PDF《航天信息股份有限公司》

航航航航航航航航天 天天天天天天天信 信信信信信信信息 息息息息息息息股 股股股股股股股份 份份份份份份份有 有有有有有有有限 限限限限限限限公 公公公公公公公司 司司司司司司司220

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9 年年年年年年年年第 第第第第第第第一 一一一一一一一次 次次次次次次次临 临临临临临临临时 时时时时时时时股 股股股股股股股东东东东东东东东大大大大大大大大会会会会会会会会会会会会会会会会议议议议议议议议资资资资资资资资料料料料料料料料二二OOO O 九 九年 年十 十二 二月 月 航天信息股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会会议资料

0 目目目目录录录录股东大会会议议程

1 关于公司董事会换届选举的议案

2 关于公司监事会换届选举的议案

9 股东大会会议规则

11 航天信息股份有限公司董事、监事选举累计投票制度

15 航天信息股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会会议资料

1 航天信息股份有限公司 航天信息股份有限公司 航天信息股份有限公司 航天信息股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会会议议程 年第一次临时股东大会会议议程 年第一次临时股东大会会议议程 年第一次临时股东大会会议议程 时间:2009 年12 月23 日 地点:航天信息园 多功能厅 主持人:董事长方向明先生 序号 序号 序号 序号 会议内容 会议内容 会议内容 会议内容 报告人 报告人 报告人 报告人 一一一

一、 、 、 、 宣布到会股东人数及代表股份数 王毓敏 二二二

二、 、 、 、 宣布公司

2009 年第一次临时股东大会开幕 方向明 三三三

三、 、 、 、 审议如下议案

1 1

1

1、 、 、 、 审议关于公司董事会换届选举的议案 刘振南

2 2

2

2、 、 、 、 审议关于公司监事会换届选举的议案 刘振南 四四四

四、 、 、 、 推举两名股东代表、一名监事代表参加计票和监票 五五五

五、 、 、 、 介绍累计投票制度 王毓敏 六六六

六、 、 、 、 股东对议案进行投票表决 七七七

七、 、 、 、 由律师、股东代表、监事代表负责计票和监票,监票 人代表宣读表决结果 八八八

八、 、 、 、 宣读股东大会决议 方向明 九九九

九、 、 、 、 股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书 贺南华 十十十

十、 、 、 、 会议闭幕 航天信息股份有限公司

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2 关于公司董事会换届选举的议案 关于公司董事会换届选举的议案 关于公司董事会换届选举的议案 关于公司董事会换届选举的议案 各位尊敬的股东: 鉴于公司第三届董事会已任期届满,按照《公司法》和公司 《章程》的规定,经公司相关股东及第三届董事会推荐,经公司 第三届董事会第二十六次会议表决通过, 公司第四届董事会拟由

9 人组成,其中非独立董事

6 人,独立董事

3 人,任期自公司股 东大会选举通过之日起三年(即自

2009 年12 月23 日起至

2012 年12 月22 日止) .

公司第四届董事会董事候选人提名如下(排 名不分先后) :

一、非独立董事候选人为刘振南、伍青、王云林、韩树旺、 殷礼明、刘尔琦

二、独立董事候选人为张军、郭庆旺、吴明德 现将此议案提交股东大会审议,并采取累计投票方式对董事 候选人进行表决. 附件:

1、董事候选人简历

2、独立董事提名人声明

3、独立董事候选人声明 二OO 九年十二月二十三日 航天信息股份有限公司

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3 附件一 附件一 附件一 附件一: : : : 董事候选人简历 董事候选人简历 董事候选人简历 董事候选人简历 刘振南 刘振南 刘振南 刘振南 男,46 岁,美国德克萨斯大学工商管理硕士,研究员,中国青年企业家协会理事、 中央企业青年联合会常务理事. 历任中国航天科工集团公司发展计划部副部长、部长、正司局级巡视员,国家开 发银行首届专家委员会委员,中国航天科工集团二院副院长、党组成员,北京航天长 峰股份有限公司董事长,航天信息股份有限公司临时党委书记.2005 年1月增选为本 公司董事,现任中国国际税收研究会常务理事、本公司总经理. 伍伍伍伍青青青青男,50 岁,中南财经政法大学经济学博士,曾获国防科技工业有突出贡献中青年 专家称号,享受国务院政府特殊津贴. 历任航天部

068 基地技改办公室技术经济师,航空航天部

068 基地

7803 厂办公 室副主任、主任、企业管理处处长、副总经济师,湖南航天管理局

7861 厂厂长、党 委副书记,湖南航天管理局经济技术部部长、经济发展部部长、总经济师、副主任(副 局长) 、主任(局长) 、党委委员,湖南航天工业总公司总经理.现任航天信息股份有 限公司临时党委书记. 王云林 王云林 王云林 王云林 男,46 岁,湖北财经学院工业经济专业,北京航空航天大学工学硕士,研究员级 高级会计师. 历任航天部、航空航天部、航天总公司三院计财部副处长、部长助理、副部长, 中国航天科工集团公司第二研究院总会计师,中国航天科工集团公司财务部副部长兼 第二事业部财务部部长,久联证券经纪有限责任公司董事长,航天科工财务有限责任 公司董事长.2008 年11 月增选为本公司董事,现任中国航天科工集团公司财务部部 长,航天证券经纪有限责任公司董事长. 航天信息股份有限公司

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4 韩树旺 韩树旺 韩树旺 韩树旺 男,45 岁,同济大学硕士,研究员. 曾任航天工业总公司

12 所副所长、第一研究院院办主任,中国航天科技集团公 司第一研究院开发部部长、 院民品总公司总经理, 深圳远东注塑有限责任公司董事长, 航天神箭投资公司董事长.2000 年11 月增选为本公司董事.现任中国航天科技集团 公司第一研究院副院长,香港航天科技通信股份有限公司(上市)董事长,航天万源 安迅能风力发电有限公司董事长. 殷礼明 殷礼明 殷礼明 殷礼明 男,47 岁,西北电讯工程学院工程学士,清华大学工商管理硕士,研究员级高级 工程师.曾先后参加了多个卫星项目研制与管理,并担任负责人,曾任月球探测卫星 总体技术负责人,曾负责尼日利亚、委内瑞拉等中国整星出口项目的市场开发、卫星 研制与项目管理工作. 历任中国空间技术研究院总体部技术员、工程师,总体部研究室副主任、总体部 副主任、总体部部长,中国空间技术研究院总工程师,中国空间技术研究院副院长, 中国东方红卫星股份有限公司总裁.现任中国长城工业总公司总裁. 刘尔琦 刘尔琦 刘尔琦 刘尔琦 男,52 岁,哈尔滨工业大学技术经济及管理专业博士研究生,研究员,曾被评为 国防科技工业

511 人才工程 高级管理人才,享受国务院政府特殊津贴. 历任中国航天科工防御技术研究院总体设计部技术员,航空航天部系统工程司主 任科员,航天总公司科研生产部副处长、处长,航天总公司上海航天技术研究院副院 长,中国航天科工防御技术研究院副院长、党委书记.现任中国航天海鹰机电技术研 究院院长、党委副书记. 张军 张军 张军 张军: : : : 男,44 岁,北京航空航天大学通信与电子系统专业.教授,博士生导师,教育部 长江学者特聘教授,享受国务院特殊津贴.担任国家重大科技专项大飞机重大专项论 航天信息股份有限公司

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5 证组专家,国家中长期发展规划探月工程预研论证组专家,国家重大科技专项中国卫 星导航系统重大专项实施方案编制专家组专家,国家空管总体技术专家组专家,航空 科学技术国家实验室(筹建)首批首席科学家,国家

863 重大项目 新一代国家空中 交通管理系统 总体技术组副组长,国防科工委航空电子电气和武器系统标准化技术 委员会委员,全国空管系统 十二五 建设规划咨询专家组副组长. 历任北京航空航天大学电子工程系副主任,电子信息工程学院副院长、院长,现 任北京航空航天大学副校长. 郭郭郭郭庆旺 庆旺 庆旺 庆旺 男,45 岁,东北财经大学博士,曾在中国人民大学经济学博士后流动站从事博士 后研究工作,并在荷兰蒂尔堡大学、澳大利亚国立大学作高级访问学者.获人事部授 予的 全国优秀博士后 称号,第二届北京市高等学校教学名师奖,人事部新世纪百 千万人才工程国家级人选,享受国务院政府特殊津贴. 曾任中国人民大学财政金融学院副院长、常务副院长.现任中国人民大学财政金 融学院院长、教授、博士生导师,中国税务学会常务理事、副会长,中国财政学会常 务理事,中国国际税收研究会理事、学术委员会副主任委员,全国高校财政学教学研 究会副理事长,民政部专家咨询委员会委员,财政部教材编审委员会委员,财政部高 级技术职务评审委员会委员,中国人民大学学位、学术委员会委员. 吴明德 吴明德 吴明德 吴明德 男,63 岁,上海大学电机工程专业,曾获中国律师业特殊贡献奖. 历任新疆广播事业局技术员、局党委秘书,国家地震局调研室副科长,全国人大 法制工作委员会法律室科长,中央政法委员会副处长,司法部办公厅秘书处副处长, 中央政法委研究室处长,司法部司法协助局办公室负责人、中国国际律师交流中心主 任(副司级) 、律师司副司长,中华全国律师协会秘书长、副司长、巡视员,司法部 律师公证司巡视员,中国证监会第

二、三届发行审核委员会委员,中........