PDF《吉林电力股份有限公司 日常关联交易预计公告》

1 证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2019-015 吉林电力股份有限公司 日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述 1.关联交易事项: 2019年度预计日常关联交易事项: 向关联方出售热力产品不超过41,409万元;

受托管理关联方股权、资产,收取服务费不超过300万元;

接受关联方对公司下属单位进行技术监督管理与技术服务, 支付 费用不超过1,092.5万元;

向关联方采购燃料,支付燃料款不超过237,400万元;

委托关联方集中采购物资,预计交易金额 7,400 万元,服务费 按不高于供货合同额的 6.26%计取. 2.关联人名称: (1)吉林能投:国家电投集团吉林省能源投资有限公司 (2)吉林电科院:吉林省电力科学研究院有限公司 (3)通化恒泰:通化恒泰热力有限公司 (4)博大生化:吉林省博大生化有限公司 (5)露天煤业:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司及其控股

2 子公司――扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司 (6)白音华煤业:内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司和内蒙 古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿 (7)国家电投物资:国家电力投资集团公司物资装备分公司 3.预计总金额:指2019年预计发生287,601.50万元. 去年的总金额:指2018年发生152,429.66万元. 4.履行的审批程序: (1)公司第七届董事会第三十六次会议于2019年3月27日在公司 以现场会议方式召开,会议审议通过了《关于公司2019年度预计日常 关联交易事项议案》. (2)关联董事刘毅勇先生、才延福先生、周博潇先生、曹焰先 生、吕峰先生和牛国君回避了本次表决,其他非关联董事一致通过该 项议案. (3)该交易事项尚需获得股东大会的批准,与交易有利害关系 的关联人将回避表决.

(二)预计日常关联交易类别和金额 金额单位:万元 关联交易类别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 合同签订 金额或预 计金额 截至披露 日已发生 金额 上年发生 金额 销售产品 通化恒泰 销售 热力 通市发改 发【2018】

186 号8,912 3,189.12 7,113.76 博大生化 吉发改价 格字 【2005】

1206 号32,497 3,079.51 23,480.12 受托关联方 关联资产 吉林能投 委托 管理

300 0

300 3 接受关联人 提供的劳务 吉林电科院 为公司所 属公司提 供服务 吉发改审 批字 【2007】

74 号1,092.5

0 922.74 向关联人 采购燃料 露天煤业、白音华 煤业 采购燃料 按市场化 确定 237,400

0 117,394.70 接受关联人 提供的服务 国家电投物资 总包配送 参考行业 标准 7,400

0 2,612.34

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况 金额单位: 万元 关联交易类别 关联人 关联交易 内容 实际发生 金额 预计 金额 实际发生额 占同类业务 比例(%) 实际发生额 与预计金额 差异(%) 披露日期 及索引 销售产品 通化恒泰 销售 热力 7,113.76 8,356 7.64 -12.40

2018 年3月30 日2018-028 号公告 博大生化 23,480.12 23,500 26.65 -0.08 受托关联方 关联资产 吉林能投 委托 管理

300 300

100 0 接受关联人 提供的劳务 远达烟气 治理公司 为公司所 属公司提 供服务

606 709

100 -14.53 吉林电科院 922.74 1,064.3

100 -13.30 向关联人 采购燃料 露天煤业、 白音华煤业 采购燃料 117,394.70 139,663 36.25 -15.94 接受关联人 提供的服务 国家电投 物资 总包配送 2,612.34 8,100

100 -67.75 实际发生金额与预计金额产生的差异: 国家电投物资: (1)生产大宗物资总包配送实际发生比预测金额略减,主要是 公司所属各单位控制费用,配送采购金额较往年有所下降;

4 (2) 基建物资总包配送实际发生预测减少较多, 主要是因为2018 年预测的新能源项目均未发生设备采购.

二、关联人介绍和关联关系

(一)公司与国家电力投资集团有限公司控股企业发生的交易 根据《股票上市规则》10.1.3规定,公司与实际控制人――国家 电力投资集团有限公司(以下简称 国家电投 )控股企业发生的交易 属于关联交易.与公司发生关联交易的国家电投控股企业为关联法 人. 1.国家电投集团吉林省能源投资有限公司 (以下简称 吉林能投 ) 法定代表人:刘毅勇;

企业性质:国有独资;

成立于1988年;

注 册资本:20.06亿元;

注册地址:长春市工农大路50号;

主要经营业 务:从事地方能源交通项目的开发、建设和经营管理,除主导产业外 还从事建筑装璜、能源新技术、石化等方面经营.国家电投持有能交 总100%股权.截至2017年12月31日,吉林能投直接持有公司19.61% 的股权,为公司第一大股东. 经查,吉林能投不是失信被执行人. 2018年总资产4,481,163万元,净资产 859,790.83万元,主营业务 收入813,066万元,净利润-33,668万元. 2.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称 露天煤 业 )及其所属控股子公司――扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司(以 下简称 扎哈淖尔 ) (1)露天煤业 法定代表人:刘明胜;

注册资本:163437.85 万元人民币;

注 册地址:内蒙古霍林郭勒市哲里木大街(霍矿珠斯花区),主要经营

5 业务:煤炭产品生产、加工、销售;

土方工程,矿山设备,工程机 械,发动机,电机,电器安装与维修,普通机械制造,机电、机械 配件加工及销售;

煤化工产品生产、 销售;

建材、化工产品(除 专营) 、 金属材料(除专营) 销售;

地质勘探、工程与地籍测绘测 量,疏干及防排水设计及施工;

仓储、房屋、机电产品、机械设备 租赁;

油质检验,技术服务,信息咨询;

铵油炸药生产(自产自用) ;

煤炭经营,金属检验服务;

道路普通货物运输(国家法律、行政法 规和国务院决定规定应经审批的,未审批前不得生产经营) .经查, 露天煤业不是失信被执行人.

2018 年12 月31 日总资产:177.16 亿元;

所有者权益:123.61 亿元;

净利润 20.37 亿元;

营业总收入 79.02 亿元. 国家电投持有其母公司中电投蒙东能源集团有限责任公司 65% 股权.中电投蒙东能源集团有限责任公司直接持有其 59.16%的股 权,为露天煤业第一大股东. (2)扎哈淖尔 法定代表人:徐长友;

注册资本:人民币壹拾亿元;

注册地址: 内蒙古自治区扎鲁特旗扎哈淖尔开发区;

经营范围:煤炭生产、销售;

道路普通货物运输及服务,土方剥离,煤化工工程建设投资咨 询,煤矿工程建设,普通机械制造、设备、配件、电器维修与销售、 仓储,房屋和机械设备生产运营管理;

矿业技术服务;

运行维护. 经查,扎哈淖尔不是失信被执行人.

2018 年12 月31 日总资产:49.44 亿元;

所有者权益:33.93 亿6元;

净利润:4.92 亿元;

营业总收入 28.87 亿元. 扎哈淖尔是露天煤业的控股子公司,露天煤业持有其 98%的股 权. 3.内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司(以下简称 白音华煤 业 ) 、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿(以下简称 煤电公司 ) (1)白音华煤业 法定代表人:郭苏煜;

注册资本:136,642.87 万元人民币;

住所:内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌旗巴拉嘎尔高勒镇哈拉图 街;

经营范围:煤炭生产、破碎、销售.矿山设备.工程机械、 发动机、电机、建材、机电设备、化工产品(危险化学品除外) 、 金属材料(除专营)销售;

电器、机械安装与维修;

机械配件加 工销售;

疏干及防排水设计及施工;

仓储;

房屋、机电产品、机 械设备租赁;

技术服务. (依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动. )经查,白音华煤业不是失信被执行人.

2018 年12 月31 日,总资产 63.37 亿元;

净资产:30.30 亿元;

主营业务收入 24.53 亿元;

净利润 5.82 亿元. 国家电投持有其母公司中电投蒙东能源集团有限责任公司 65% 股权.公司与白音华煤业同受国家电投集团控制. (2)煤电公司 法人代表人:郭苏煜;

注册资本:无;

注册地址:锡林郭勒盟西 乌珠穆沁旗白音华化工园区;

营业范围:煤炭生产、销售. (依法须

7 经批准的项目,法律、行政法规、经相关部门批准后方可开展经营 活动) .经查,煤电公司不是失信被执行人.

2018 年12 月31 日,总资产 59.45 亿元;

净资产:-8.71 亿元;

主营业务收入 23.55 亿元;

净利润 2.87 亿元. 内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿系国家电投集 团内蒙古白音华煤电有限公司分公司,国家电投集团内蒙古白音华 煤电有限公司股东为国家电投集团内蒙古能源有限公司(75%)和 中电投蒙东能源集团有限责任公司(25%) . 4.国家电力投资集团公司物资装备分公司 负责人:鞠贵文;

注册资本:伍佰万元;

地址:北京市海淀区 海淀南路

32 号1层东厅;

主营业务:销售电能设备;

电力及相关技 术的开发、技术咨询;

兼营业务:在隶属企业授权范围内从事建筑 活动;

招投标代理;

物业管理;

技术进出口、货物进出口、代理进 出口.该公司是公司实际控制人―国家电力投资集团公司之下属分 公司,与公司同受实际控制人控制. 经查,国家电力投资集团公司 物资装备分公司不是失信被执行人.

2018 年末资产总额 74.39 亿元,主营业务收入 52.66 亿元,净 利润 3.18 亿元.

(二)公司与大股东参股企业发生的交易 根据《股票上市规则》10.1.3规定,公司与大股东――国家电投 集团吉林能源投资有限公司(以下简称 吉林能投 )参股企业发生的 交易属于关联交易. 与公司发生关联交易的吉林能投参股企业为关联

8 法人. 吉林省博大生化有限公司(以下简称 博大生化 ) 公司类型:有限责任公司;

法定代表人:朱众,注册资本: 伍亿捌仟陆佰贰拾柒万元(人民币);

住所:吉林市吉林经济技术 开发区三号街东侧,主营业务:乙醇、变形燃料乙醇、乙二醇、DDGS 蛋白饲料、 白酒、 粮食收购与销售. 吉林能投持有博大生化 15.054% 股权.经查,博大生化不是失信被执行人.

2018 年12 月31 日, 总资产 333,635.25 万元, 净资产 44,048.76 万元,主营业务收入 240,156.26 万元,净利润-5,995.59 万元. 吉林省博大生化有限公司的股权结构为: 单位名称 股东名称 持股比例 吉林省博大生化有限公司 国家电投集团吉林能源投资有限 公司 15.054% 长春吉粮天裕生物工程有限公司 84.946%

(三)公司与参股企业发生的交易 根据《股票上市规则》10.1.3 规定,公司与参股企业发生的交 易属于关联交易, 与公司发生关联交易的公司参股企业为关联法人. 1.吉林省电力科学研究院有限公司 公司类型:有限责任公司;

法定代表人:马明焕;

注册资本: 柒仟万元;

住所:高新区前进大街

2000 号阳光公寓

1 单元

708 室;

经营范围:电力技术开发、转让、咨询、服务;

电力工程设备试验、 电力技改工程开发,电力新产品开发、研究、销售,电力方面新能 源开发利用、新技术研究,电力工程技术监督,计算机系统集成, 网络管理,软件开发,污水处理,粉尘治理,期刊广告;

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