PDF《吉林电力股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告》

1 证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2019-008 吉林电力股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、监事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第七届监事会第十九次会议通知于

2019 年3月18 日以书面送达方式发出. 2.

2019 年3月27 日,在公司三楼第三会议室以现场会议方式召 开. 3.会议应到监事五人,实到监事四人.监事郭燕女士因公无法出 席本次会议,全权委托监事会主席汪先纯先生代为表决. 4.会议由第七届监事会主席汪先纯先生主持. 5.出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上,符合 《公司法》及《公司章程》的规定.

二、监事会会议审议情况

(一)公司2018年度监事会工作报告 会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司

2018 年 度监事会工作报告.本议案需提交股东大会审议.

(二)公司

2018 年度总经理工作报告

2 会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司

2018 年 度总经理工作报告.

(三)关于公司

2018 年度会计政策变更的议案 会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司

2018 年度会计政策变更的议案》 . 监事会认为: 公司根据财政部的相关规定和要求执行新的企业会 计准则,进行相应会计政策变更,符合相关规定及公司实际情况,其 决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司 及股东尤其是中小股东利益的情形. 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司会计政 策变更的公告》 (2019-009) .

(四)公司

2018 年度财务决算报告 会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司

2018 年 度财务决算报告.本议案需提交股东大会审议.

(五)公司

2018 年度利润分配预案 会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司

2018 年 度利润分配预案.本议案需提交股东大会审议. 公司

2018 年度净利润 251,794,920.80 元,归属于母公司净利润 114,608,485.79 元,归属于公司普通股股东的基本每股收益 0.05 元, 归属于母公司股东的每股净资产 3.44 元.2018 年初,公司未分配利 润-648,761,515.41 元,加上本年归属母公司的净利润转入3114,608,485.79 元,2018 年末可供分配利润为-534,153,029.62 元.公司2018 年度拟不分配股利,不转增股本.

(六)公司

2018 年年度报告及摘要 会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司

2018 年 年度报告及摘要.本议案需提交股东大会审议. 经审核,监事会认为董事会编制和审议吉林电力股份有限公司

2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的 《吉林电力股份有限公 司2018 年年度报告》 (2019-010)和《吉林电力股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 (2019-011) .

(七)公司

2019 年度投资计划的议案 会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司

2019 年度投资计划的议案》 .本议案需提交股东大会审议.

(八)公司

2019 年度融资计划议案 会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司

2019 年度融资计划议案》 .本议案需提交股东大会审议. 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的 《吉林电力股份有限公 司2019 年度融资计划公告》 (2019-019)

(九) 关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、 贷款业 务的议案

4 会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》 .同意公 司2019 年度公司在国家电投集团财务有限公司结算户上的日最高存 款余额不超过

25 亿元人民币,贷款额度不超过

60 亿元人民币(其中 委托贷款额度不超过

30 亿元人民币) .本议案需提交股东大会审议. 监事会认为:公司董事会在审议此议案时,关联董事周博潇先生 和曹焰先生履行了回避表决,董事会审议程序符合相关规定,独立董 事发表了书面独立意见. 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报》和巨潮资讯网上的《关于公司与国家电投集团财务有限公司办 理存、贷款业务的关联交易公告》 (2019-012)

(十)关于国家电投集团财务有限公司风险评估报告的议案 会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于国家 电投集团财务有限公司风险评估报告的议案》 . 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的 《关于国家电投集团财 务有限公司

2018 年12 月31 日风险评估专项审核报告》 (大信专审字 [2019]第1-01061 号) . (十一) 关于与中电投融和融资租赁有限公司办理租赁业务的议 案 会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于与中 电投融和融资租赁有限公司办理租赁业务的议案》 .同意公司及所管 单位与中电投融和融资租赁有限公司开展金额不超过

50 亿元的融资

5 租赁等金融业务.本议案需提交股东大会审议. 监事会认为:公司董事会在审议此议案时,关联董事周博潇先生 和曹焰先生履行了回避表决,董事会审议程序符合相关规定,独立董 事发表了书面独立意见. 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报》和巨潮资讯网上的《关于公司与中电投融和租赁有限公司办理 租赁业务的关联交易公告》 (2019-013) (十二) 关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务的议案 会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于与国 核商业保理股份有限公司办理保理业务的议案》 .同意公司及所管单 位与国核商业保理股份有限公司开展金额不超过

40 亿元的保理等金 融业务.本议案需提交股东大会审议. 监事会认为:公司董事会在审议此议案时,关联董事周博潇先生 和曹焰先生履行了回避表决,董事会审议程序符合相关规定,独立董 事发表了书面独立意见. 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报》和巨潮资讯网上的《关于与国核商业保理股份有限公司办理保 理业务的关联交易公告》 (2019-014) (十三)关于公司

2018 年度内部控制评价情况的议案 会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司

2018 年度内部控制评价情况的议案报告》 . 监事会认为:

6 1.公司

2018 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内 部控制的建设和运行情况. 2.报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部 控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺 陷. 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的 《吉林电力股份有限公 司2018 年度内部控制评价报告》 . (十四)公司

2019 年度预计日常关联交易事项的议案 1.

2019 年度国家电投集团吉林能源投资有限公司所持股权、资 产委托吉电股份管理的议案 会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2019 年度 国家电投集团吉林能源投资有限公司所持股权、 资产委托吉电股份管 理的议案》 ,同意公司与国家电投集团吉林省能源投资有限公司(以 下简称 吉林能投 )签署《委托管理协议》 ,协议合同金额

300 万元. 公司受托管理第一大股东―吉林能投所属资产的范围包括: 全资子公 司―白山鸿成电力实业有限公司、通化能源实业有限公司;

参股公司 ―白山热电有限责任公司 44.60%的股权、通化热电有限责任公司 44.03%的股权和 四平合营公司 35.1%股权. 监事会认为:董事会在表决该议案时,关联董事刘毅勇先生、才 延福先生、周博潇先生、曹焰先生、吕峰先生和牛国君先生进行了回 避. 为解决与吉林能投的同业竞争问题, 公司在吉林能投授权范围内, 受托管理其所持股权、资产.独立董事发表了书面独立意见.本次关

7 联交易价格公允,没有损害公司及非关联股东利益. 2.关于向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案 会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于向吉 林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案》 . 监事会认为:董事会在表决该议案时,关联董事刘毅勇先生、才 延福先生、周博潇先生、曹焰先生、吕峰先生和牛国君先生进行了回 避. 独立董事发表了书面独立意见. 本次关联交易价格采用市场价格, 价格公允,没有损害公司及非关联股东利益. 3.关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司及其控股公司 煤炭的议案 会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于采购 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司及其控股公司煤炭的议案》 . 监事会认为:在审议此议案时,关联董事周博潇先生和曹焰先生 进行了回避,程序符合相关规定.独立董事发表了书面独立意见.本 次关联交易价格执行市场价格,没有损害公司及非关联股东利益. 4.关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司、内蒙古锡林郭 勒白音华煤电有限责任公司露天矿煤炭的议案 会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于采购 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司、 内蒙古锡林郭勒白音华煤电有 限责任公司露天矿煤炭的议案》 . 监事会认为:在审议此议案时,关联董事周博潇先生和曹焰先生 进行了回避,程序符合相关规定.独立董事发表了书面独立意见.本8次关联交易价格执行市场价格,没有损害公司及非关联股东利益. 5.关于拟接受国家电投物资装备分公司物资配送关联交易的议 案 会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于拟接 受国家电投物资装备分公司物资配送关联交易的议案》 . 监事会认为:董事会在表决该议案时,关联董事周博潇先生和曹 焰先生履行了回避表决,本次交易审议程序合法.独立董事发表了书 面独立意见.本次关联交易价格参考同行业执行的价格,价格公允, 没有损害公司及非关联股东利益. 6.关于向通化恒泰热力有限公司销售热力的议案 会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于向通 化恒泰热力有限公司销售热力的议案》 . 监事会认为:本次交易审议程序合法.独立董事发表了书面独立 意见.本次关联交易价格执行政府定价,价格公允,没有损害公司及 非关联股东利益. 7.关于与吉林省电力科学研究院有限公司签订技术监督框架协 议的议案 会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于与吉 林省电力科学研究院有限公司签订技术监督框架协议的议案》 . 监事会认为:本次交易审议程序合法.独立董事发表了书面独立 意见.本次关联交易价格执行政府批复价格,价格公允,没有损害公 司及非关联股东利益.

9 上述日常关联交易事项需提交股东大会审议. 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报》和巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)的《吉林电力股份有限 公司预计

2019 年度日常关联交易公告》(2019-015) (十五) 关于受托运行管理四平合营公司

3 台供热发电机暨关联 交易的议案 会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于受托 运行管理四平合营公司

3 台供热发电机暨关联交易的议案》 .本议案 需提交股东大会审议. 监事会认为:董事会在表决该议案时,关联董事刘毅勇先生、才 延福先生、周博潇先生、曹焰先生、吕峰先生和牛国君先生进行了回 避,本次交易审议程序合法.独立董事发表了书面独立意见.本次关 联交易价格参考同行业执行的价格,价格公允,没有损害公司及非关 联股东利益. 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报》和巨潮资讯网上的《关于公司受托管理四平合营公司 1-3 号 发电机组关联交易公告》 (2019-016)

三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议. 特此公告. 吉林电力股份有限公司监事会 二一九年三月二十七日 ................