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GLARUNTECH 国睿科技股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料 2016年2月目录

一、会议议程

二、会议审议的议案 会议议程

一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次:2015 年年度股东大会

2、股东大会召集人:董事会

3、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式.

4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2016 年2月29 日9点00 分. 召开地点:南京市江宁经济开发区将军大道

39 号107 会议室.

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2016 年2月29 日至

2016 年2月29 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、会议的出席对象:

1、2016 年2月22 日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东;

因故不能出席的股东可委托代理人出席.

2、公司董事、监事和高级管理人员.

3、公司聘请的律师.

4、其他人员.

三、会议议程

(一)主持人宣布会议开始;

(二)与会股东审议会议议案 序号 非累积投票议案

1 公司

2015 年年度报告全文及摘要

2 公司

2015 年度董事会工作报告

3 公司

2015 年度监事会工作报告

4 公司独立董事

2015 年度述职报告

5 公司

2015 年度财务决算报告

6 关于公司

2015 年度利润分配的预案

7 公司

2016 年度财务预算报告

8 关于确认公司

2015 年日常关联交易的议案

9 关于公司

2016 年度日常关联交易预计的议案

10 关于与控股股东签订《关联交易框架协议》的议案

11 关于聘请

2016 年度财务报告及财务报告内部控制审计机构及其报酬的议案

12 关于向金融机构申请

2016 年度综合授信额度的议案

13 关于《国睿科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案

14 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取 措施的议案

15 关于《国睿科技股份有限公司子公司管理制度》的议案

16 关于《国睿科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案

17 关于关联交易合同的议案

(三)股东发言及股东提问;

(四)与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决;

(五)休会,统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果;

(六)宣布投票表决结果及股东大会决议;

(七)见证律师宣读法律意见书;

(八)宣布会议结束. 国睿科技股份有限公司

2015 年度股东大会资料 议案

1 公司

2015 年年度报告全文及摘要 本议案有关内容详见公司

2016 年2月2日刊载于《中国证券报》 、 《上海证 券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2015 年年度报告摘要》 , 《2015 年年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) . 本议案已于

2016 年1月31 日经公司第七届董事会第九次会议审议通过. 请各位股东及股东代表审议并进行表决. 国睿科技股份有限公司

2015 年度股东大会资料 议案

2 公司

2015 年度董事会工作报告

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内,公司主要从事雷达及相关系统、轨道交通信号系统、微波器件、 特种电源方面业务的研发、生产、调试、销售以及相关业务的服务.公司从事的 各产业均属于高端装备制造业, 是国家大力支持和鼓励发展的产业,具有良好的 市场前景,公司目前的发展处于成长期.

1、雷达及相关系统 (1)气象雷达 根据国家气象业务发展规划, 在十三五期间预计有

200 余套风廓线雷达进行 装备, 并继续开展新一代多普勒天气雷达网的站点增补,经济发达地区将适当加 密到

150 公里以内;

民航方面,现有气象雷达的更新换代近在眼前,预计有

70 部左右的测雨雷达市场;

随着军事信息化的推广,气象装备在现代战争中的作用 日趋明显,相应建设计划亦得到提升;

除传统的气象局、民航、军方市场外,气 象雷达产业在环境、交通、水利、电力等方面表现出了越来越重要的作用. 例 如水利部正在开展雨量测量雷达的研制及相关标准的制定;

由于雾霾天气的增加, 环保部门对风廓线雷达的需求十分旺盛, 这些将为气象雷达打开更为广阔的市场 空间. 公司的气象雷达产品包括雷达整机系统和子系统, 主要销售给中国气象局及 其下属单位,子系统产品还供应给国内雷达主机厂家. 公司在气象雷达领域深 耕多年,拥有较强的技术基础,在气象局和军方市场占据领先地位. 中国气象 事业发展规划建设的新一代多普勒天气雷达系统, 公司参与建设了 70%的设备. 另外,公司是中国气象局风廓线雷达的三家供应商单位之一,占有 30%以上的市 场份额.报告期内,气象雷达在军事气象领域的应用得到了进一步的拓展,成功 获得多部大额合同订单;

同时,气象雷达在环保领域的应用得到了加深. (2)空管雷达 目前我国民用空管设备大部分仍依赖进口,国产设备市场占有率不到 10%. 但是经过长期自主研发, 空管雷达已经能够实现进口替代,在部分民用机场得到 实际应用. 随着空中交通运输的飞速发展、低空空域的逐步开放以及国产化替代 的逐步推进, 市场对空管雷达及相关系统的需求将非常广阔,目前国内民用空管 雷达集成产品的使用平均时间约

10 年,正处于逐渐需要重新更换的阶段,在未 来5年内,民航空管设备将迎来一个高速增长的时期.军用市场方面,国内军用 航空在大力推进空管系统建设, 大量的军用机场对空管雷达的需求强烈,其市场 空间规模将与民用市场相当. 公司的空管雷达产品主要是提供给军方和民航. 公司是军用航空雷达的主要 供应商. 近年来公司顺利完成了多个雷达产品方案的评审,为军航空管雷达的批 量采购奠定了坚实的基础. 报告期内取得多项大额订单,进一步巩固了在军航领 域的地位. 另外, 公司同时获得民航二次雷达正式许可证和民航一次雷达临时许 可证, 二次雷达集成产品在国内民航空管方面最早实现了产业化应用,是国产民 航二次雷达最重要的供应商.报告期内,公司在军方空管雷达市场,进一步扩大 市场,取得了多套批量订单;

在民航市场方面,成功获得机动式空管雷达订单, 国睿科技股份有限公司

2015 年度股东大会资料 为公司空管雷达产品在民航市场的全面推进奠定基础. (3)相关系统 报告期内, 公司成功实现由装备供应商向整体解决方案提供商转变, 相关系 统产品已切入了公共气象、军事气象、民航气象、环境保护气象领域,未来还适 用于面向农业气象、海洋气象、水利防灾减灾等领域的应用.公司自主研发的具 有自主知识产权的核心业务平台,基于大数据挖掘和云计算技术,实现对灾害性 天气过程/大气环境的智能化识别与精细化预报,面向各级预报员业务开展的需 要, 提供对相关气象信息的智能化挖掘、 智能化分析、 智能化整合和智能化提交. 目前该项业务的开展引导了国内用户的新需求,处于国内领先的市场地位.

2、轨道交通信号系统

2013 年, 国务院办公厅发布 《关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知》 , 要求不断提高城轨交通项目设备的国产化比例. 该规定有利于打破国外厂商的在 信号系统领域的垄断地位, 增强国内企业的市场份额.预计未来规划在建轨道交 通信号系统的市场规模约为 260-300 亿元.在公司所在的江苏省,已有南京、苏州、无锡、常州、徐州、南通等

6 个城市的轨道交通建设规划获得国家批准,........