PDF《康达国际环保有限公司》

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KANGDA INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED 康达国际环保有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司 ) ( 股份代号:6136) 执行董事及独立非执行董事辞任及委任;

董事会委员会组成变动;

及授权代表变动 董事会宣布,以下事项自二零一九年四月四日起生效: 1. 张为众先生已辞任执行董事、董事会提名委员会成员及授权代表;

2. 刘志伟女士已辞任执行董事及授权代表;

3. 顾卫平先生已辞任执行董事及董事会薪酬委员会成员;

4. 王立彤先生已辞任执行董事;

5. 王天赐先生已辞任执行董事;

6. 徐耀华先生已辞任独立非执行董事、董事会审核委员会主席及董事会提名委员会成员;

7. 李中先生已获委任为执行董事及董事会提名委员会成员;

8. 刘玉杰女士已获委任为执行董事;

9. 段林楠先生已获委任为执行董事;

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1 C 10. 周锦荣先生已获委任为本公司独立非执行董事、董事会审核委员会主席、董事会薪酬委员会成员及董事会提名委员会主席;

及11. 赵隽贤先生及李中先生已获委任为授权代表. 董事及授权代表辞任 康达国际环保有限公司(「本 公司」 ) 董事会(「董 事会」 ) 谨此宣布,张为众先生、刘志伟女士、顾卫平先生、王立彤先生、王天赐先生及徐耀华先生各自已因其他个人及工作事务而提呈辞任本公司董事(「董事」 ) , 自二零一九年四月四日起生效.由於彼等辞任本公司董事职务,故彼等亦不再担任董事会下的董事会委员会主席或成员(如适用).张为众先生及刘志伟女士亦辞任本公司授权代表(「授权代表」 ) . 张为众先生、刘志伟女士、顾卫平先生、王立彤先生、王天赐先生及徐耀华先生各自已向本公司确认,彼与董事会之间并无意见分歧,亦无任何有关彼辞任的事宜须敦请本公司股东 ( 「股东」 ) 垂注. 董事会谨藉此机会衷心感谢张为众先生、刘志伟女士、顾卫平先生、王立彤先生、王天赐先生及徐耀华先生於彼等各自的在任期间为本公司作出宝贵贡献. 委任董事 董事会欣然宣布,李中先生(「李先生」)、刘玉杰女士(「刘女士」)及段林楠先生(「段 先生」 ) 已获委任为执行董事,及周锦荣先生(「周 先生」 ) 已获委任为独立非执行董事,自二零一九年四月四日起生效.根竟咀橹鲁滔冈,李先生、刘女士、段先生及周先生的任期将直至其获委任后的首个股东大会为止,并须於会上重选连任. 上述董事的履历详情载列如下: 李中先生,50 岁,毕业於北京化工大学高分子材料专业,并且於一九九七年获得加拿大圣玛丽大学工商管理硕士学位.彼持有中华人民共和国(「中 国」 ) 和加拿大注册工程师证书并在中国和香港服务於央企、美资企业超过二十年.彼自二零零二年起专注於以水务为主的城市公用事业和基础设施项目的投资管理运营.彼自二零零四年起一直担任深圳巴士集团股份有限公司的董事.李先生现时亦担任中C2C国环境商会副会长、中国人民政治协商会议深圳市委员会委员、香港志愿者协会名誉主席的职务.现时,彼亦担任中国水务集团有限公司(「中国水务」,一家於香港联合交易所有限公司(「联 交所」 ) 主板上市的公司,股份代号:855 ) 的执行董事. 刘玉杰女士,55 岁,毕业於位於北京的对外经济贸易大学,获工商管理硕士学位.刘女士在香港、新加坡及中国工作合计超过二十年,并熟悉三地的营商环境及监管体系.彼於资本市场、业务推广及企业管理方面拥有丰富经验;

曾参与三十多间公司在联交所的首次公开发售及包销;

在香港及新加坡主导并完成三间公司合并收购;

协助於中国的大型产业基金投资的集资和管理;

及担任多家从事公用事业及基础设施投资的香港及新加坡上市公司的执行董事.现时,彼亦为新宇环保集团有限公司(一家於联交所主板上市的公司,股份代号:436 ) 的执行董事、中国水务的执行董事及中裕燃气控股有限公司(一家於联交所主板上市的公司,股份代号:3633 ) 的独立非执行董事. 段林楠先生,28 岁,就读於北京师大学心理专业.彼於二零一一年加入中国水务,任总裁助理,主要专注於酒店经营和智慧水务业务.同时,段先生协助中国水务董事负责资本市场和投资者关系等方面工作.段先生於二零一五年获委任为中国水务旗下於南京的酒店总经理,并负责中国水务内多间酒店建设、采购及日常运营.段先生在人力资源及企业管理方面拥有丰富经验. 周锦荣先生,56 岁,於二零零零年获取美国三藩市大学(University of San Francisco ) 的工商管理硕士学位.周先生在审计、税务及财务管理方面拥有逾二十 年经验,亦曾於多间联交所上市公司任职财务总监.周先生现为盈利时控股有限公司(一家於联交所主板上市的公司,股份代号:6838 ) 的财务董事,以及谭木匠控股有限公司(一家於联交所主板上市的公司,股份代号:837 ) 、 正利控股有限公司(一家於联交所主板上市的公司,股份代号:3728 ) 及中国水务各自的独立非执行董事.周先生亦为环康集团有限公司(一家於联交所GEM 上市的公司,股份C3C代号 :8169 ) 及浙江长 安仁恒科 技股份 有限公司 ( 一 家於联 交所GEM上市的公 司, 股份代号:8139 ) 各自的独立非执行董事.彼亦为英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会的执业会员. 周先生已确认且董事会信纳,彼符合联交所证券上市规则(「上市规则」)第3.13 条 所载列的独立标准. 李先生、刘女士、段先生将与本公司订立自二零一九年四月四日起计初步任期为三年的服务合约,其后将持续直至其中一方向另一方发出不少於三个月的书面通知予以终止为止.李先生、刘女士及段先生各自将就出任执行董事收取董事袍金每年240,000港元,此乃经参考其於本公司之职务及职责及现行市况后厘定. 周先生将与本公司订立自二零一九年四月四日起计初步任期为一年的委任函,其后将持续直至其中一方向另一方发出不少於一个月的书面通知予以终止为止.周先生将就 出任独立 非执行董 事收取董 事袍金每 年360,000 港元 , 此 乃经 参考其於 本 公司之职务及职责及现行市况后厘定. 於本公告日期,李先生、刘女士、段先生及周先生并无於本公司股份中拥有香港法例第571 章证券及期货条例第XV 部界定的任何权益,且彼等与本公司任何董事、高级管理层或主要股东或控股股东并无任何关系. 除上文披露者外,李先生、刘女士、段先生及周先生於本公司及其附属公司并无担任任何其他职位,於过去三年并无在於香港或海外任何证券市场上市的任何其他上市公众公司担任任何董事职务,亦无其他主要委任及专业资格. 除上文 披露者外,概 无任何其他 资料须根 市规则第13.51(2)(h) 至13.51(2) (v)条 予以披露,亦无任何其他事宜须敦请股东垂注. 本公司谨此热烈欢迎刘女士、李先生、段先生及周先生加入董事会. 董事会委员会组成变动 董事会亦宣布,自二零一九年四月四日起,由於执行董事及独立非执行董事辞任及委任,董事会已透过变更成员组成按下列方式重组董事会下设的委员会: (1) 董事会审核委员会包括周先生、常清先生及彭永臻先生,而周先生担任董事会审核委员会主席;

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4 C (2) 董事会薪酬委员会包括彭永臻先生、赵隽贤........