PDF《Disclosure 信息披露》

(上接 B62 版)

1、本公司控股股东中国中材股份有限公司 中国 中材 股份 有 限公 司(以 下简 称 中材 股份 )持有 公司47.

56%股权,为 公司 控 股股 东 (中 国中材集团有限公司持有中材股份 41.84%的股权,为中材股份控股股东),主要 从事 水泥 技 术装 备及 工程 服务、玻璃纤维、水泥和高新材料业务.拥有玻璃纤维、复合材料、人工晶体、先进陶瓷及新型干法水泥 技术等系列核心技术,具有领先 的 研发 实力 ,强大 的 创新 技术 商业 化 执行 能力 ,成 功的 并购 经验 和独特的商业模式.中材股份是全球最大的水泥技术装备与工程服务供货商、中国非金属材料行业的领先 生产商;

是中国非金属材料行业中 唯一 以研 发、工业设计 、装备 制造 、工 程建 设服 务 、生产 一体 化业 务 模式经营的公司.截止

2013 年12 月末,中材股份 资产 总额945.12 亿元,净 资产 278.63 亿元,2013 年 实现营业收入 520.81 亿元,净利润 14.46 亿元.

2、本公司实际控制人中国中材集团有限公司 中国中材集团有限公司(以 下简 称 中材 集团 )为本 公 司实 际控 制人 ,是 国务 院国 有 资产 监督 管 理委员会直接管理的中央企业,是我国唯一在非金属材料业拥有系列核心技术和完整创新体系的,集 科研 、设计 、制造 、工 程建 设、国 际贸 易 于一 体的 创新 型 、价值 型、国 际型 企 业集 团.注册资本18.87 亿元,注册地址:北京西直门内北顺 城街

11 号,经营范围 :非金 属 材料 及合 成材 料 (包括 玻璃 纤维 、玻璃钢复合 材料 、人 工晶 体、工 业陶 瓷 、水泥 及制 品 、混凝 土、新 型墙 材 )的研 究 、开 发 、设 计 、生 产 、工 程承包;

非金属矿产品及制品的开采、加工;

上述材料工程项目的投资管理;

资产重组及行业收购、兼并、转 让的咨询;

资产受托经营;

承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程;

汽车的销售 . 截止

2013 年12 月31 日, 中材集团总资产 1115.81 亿元, 净资 产334.47 亿元 ,2013 年度 营 业收 入737.08 亿元,实现净利润 1.17 亿元.

3、其他主要关联方情况 其他主要关联方是中材集团、中材股份的所属企业,主要名单如下: 其他关联方 其他关联方 与本公司 关系 中国建筑材 料工业地 质勘查中心 及其所属企 业 实际控制人 所属企业 中材节能股 份有限公 司所属企业 实际控制人 所属企业 中材国际工 程股份有 限公司所属 企业 控股股东所 属企业 中材科技股 份有限公 司 控股股东所 属企业 天津矿山工 程有限公 司 控股股东所 属企业 甘肃祁连山 水泥集团 股份有限公 司所属公司 控股股东所 属企业

三、关联方履约能力分析

1、公司控股子公司与实际控制人中材集团下属中国建筑材料工业地质勘察中心所属单位发生关 联交易的主要内容为地质勘察、矿 山储 量核 实、安全评价 等服 务;

与中材集 团下 属 中材 节能 股份 有限公司所属单位发生关联交易的主要内容为采购备品备件等. 中国建筑材料工业地质勘察中心承担 全 国大部分建材原料矿山及主要非金属矿山勘查,基本形成了地质勘查、工程勘察施工和多种经营等多 层次的产业结构. 中材节能股份有限公司是水泥生产线余热发电工程领域国内领先的余热发电综合 服务商.公司及其控股子公司与上述单位已有多年合作,各单位具备较好的履约能力.

2、公司控股子公司与控股股东中材股份下属的中材国际工程股份有限公司所属中材机电备件有 限公司、中材(天津)重型机械有限 公司、中 材装 备集 团 有限 公司 、苏州 中 材建 设有 限 公司 昆山 技术 装 备分 公司 、河南 中 材环 保有 限公 司 、苏州 中材 建 设有 限公 司、常熟中材装备重型机械有限公司、中 材 (天津)控制工程有限公司、溧阳中材重型机器有限公司等单位,与中材股份下属的中材科技股份有限 公司,与中材股份下属甘肃祁连山水泥集团股份有限公司所属企业,与中材股份下属天津矿山工程有 限公司等单位发生关联交易的主 要内 容为 水泥 生 产所 需设 备、备品备件 、熟料 的 采购 或销 售等 ,接受其提供的节能技术改造、石灰石矿山开采等服务. 中国中材国际工程股份有限公司是水泥工程建设行业的龙头企业, 主要从事国内外大型新型 干 法水泥生产线工程总承包集成服务及工程咨询、工程设计、建设安装、装备制造及供应、调试及运转维 护等业务. 中材科技股份有限公司是中国特种纤维复合材料行业最大的集研发设计、 产品制造 与销售、成套技术与装备于一体的高新技 术企 业.天 津矿 山 工程 有限 公司 为 专业 矿山 工 程施 工公 司.上述企业多年从事水泥生产线相关产品制造或服务,具有丰富的专业经验和较高的技术水平,与公司有着 长期的合作关系,资信较好.公司与上述公司签署关联交易协议,能够保证交易的正常进行.

四、关联交易主要内容和定价政策

1、公司控股子公司向关联方 采购 水 泥生 产及 余热 发 电所 需设 备、备品备件 等:将通过招 标、市场比价、关联方提供给非关联第三方的价格为依据确定.

2、接受关联方提供的节能技术改造、石灰石矿山开采、矿山储量核实、地质勘查、安全评价 等技 术 服务:将根据政府部门出具的行业标准指导价、招标、市场比价等方式为依据确定. 公司将根据以上定价政策要求具体的关联交易主体提供单项关联交易的定价说明,并履行公司 内部审批程序.

五、关联交易目的和对上市公司的影响 公司控股子公司预计

2015 年度 与公 司 关联 人发 生关 联 交易 是基 于各 公 司日 常生 产 经营 需要 确 定的,关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则,上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股 东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响. 特此公告. 宁夏建材集团股份有限公司董事会

2015 年3月19 日 证券代码:600449 证券简称:宁夏建材 公告编号:2015-007 宁夏建材集团股份有限公司关于 为子公司

2015 年银行借款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 被担保人名称:宁夏赛马水泥有限公司(以下简称 宁夏赛马 )、宁夏青铜峡水泥股份有 限公 司 (以下简称 青水股份 )、中材甘肃水泥有限责任公司(以下简称 中材甘肃 )、天水中材水泥有 限责 任 公司(以下简称 天水中材 )、宁夏中宁赛马水泥有限公司(以下简称 中宁赛马 )、宁夏石嘴山赛 马水泥有限责任公司(以下简称 石嘴山赛马 )、宁夏赛马科进混凝土有限公司(以下简称 赛马科 进 )、喀 喇沁草原水泥有限公司(以下简 称 喀 喇沁 公司 )、天 水华 建混 凝 土工 程有 限公 司 (以下 简称 天水 华建 ). 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为所属公司

2015 年总计向银行 申请 不 超过

102300 万元银行 借款 提 供连 带责 任担 保 ,其中 ,为全 资 子公 司宁 夏赛 马 不超 过41000 万 元银 行 借款提供连带责任担保;

为控股子公司青水股份不超过

13000 万元银行借款提供连带责任担保 ;

为控 股 子公 司中 材 甘肃 不超 过13000 万元银行 借款 提供 连带责任担保;

为控股子公司天水中材不超过13000 万元银行借款提供连带责任担保;

为全资子公司中 宁 赛马 不超 过5000 万元 银行 借款 提 供连 带 责任担保;

为全资子公司石 嘴山 赛马 不 超过

1800 万元 银行 借 款提 供连 带责 任 担保 ;

为全 资子 公 司赛 马科进不超过

6000 万元银行借款提供连带责任担保;

为全资子公司喀喇沁公司不超过

5000 万元银行借款提供连带责任担保;

为控股公 司天 水华 建 不超 过4500 万元银行 借款 提供 连 带责 任担 保.上述各公司银行借款期限均为

1 年. 截止本公告日,公司已为宁夏赛马提供担保余额合计为

29500 万元;

为青水股份提供担保余 额合 计为

13000 万元;

为 中材 甘肃 提供担保余额合计为10000 万元;

为天水中材提供担保余额合计为12000 万元;

为中宁赛马提供担保余额为

0 万元;

为赛马科 进 提供 担保 余额 合 计为

6000 万元 ;

为石 嘴 山赛马提供担保余额合计 为1800 万元 ;

为喀 喇沁 公 司提 供担 保余 额为0万元;

为 天水 华 建提 供担 保 余额合计为

1500 万元. 本次担保是否有反担保:是.青水股份 、中材 甘肃 、天 水中 材、天 水华 建 四家 公司 分 别以 其与 担 保额度等值的机器设备等资产作为本公司为其银行借款提供担保的反担保. 对外担保逾期的累计数量:截止本公告日,公司对外担保逾期的累积数量为零.

一、担保情况概述 公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司为子公司

2015 年银行借款提供担 保的 议案》,为 满足 子公 司生 产 经营 资金 需求 ,同 意公 司为 所 属公 司2015 年 总计 向银行申请不超过102300 万元借款提供连带责任担保,其中:

1、为全资子公司宁夏赛马不超过

41000 万元银行借款提供连带责任担保;

2、为控股子公司青水股份不超过

13000 万元银行借款提供连带责任担保;

3、为控股子公司中材甘肃不超过

13000 万元银行借款提供连带责任担保;

4、为控股子公司天水中材不超过

13000 万元银行借款提供连带责任担保;

5、为全资子公司中宁赛马不超过

5000 万元银行借款提供连带责任担保;

6、为全资子公司石嘴山赛马不超过

1800 万元银行借款提供连带责任担保;

7、为全资子公司赛马科进不超过

6000 万元银行借款提供连带责任担保;

8、为全资子公司喀喇沁公司不超过

5000 万元银行借款提供连带责任担保;

9、为控 股公 司天 水 中材 控股 的天 水 华建 不超 过4500 万元银行 借款 提供 连带责任担保.上 述各公司银行借款期限均为

1 年. 该议案尚需公司股东大会审议批准.

二、被担保人基本情况 1.宁夏赛马成立于

2012 年10 月,法定代表人王玉林,注册资本 50,000 万元 ,注册 地址 宁 夏银 川市 西 夏区 ,主营 业务 :水 泥制 造和 销售 、水 泥制 品、水 泥熟 料 、粉煤 灰、矿渣、混凝 土骨 料的 制 造和 销售.该 公司为公司全资子公司. 截止

2014 年12 月31 日该公司资产总额为 197,951.90 万元,负债总额 108,356.02 万元(其中流动 负债 总额 107,444.95 万元 ),银 行借 款余 额36,000 万元,净 资产89,595.88 万元,2014 年1-12 月实现营业收入 81,692.66 万元,实现净利润 9,386.15 万元. 2.青水股份成立于

2001 年8月,法定代表 人 哈永 生,注 册地 点 :青铜 峡市 大坝 镇 ,注册 资本 33,475 万元,主营业务:水泥及熟料的生产和销售,水泥用生产石灰岩开采.公司持有该公司 87.19%的股 权,中 国长城资产管理有限公司持有该公司 7.21%股权,中国东方资产管理 有限 公 司持 有该 公司 5.33%股权, 宁 夏青 峡实 业 有限 公司 持 有该 公司 0.15%股权 , 宁 夏青 铜峡................