PDF《武汉锅炉股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会...》

1 证券代码:420063 证券简称:武锅B5 公告编号:2019-017 武汉锅炉股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第十一次会议审议通过了关 于召开

2019 年第一次临时股东大会的议案.本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场记名投票方式

4、会议召开时间:2019 年6月18 日(星期二)上午 10:00

5、现场会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区流芳园路

1 号 武汉锅炉股份有限公司会议室

6、出席会议对象: (1)截止

2019 年6月10 日下午收市时全国中小企业股转系统登记在册的本公 司全体股东.上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. (2)公司董事、监事和高级管理人员. (3)公司聘请的见证律师.

二、会议审议事项 《关于股东贷款利率上浮的议案》.

三、出席现场会议的登记方法

1、法人股东登记.法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章 的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;

委托代理人出席 的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2

2、个人股东登记.个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登 记手续;

受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

3、异地股东可凭以上有关证件采取电话或传真方式登记;

4、 登记时间:

2019 年6月11 日至

2019 年6月14 日每个工作日的上午 8:30~ 下午 16:30

5、登记地点:武汉锅炉股份有限公司证券部

6、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件参会

7、会议费用:会期半天,与会股东的食宿及交通费用自理

8、登记地点及联系方式 武汉市东湖新技术开发区流芳园路

1 号武汉锅炉股份有限公司证券部 联系

电话:027-

81993648、81994271 传真:027-81993701 邮政编码:430205 联系人:毕立红

四、备查文件 《武汉锅炉股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》 . 武汉锅炉股份有限公司董事会 二一九年五月二十八日 授权委托书兹委托 先生(女士)代表本公司(个人)出席武汉锅炉股份 有限公司 股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的 指示行使投票权,并代为签署本次会议相关文件. 委托人姓名/名称: 委托人身份证号或营业执照号: 委托人股东账号: 委托人持股数:

3 受托人姓名: 受托人身份证号: 表决指示如下: 序号议案表决指示 (同意/反对/弃权) 议案

1 关于股东贷款利率上浮的议案 委托人(签章): 受委托人: 日期: 委托身份证明: 委托人信息 姓名:

电话: 委托人身份证明复印件粘贴处 受托人身份证明: 受托人信息 姓名:

电话: 受托人身份证明复印件粘贴处