PDF《信息披露》

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2010-081 吉林电力股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 公司及其董事保证信息披露内容的真实、准 确 、完 整 ,没 有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

吉林电力股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于

2010 年10 月14 日以书面送达方式发出.

2010 年10 月24 日上午,在公司三楼第二会议室召开. 会议应到董事九人,实到董事九人. 公司监事及其他高级管理人员列席了本次会 议. 出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上,符合《 公司法》 及本公司《 章程》 的规定. 会议审议并通过了以下事项:

一、公司

2010 年第三季度财务报告 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了公司《

2010 年第三季度财务报告》 .

二、公司

2010 年第三季度报告 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了公司《

2010 年第三季度报告》 .

三、关于参股吉林市博大生化有限公司的议案 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了公司《 关于参股吉林市博大生化有限公司的议案》 ,并授权松花江热电以 其实物资产参股吉林博大. 根据公司聘请的北京中科华资产评估有限公司对吉林博大和管网资产的评估结果,截止

2010 年8月31 日,吉林博 大净资产评估值为 21,805.98 万元,管网资产评估值为 8,627.6 万元. 松花江热电以供热管网资产评估值作价 8,627.6 万 元出资入股,对吉林博大增资. 按双方资产评估值确定股权比例,松花江热电持股比例约为 28.35%,吉林博大持股比例约 为71.65%.

四、吉林电力股份有限公司关于发行中期票据的议案 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了公司《 吉林电力股份有限公司关于发行中期票据的议案》 ,同意公司申请 在全国银行间债券市场公开发行不超过

10 亿元人民币,不超过

5 年期的中期票据,并同意提交公司

2010 年第五次临时 股东大会审议.

五、关于召开公司

2010 年第五次临时股东大会的议案 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了《 关于召开公司

2010 年第五次临时股东大会的议案》 . 公司拟于

2010 年11 月11 日在吉林省长春市人民大街

9699 号,召开公司

2010 年第五次临时股东大会. 股权登记日为

2010 年11 月4日. ( 详细内容见公司关于召开

2010 年第五次临时股东大会的公告. ) 提交股东大会的议案有: 吉林电力股份有限公司关于发行中期票据的议案. 特此公告. 吉林电力股份有限公司董事会 二一年十月二十四日 证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2010-082 吉林电力股份有限公司 第五届监事会二十一第次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准 确 、完 整 ,没 有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.吉林电力股份有限公司第五届监事会第二十一次会议通知于

2010 年10 月14 日以书面送达方式发出.

2010 年10 月24 日下午,在公司三楼第二会议室召开. 会议应到监事五人,实到监事五人. 出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上,符合《 公司法》 及本公司《 章程》 的规定. 会议审议并通过了以下事项:

一、公司

2010 年度第三季度财务报告 会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了公司

2010 年度第三季度财务报告.

二、公司

2010 年度第三季度报告 会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了公司

2010 年度第三季度报告.

三、关于参股吉林市博大生化有限公司的议案 会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了公司《 关于参股吉林市博大生化有限公司的议案》 . 根据公司聘请的北京中科华资产评估有限公司对吉林博大和管网资产的评估结果,截止

2010 年8月31 日,吉林博 大净资产评估值为 21,805.98 万元,管网资产评估值为 8,627.6 万元. 松花江热电以供热管网资产评估值作价 8,627.6 万 元出资入股,对吉林博大增资. 按双方资产评估值确定股权比例,松花江热电持股比例约为 28.35%,吉林博大持股比例约 为71.65%. 特此公告. 吉林电力股份有限公司监事会 二一年十月二十四日 证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2010―084 关于召开吉林电力股份有限公司

2010 年第五次临时股东大会的通知公告 重要提示:本公司及全体董事、监 事 、高 级管理人员保证公告内容的真实、准 确和完整,没 有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏.

一、召开会议基本情况 会议召集人:公司董事会 会议召开时间:2010 年11 月11 日上午 9:30 会议召开地点:吉林省长春市人民大街

9699 号,吉林电力股份有限公司三楼第三会议室 会议召开方式:现场会议 出席对象:

1、本公司董事、监事及高级管理人员,公司法律顾问;

2、截止

2010 年11 月4日下午 3:00 时收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股 东;

3、不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,代理人需持有书面的股东授权委托书.

二、会议审议事项 吉林电力股份有限公司关于发行中期票据的议案.

三、会议登记方法

1、登记方式:出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登 记、信函方式登记等方式.

2、登记地点:吉林省长春市人民大街

9699 号,吉林电力股份有限公司资本市场与股权管理部.

3、登记时间:2009 年11 月9日上午 10:30―11:30,下午 13:30-16:30( 信函以收到邮戳日为准) .

4、出席会议所需携带资料 ( 1) 自然人股东 自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;

受托他人出席会议 的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件. ( 2) 法人股东 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议. 法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其 具有法定代表人资格的有效证明;

法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的 法定代表人依法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有效证明.

四、其他事项

1、会务常设联系人 联系人:石岚 孙娟 联系

电话:0431―

81150933、81150932 传真:0431―81150997 电子

邮箱:[email protected] 通讯地址:吉林省长春市人民大街

9699 号 邮政编码:130022

2、会议费用情况 会期一天. 出席会议者食宿、交通费用自理. 特此公告. 附:吉林电力股份有限公司

2010 年第五次临时股东大会授权委托书 吉林电力股份有限公司董事会 二一年十月二十四日 吉林电力股份有限公司2010 年第五次临时股东大会授权委托书吉林电力股份有限公司: 兹委托 先生/女士( 身份证号: )代表本人( 或单位)出席贵公司于

2010 年11 月11 日在吉林省长春市人民大街

9699 号召开的

2010 年第五次临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决: 序号 议案名称 表决结果 同意 反对 弃权

1 吉林电力股份有限公司关于发行中期票据的议案 委托人( 法定代表人) 签名: 身份证号: 股东账户卡号: 持股数: 代理人签字: ( 公司盖章) 年月日证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2010-085 吉林电力股份有限公司对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 确和完整,对 公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况 为盘活吉林电力股份有限公司( 以下简称 公司 或 吉电股份 ) 全资子公司―― ―吉林松花江热电有限公司( 以下简称 松花江热电 ) 存量资产,增加新的利润增长点,公司拟以松花江热电到吉林市博大生化有限公司( 以下简称 吉林博大 ) 的供热管网为实物资产参股吉林博大.

2、董事会审议投资议案的表决情况 公司第五届董事会第二十五次会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《 关于参股吉林市博大生化有限公司 的议案》 ,并授权松花江热电以其实物资产参股吉林博大.

3、是否构成关联交易 本次投资完成后,公司与吉林博大将产生关联关系.

二、投资标的基本情况

1、基本情况 吉林博大成立于

2006 年5月18 日,注册资本金 10,000 万元;

2010 年7月16 日完成资本重组,现注册资本金为 2.5 亿元,出资人为卢银存等

8 位自然人. 注册地址为吉林市经济技术开发区,经营地址为吉林市经济技术开发区三号街东 侧,法定代表人卢银存,经营范围乙醇、乙二醇、DDGS 蛋白饲料制造,粮食收购等.

2、经营情况和主要财务数据 依据中准会计师事务所有限公司出具的审计报告( 中准审字[ 2010]第2378 号) ,截止

2010 年8月31 日,吉林博大资 产总额为 91,301.15 万元,负债总额为 71,773.57 万元,所有者权益总额为 19,527.57 万元,资产负债率 78.61%.

2010 年1―8 月累计实现营业收入 10,022 万元,累计实现净利润 608.07 万元.

三、投资标的关联方的基本情况

1、吉林博大主要从事生物........