签名(盖章) : 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中"同意" 、 "反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√" ,对于委托人在本 授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决. 委托日期: 年月日