PDF《山东电盾科技股份有限公司》

公告编号:2018-033 证券代码:837980 证券简称:电盾科技 主办券商:中泰证券 山东电盾科技股份有限公司 关于召开

2018 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第五次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.本次股东大会的召开不需 要相关部门的批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年12 月20 日上午 9:00-12:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月17 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 公告编号:2018-033 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于选举袁国梁继续担任公司第二届董事会董事的议案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举,经公司董事会提名推荐 及资格审查,选举袁国梁先生继续担任公司第二届董事会董事,任期三年,任职 期间自

2018 年12 月20 日至

2021 年12 月19 日, 自公司股东大会通过之日起生 效.袁国梁先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形, 不属于失信联合惩戒对象.

(二)审议《关于选举潘绍云继续担任公司第二届董事会董事的议案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举,经公司董事会提名推荐 及资格审查,选举潘绍云先生继续担任公司第二届董事会董事,任期三年,任职 期间自

2018 年12 月20 日至

2021 年12 月19 日, 自公司股东大会通过之日起生 效.潘绍云先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形, 不属于失信联合惩戒对象.

(三)审议《关于选举孙英彤继续担任公司第二届董事会董事的议案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举,经公司董事会提名推荐 及资格审查,选举孙英彤女士继续担任公司第二届董事会董事,任期三年,任职 期间自

2018 年12 月20 日至

2021 年12 月19 日, 自公司股东大会通过之日起生 效.孙英彤女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形, 公告编号:2018-033 不属于失信联合惩戒对象.

(四)审议《关于选举苏华迎继续担任公司第二届董事会董事的议案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举,经公司董事会提名推荐 及资格审查,选举苏华迎先生继续担任公司第二届董事会董事,任期三年,任职 期间自

2018 年12 月20 日至

2021 年12 月19 日, 自公司股东大会通过之日起生 效.苏华迎先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形, 不属于失信联合惩戒对象.

(五)审议《关于选举李裕云继续担任公司第二届董事会董事的议案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举,经公司董事会提名推荐 及资格审查,选举李裕云先生继续担任公司第二届董事会董事,任期三年,任职 期间自

2018 年12 月20 日至

2021 年12 月19 日, 自公司股东大会通过之日起生 效.李裕云先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形, 不属于失信联合惩戒对象.

(六)审议《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 根据《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》及全国中小企业股份转让系统 相关规定,为满足公司业务发展,公司预计

2019 年度日常性关联交易情况如下: 关联交易类型 关联交易内容 交易对方 预计发生额 关联方采购 委托关联方生产防静电陶 瓷砖 山东统一陶瓷科技 有限公司 不超过

1000 万元 关联方采购 向关联方采购包装物 山东统一陶瓷科技 有限公司 不超过

50 万元 关联方采购 向关联方采购瓷砖 山东统一陶瓷科技 有限公司 不超过

500 万元 关联方采购 向关联方委托加工不发火 山东统一陶瓷科技 不超过

50 万元 公告编号:2018-033 砖坯 有限公司 关联方销售 向关联方销售防静电架空 地板、防静电瓷砖 山东统一陶瓷科技 有限公司 不超过

300 万元 关联方租赁 租赁关联方办公场地 淄博大业陶瓷技术 有限公司 不超过

70 万元

(七)审议《关于选举孙莹担任公司第二届监事会股东代表监事的议案》 鉴于公司第一届监事会任期即将届满,为保证公司监事会工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举,经公司监事会提名推荐 及资格审查, 选举孙莹女士担任公司第二届监事会股东代表监事,与职工代表监 事共同组成公司第二届监事会,任期三年,任期自

2018 年12 月20 日起至

2021 年12 月19 日,自股东大会通过之日起生效.孙莹女士不存在《公司法》和《公 司章程》规定的不得担任监事的情形,不属于失信联合惩戒对象.

(八)审议《关于选举郭秀娟继续担任公司第二届监事会股东代表监事的议案》 鉴于公司第一届监事会任期即将届满,为保证公司监事会工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举,经公司监事会提名推荐 及资格审查, 选举郭秀娟女士继续担任公司第二届监事会股东代表监事,与职工 代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,任期自

2018 年12 月20 日起 至2021 年12 月19 日,自股东大会通过之日起生效.郭秀娟女士不存在《公司 法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形,不属于失信联合惩戒对象.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件;

2、自然人股东委托代理人办理 的,代理人需持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件;

3、法人股东由法 定代表人出席会议的, 该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单 位印章的法人股东营业执照复印件;

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的, 公告编号:2018-033 代理人应持本人身份证原件及复印件, 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的 授权委托书原件, 加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件;

5、办理登记手 续,可现场、用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记.

(二)登记时间:2018 年12 月20 日上午 8:30-9:00

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式: 联系地址:淄博市淄川区高新技术创业服务中心 A 座5层邮政编码:255188 联系人:孙英彤 联系

电话:0533-6228500 传真:0533-6227500

(二)会议费用:会议费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交.

五、备查文件目录 《山东电盾科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 《山东电盾科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》 山东电盾科技股份有限公司 董事会

2018 年12 月5日