PDF《中化国际（控股）股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议...》

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1 - 股票简称:中化国际 股票代码:600500 编号:临2016-045 中化国际(控股)股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

中化国际(控股)股份有限公司(以下简称 公司 )第六届董事会第三十三次 会议于2016年12月6日在北京民族饭店会议室召开.会议应到董事7名,实到董事7 名,出席会议董事超过全体董事的半数.会议符合《公司法》 、 《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定.经认真讨论,会议审议通过以下决议:

一、同意《关于修订的提案》 原条款 修订款 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 规定成立的股份有限公司(以下简称 公司 ) . 公司经中华人民共和国对外贸易经济 合作部(1998)外经贸政审函字第

2123 号文和中华人民共和国经济贸易委员会(1998)746 号文批准,以发起方式设立, 在国家工商行政管理局注册登记,取得营 业执照,营业执照号【3100001006949】 . 根据国家工商总局《关于下发执行〈工商 行政管理注册号编制规则〉的通知》 (工商 办字[2007]79 号) ,中化国际(控股)股份 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 规定成立的股份有限公司(以下简称 公司 ) . 公司经中华人民共和国对外贸易经济 合作部(1998)外经贸政审函字第

2123 号文和中华人民共和国经济贸易委员会(1998)746 号文批准,以发起方式设立, 并于二

00 八年七月十四日起启用新的工商 注册号:310000000066961.根据国家工商 总局等六部门《关于贯彻落实〈国务院办 公厅关于加快推进 三证合一 登记制度 改革的意见〉的通知》(工商企注字-2-有限公司自二 OO 八年七月十四日起启用新 的工商注册号:310000000066961,原工商 注册号

3100001006949 不再使用. [2015]121 号) 的文件要求, 上海市自

2015 年10 月1日开始全面实施 三证合一 登 记制度改革,实行 一照一码 登记模式, 中化国际(控股)股份有限公司自二

0 一 六年二月十七日办理了新版营业执照,使用统一社会信用代码:913100007109235395 , 原工商注册号310000000066961 不再使用. 第五条 公司住所:中国上海市浦东新区 世纪大道

88 号金茂大厦三区

18 层,邮政 编码:200121. 第五条 公司住所:中国(上海)自由贸 易试验区长清北路

233 号中化国际广场, 邮政编码:200125. 第一百零六条 董事会由

9 名董事组成, 其中独立董事所占比例在任何情况下不得 低于三分之一. 第一百零六条 董事会由

7 至9名董事组 成,其中独立董事所占比例在任何情况下 不得低于三分之一. 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案尚须提交公司股东大会审议.

二、同意《关于授权公司管理层在预算额度内购买和处置长短期理财产品的提 案》 同意授权公司管理层在规模上限

25 亿元额度内购买和处置长短期理财产品. 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权.

三、同意《关于公司高管调整的提案》 同意推荐李大军担任 Halcyon 公司执行董事、副董事长,同意李大军因工作原 因辞去中化国际副总经理职务, 并对其在任职期间为公司所做的贡献表示感谢. 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权.

四、同意《关于董事会换届选举提名人选的提案》 -

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1、 同意提名冯志斌、 杨林、 崔焱、 刘红生为中化国际第七届董事会董事候选人.

2、 同意提名蓝仲凯、 朱洪超、 徐经长为中化国际第七届董事会独立董事候选人. 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案尚须提交公司股东大会审议.

五、同意于2016年12月23日14:30在北京民族饭店召开2016年第二次临时股东 大会. 详细内容请参见同日公布于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》以及 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中化国际关于召开2016年第二次临时 股东大会的通知》 . 特此公告. 中化国际(控股)股份有限公司

2016 年12 月8日附件 1:中化国际第七届董事会董事候选人简介 董事候选人:冯志斌 男,1963年出生,中欧国际工商学院EMBA硕士,高级国际商务师.曾任中国人民大学社会 学所助教、讲师,中共中央组织部政策研究室干部、副处级调研员,中国机械进出口总公司企 管部副总经理、 人事部总经理、 企发部总经理, 中国通用集团公司实业公司董事、 副总经理 (主 持工作) ,中国化工进出口总公司(后更名为 中国中化集团公司 )总经理助理,中国中化集 团公司总裁助理兼投资部总经理、党组成员、副总裁,浙江省石化建材集团有限公司(后更名 为 中化蓝天集团有限公司 )董事长、党委书记、总经理,中国中化股份有限公司董事兼化 肥中心党委书记、主任,中化化肥控股有限公司执行董事、首席执行官.现任中国中化集团公 司党组成员、 副总裁, 中国中化股份有限公司董事, 中化蓝天集团有限公司党委书记、 董事长、 总经理,中化(青岛)实业有限公司董事、董事长, 中化帝斯曼制药有限公司董事长,浙江英特 集团股份有限公司董事长. -

4 - 董事候选人:杨林 男,1964年出生,天津商业大学商业企业管理专业学士毕业,1990至1993年赴德国思图加 特大学进修企业管理课程,1994年加入中化集团,历任计划财务部总经理助理、财务部副总经 理、投资发展部副总经理、资金管理部总经理、副总会计师等职务,现任中国中化集团公司总 会计师、中国中化股份有限公司财务总监,本公司董事. 董事候选人:崔焱 男,1970年出生,北京理工大学机械设计及制造专业硕士毕业.1994年参加工作,任职于 中国工业机械进出口公司进口业务部. 2002年加入中化, 曾任中化国际招标有限责任公司总经 理助理、副总经理;

中化集团、中化股份有限公司人力资源部副总经理.现任中国中化集团公 司人力资源部总经理,本公司董事. 董事候选人:刘红生 男,1966年出生,上海海事大学EMBA硕士.2000年加入中化,历任中化国际企业管理部总 经理、物流事业总部储运部总经理、物流事业总部陆上运输事业部总经理、物流事业总部副总 经理、物流事业总部总经理、中化国际物流公司总经理等职务.现任本公司副总经理兼中化国 际物流有限公司总经理. 独立董事候选人:蓝仲凯 男,1947年出生,新加坡国籍,毕业于澳大利亚阿德莱德大学(Adelaide University)获得 工程学学位,特许工程师.1974年加入英壳牌石油公司(SHELL) ,曾任精细流程工程师,战略 规划及评估高级分析师,壳牌全球咨询服务业务总经理,新加坡壳牌公司主席兼生产总监,中 海壳牌石油化工有限公司首席执行官(CEO),东方壳牌石化投资项目总裁,新加坡裕廊芳烃有 限公司总裁.曾兼任惠州市人民政府顾问,新加坡国际商会、新加坡海事代理、新加坡科学中 心等机构的董事职务.现任日本横河电机总裁顾问、荷兰皇家孚宝(VOPAK)监督董事.候选 人现为本公司第六届董事会独立董事, 薪酬与考核委员主席, 候选人于2011年参加了上海证券 交易所举办的第16期独立董事任职资格培训班并获得了结业证书,证书编号为:05146. 独立董事候选人:朱洪超 -

5 - 男,1959年出生,复旦大学法学硕士研究生毕业,曾任上海市第一律师事务所律师、中华 全国律师协会副会长、上海市律师协会副会长、会长;

现任上海市联合律师事务所主任(高级 合伙人) 、中华全国律师协会理事会常务理事及全国律协战略发展委员会主任、上海仲裁委员 会仲裁员、中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会仲裁员、华东政法大学、上海大学法学院、 上海政法大学兼职教授. 候选人现为本公司第六届董事会独立董事、 提名与公司治理委员会主 席.候选人于2008年参加了上海证券交易所举办的第8期独立董事任职资格培训班并获得了结 业证书,证书编号为:01438. 独立董事候选人:徐经长 男,1965年出生.中国人民大学经济学(会计学)博士毕业,........