PDF《关于召开吉林电力股份有限公司 2015 年度股东大会的通知公告》

1 证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2016-016 关于召开吉林电力股份有限公司

2015 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成 保 公告内容的 实、 确、完 ,没 虚假记 、误导性陈述或 大遗漏.

一、 开会 基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为公司2015年度股东大会.

(二)会 集人:2016年3 23日,吉林电力股份 限公司第 六届董事会第五十次会 ,以9票同、0票反对、0票弃权,审通过了《关 开公司2015年度股东大会的 案》.

(三)本次年度股东大会的 集 开符合《公司法》、《上市公 司股东大会规 》和公司《 程》等 关规定.

(四)会的开方式:本次年度股东大会采取现场会 网络 投票相结合的方式 开. 公司将通过深 券交 所交 系统和互联 网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)为股东提供网络投票平台.

(五)会 开日期和时间:

1、现场会 日期 时间:2016年4 15日(星期五)上午9:30 开始

2、网络投票日期 时间:2016年4 14日2016年4 15日,其 通过深 券交 所交 系统投票的具体时间为:2016年4 15日 上午9:30―11:30,下午13:00-15:00;

通过互联网投票系统(http: //wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2016年4 14日下 午15:00 2016年4 15日下午15:00的任 时间.

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(六)会 出席对象:

1、 股权登记日―2016年4 11日(星期一)下午收市时, 国 券登记结算 限公司深 分公司登记 册的本公司全体股东均 权出席本次年度股东大会, 并可以书面委托代理人出席会 和参加 表决,该股东代理人不必是公司的股东.

2、公司董事、监事和高级管理人 .

3、公司聘请的见 律师.

(七)会 开地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力 股份 限公司第三会 室

二、会审事项

1、2015年度董事会工 报告;

2、2015年度监事会工 报告;

3、2015年度财务决算报告;

4、2015度利润分配 案;

5、2015年年度报告及 要;

6、2016年度投 计划的 案;

7、2016年度融 计划 案;

8、 电投财务 限公司办理存款、贷款业务的 案;

9、 电投融和融 赁 限公司办理 赁业务的 案;

10、2016年度 计日常关联交 事项的 案10.1吉林能交 所持股权、 产委托吉电股份管理的 案;

10.2向通化恒泰热力 限公司销售热力的 案;

10.3向白山鸿成电力实业 限公司销售热力的 案;

10.4向吉林省博大生化 限公司销售 汽的 案;

10.5 吉林省电力科学研究 限公司签订技术监督框架协

3 的案;

10.6 庆 达烟气 理特许经 限公司对白城发电公司提供 维服务的 案;

10.7采购内蒙古霍林河露天煤业股份 限公司燃料的 案;

10.8拟接受 电投物 备分公司物 配送关联交 的案.

11、关 向白山热电 限 任公司 让部分发电权的 案;

12、关投建设山东寿光景世乾双王城120MWp光伏发电项目 的案;

13、关 续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016 年度审计机构的 案;

14、关 续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016 年度内部控 审计机构的 案;

15、选举 女士为公司第六届董事会独立董事. 独立董事候选人的任 格和独立性尚需经深交所备案审核无 ,股东大会方可进行表决.

16、公司独立董事将 本次年度股东大会上进行述 .

三、现场会 登记方法

1、登记方式:出席会 的股东或股东代理人 会 开前提 前登记,登记可采取 登记地点现场登记、传 方式登记、信函方式 登记等方式.

2、登记地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份 限公司 券部.

3、 登记时间: 2016年4 13日上午10: 30―11: 30, 下午13: 30-16: 30(信函以收到 戳日为 ).

4、出席会 所需携带 料4(1) 然人股东 然人股东本人出席股东大会, 持股东 户卡、身份 或其他 能够表明身份的 效 件或 明;

受托他人出席会 的,代理人 持 股东 户卡、股东 效身份 件、股东授权委托书和代理人 效身 份件. (2)法人股东 法人股东 法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会 . 法定代表人出席会 的, 持本人身份 、能 明其具 法定代表人 格的 效明;

法人股东的法定代表人委托他人出席会 的,代理 人 持本人身份 、 法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托 书,能 明法定代表人 格的 效明.

四、参加网络投票的具体操 流?程 本次股东大会上, 股东可以通过深交所交 系统和互联网投票 系统(网为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票.

(一)通过深 券交 所交 系统参加投票的相关事项

1、投票代码:360875

2、投票简称:投票期间,交 系统将挂牌一 投票 券,股东 以申报买入委托的方式对表决事项进行投票. 投票 券代码 投票简称 买卖方向 委托价格

360875 吉电投票 买入 对的案???号

3、投票时间:2016年4 15日的交 时间,即上午9:30―11: 30,下午13:00――15:00.

4、股东可以选 以下两 方式(二选一)通过交 系统投票: (1)通过 券公司交 端网络投票 界面进行投票. (2)通过 券公司交 端以 定投票代码通过买入委托进行

5 投票.

5、通过 券公司交 端网络投票 界面进行投票的操 程???: (1)登录 券公司交 端选 网络投票 或 投票 功能 栏目;

(2)选 公司会 进入投票界面;

(3)根据 题内容点击 同 、 反对 或 弃权 .

6、通过 券公司交 端以 定投票代码通过买入委托进行投 票的操 程???: (1) 投票当日,吉电投票 日收盘价 显示的数 为本次 股东大会审 的案数. (2)进行投票时买卖方向 选 买入 ;

(3) 委托价格 项下填报本次年度股东大会的 案???号,100 代表 案, 1.00 代表 案1,2.00 代表 案2,依此类推.每一案以相 的委托价格分别申报. 本次年度股东大会 案对 的委托价格如下: ???号 案内容 对 申报价格

0 案(表示对以下所 案的统一表决) 100.00

1 2015年度董事会工 报告;

1.00

2 2015年度监事会工 报告;

2.00

3 2015年度财务决算报告;

3.00

4 2015年度利润分配 案;

4.00

5 2015年年度报告及 要;

5.00

6 2016年度投 计划的 案;

6.00

6 7 2016年度融 计划 案;

7.00

8 电投财务 限公司办理存款、贷款业务的 案;

8.00

9 电投融和融 赁 限公司办理 赁业务的 案;

9.00

10 2016年度 计日常关联交 事项的 案10.00 10.1 吉林能交 所持股权、 产委托吉电股份管理的 案;

10.01 10.2 向通化恒泰热力 限公司销售热力的 案;

10.02 10.3 向白山鸿成电力实业 限公司销售热力的 案;

10.03 10.4 向吉林省博大生化 限公司销售 汽的 案;

10.04 10.5 吉林省电力科学研究 限公司签订技术监督框架协 的案;

10.05 10.6 庆 达烟气 理特许经 限公司对白城发电公司提供 维服务的 案;

10.06 10.7 采购内蒙古霍林河露天煤业股份 限公司燃料的 案;

10.07 10.8 拟接受 电投物 备分公司物 配送关联交 的案. 10.08

11 关 向白山热电 限 任公司 让部分发电权的 案11.00

12 关投建设山东寿光景世乾双王城120MWp光伏发电项目 的案12.00

13 关 续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年 度审计机构的 案13.00

14 关 续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年 度内部控 审计机构的 案14.00

15 选举 女士为公司第六届董事会独立董事 15.00 (4) 委托数量 项下填报表决 见,1股代表同 ,2股代表 反对,3股代表弃权. 委托股数 项下填报表决 见,对 的申报股数如下: 表决 见类对的申报股数 同1股反对

2 股7弃权

3 股(5)股东对 案进行投票,视为对除累积投票 案外的其他 所 案表达相同 见. 股东对同一 案出现 案分案复投票时, 以第一次 效投票为 .如股东先对分 案投票表决, 对 案投票表决, 以已投票表决的分 案的表决 见为 , 其他未表决的 案以 案 的表决 见为 ;

如先对 案投票表决, 对分 案投票表决, 以 案的表决 见为 . (6)对同一 案的投票以第一次 效申报为 ,不能撤单.

(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、投票时间:2016年4 14日下午15:00,结束时间为2016年4 15日下午15:00

2、股东办理身份认 的具体流?程 股东通过互联网........