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广深铁路股份有限公司

2015 年度社会责任报告

2016 年3月29 日 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任.

广深铁路股份有限公司董事会

2016 年3月29 日目录

一、董事长致辞.1

二、公司概况.3

三、规范运作与诚信经营.6

四、运输安全与客货服务.11

五、环境保护与节能减排.18

六、社会公益与员工权益.20

七、报告说明.25

1

一、董事长致辞 尊敬的各位朋友: 在过去的

2015 年,广深铁路积极贯彻落实公司股东大会和 董事会的决策部署, 切实履行企业社会责任, 实现了较好的经济 效益和社会效益.公司全年完成旅客发送量 8,536.70 万人,货 运发送量 1,688.15 万吨, 实现营业收入 157.25 亿元, 同比增长 6.25%, 归属上市公司股东净利润 10.71 亿元, 同比增长 61.75%, 实现每股社会贡献值 1.04 元, 较2014 年增加 0.03 元/股. 在此, 我谨代表公司董事会, 向关心和支持广深铁路经营发展的广大股 东和各界朋友表示衷心感谢, 向为公司付出辛勤劳动的管理层和 全体员工致以崇高敬意. 公司秉承 安全优质、兴路强国 的新时期铁路精神,紧密 围绕 五个发展 战略目标推进公司各项工作.安全发展方面, 公司将安全优质标准线建设纳入中心工作, 广深线、 京广线安标 线年度建设任务顺利完工, 实现全年无责任一般 B 类及以上铁路 交通事故目标;

可持续发展方面,公司统筹运输和建设资源、资 产和人力资源、 运输业和非运输业资源, 包括推进大型客运站商 业开发和盘活货运资源等,并大力实施修旧利废和节支降耗措 施,全年实现节支 2,396 万元;

引领发展方面,公司有效提升客 货运能,开行广州东-潮汕跨线动车组,新增购Z

116 辆25T 高 寒客车,实行货场改造

67 项,列车开行、客流及售票组织进一

2 步智能化、 精细化;

科学发展方面, 公司不断提高公司治理水平, 完善公司领导班子 三重一大 事项集体决策制度,深化内部控 制体系建设,规范经营管理;

快速发展方面,公司抢抓机遇增强 广深线沿线客流吸引能力, 广深线增建平湖客运站工程、 穗莞深 城际铁路接入广深线工程顺利推进, 积极拓展委托运营业务, 完 善相关线路生产生活设施配套建设.

2016 年,是国家 十三五 规划的开局之年,广深铁路将 增强责任感和使命感,直面经营困难,迎接市场挑战,为经济稳 增长、调结构作出应有之贡献.2016 年,也是广深铁路发行 H 股和美国存托证券上市

20 周年,公司将继续深化客货运改革, 坚持经营发展和履行社会责任相结合, 为公司股东和社会公众创 造价值. 董事长:武勇

2016 年3月29 日3

二、公司概况

(一)公司简介 广深铁路于

1996 年3月6日按照 《中华人民共和国公司法》 在中国深圳市注册成立.1996 年5月,广深铁路发行的 H 股(股 票代码:00525)和美国存托股份(ADSs)(股票代码:GSH)分别 在香港联合交易所有限公司和美国纽约证券交易所上市;

2006 年12 月,广深铁路发行的 A 股(股票代码:601333)在上海证 券交易所上市.2007 年1月,广深铁路运用发行 A 股募集资金 收购广州至坪石段铁路(京广线南段) ,经营范围由区域铁路进 入全国重要骨干网络,客货运输能力显著提高.目前,广深铁路 是中国唯一一家在上海、香港和纽约三地上市的铁路运输企业. 广深铁路主要经营深圳―广州―坪石段铁路客货运输业务 及长途旅客列车运输业务, 与香港铁路有限公司合作经营广九直 通车旅客列车运输业务. 公司同时还受委托为武广铁路、 广珠城 际、广深港铁路、广珠铁路、厦深铁路、赣韶铁路、南广铁路和 贵广铁路等提供铁路运营服务. 广深铁路独立经营的深圳―广州―坪石段铁路,营业里程 481.2 公里,纵向贯通广东省全境.其中广坪段为中国铁路南北 大动脉――京广线南段;

广深段是目前中国内陆通往香港的唯一 铁路通道,连接京广、京

九、三茂、平南、平盐和香港铁路东铁 线, 是中国铁路交通网络的重要组成部分. 广深段铁路是目前中

4 国现代化程度最高的铁路之一, 是国内第一条全程封闭、 四线并 行的铁路,也是第一条实现客货分线运行的铁路.

(二)公司社会责任管理 1.公司社会责任观 广深铁路作为一家提供铁路客货综合运输服务的上市公司, 将企业经营管理行为与履行社会责任紧密结合, 在为股东创造价 值的同时, 努力实现促进经济、 社会和环境可持续发展的总体社 会责任目标. 广深铁路履行社会责任的核心是满足客货运输需求, 根本前 提是确保运输生产安全和创造经营管理效益, 具体可分解为六大 责任,即建设发展责任、运输经营责任、安全生产责任、维护稳 定责任、社会公益责任和环境保护责任,各项责任相互关联,相 互影响,共同服务于满足客货运输需求的核心目标. 广深铁路社会责任观 . 确保运输安全 创造经营效益 满足客货 运输需求 建设发展责任运输经营责任安全生产责任维护稳定责任社会公益责任环境保护责任52. 管理架构 广深铁路初步建立起以董事会为中心的企业社会责任管理 架构. 公司董事会对公司社会责任工作、 社会责任报告等进行决 策管理.公司机关的综合管理部、人力资源部、经营管理部、计 划财务部、 审计部、 信息技术所等部门负责管理公司社会责任各 项工作;

董事会秘书处负责公司社会责任信息的汇总和披露;

公 司下属各站段设立劳动安全、技术运用、薪酬福利、员工培训、 健康卫生等专职部门和岗位,具体履行企业社会责任.

(三)公司荣誉

2015 年,广深铁路获得的荣誉有: 1. 香港大公报评选中国证券 金紫荆奖――最佳上市公司 董事会奖 ;

2. 《财富》 (中文版)发布

2015 年中国

500 强排行榜 第326 位.

6

三、规范运作与诚信经营

(一)公司治理

2015 年,广深铁路落实各项公司治理制度,促进股东大会、 董事会、监事会和管理层规范运作.公司对公司《章程》 、 《股东 大会议事规则》进行修订,使两项制度更符合公司实际情况,并 适应股东大会网络投票的证券监管要求. 公司全年共召开

1 次股 东大会、6 次董事会会议、4 次监事会会议、6 次审核委员会会 议和

32 次总经理办公会议. 有关公司治理和董事、监事、高级管理人员详细情况,请参 见公司

2015 年年报.

(二)内部控制 广深铁路作为一家三地上市公司,坚持实施内部控制建设, 定期开展内部控制测试和内部审计工作, 现已建立起一套较为完 备的内部控制制度和内部控制评价体系. 有关公司内部控制详细情况, 请参见公司

2015 年年报、

2015 年内部控制评价报告和内部控制审计报告.

(三)反腐倡廉 公司深入开展执行中央 八项规定 专项检查、业务接待专 项检查和 小金库 专项治理检查,落实各项自查、检查和整改 措施,完善公司管理层 三重一大 事项决策程序,规范公司管 理层出行有关要求, 举办反腐专题教育活动, 将反腐倡廉工作引

7 向深入. 公司防止贪污、反欺诈舞弊措施及举报程序 规定要求 防范措施及 执行监察程序 举报程序 《关于开展执行中央 八项 规定 专项检查情况的通 知》 成立专项检查组,开展自查 和检查 公布了检查组联络方式 《关于迅速开展业务接待 专项检查的通知》 成立专项检查组,填报自查 表和整改情况表 《关于开展 小金库 专项 治理的通知》 、 成立领导小组和办公室,开 展专项治理 公布了 小金库 举报受理 电话和电子邮箱 公司《员工手册》 、 《高级管 理人员职业道德行为准则》 和 《反欺诈舞弊工作 (试行) 条例》 公司高管和关键岗位人员 签订了有关年度声明

2015 年,公司没有对公司或其员工提出并已审结的贪污诉 讼案件.

(四)诚信经营 公司以诚信经营为本,坚持现金分红,为股东创造回报,抓 好信息披露和投资者关系管理工作, 规范经营行为, 协调处理好 与各利益相关方关系. 1.分红派息 公司实施长期稳定现金分红政策,为股东创造回报.1996 年度至

2014 年度之间, 累计已派发现金红利 97.64 亿元 (含税) , 派息率达 57.17%.在2014 年度分红派息工作中,公司认真贯彻 落实有关政策要求,确保了对境内外股东(包括 沪港通 股东

8 账户)及时足额发放现金红利. 公司董事会建议派发

2015 年度末 期股息 0.08 元/股(含税) ,合计 56,668.296 万元. 2.信息披露

2015 年,公司贯彻落实公平、公正、公开的信息披露原则, 致力于进一步提高信息披露质量, 并积极应对市场突发情况. 定 期报告方面, 公司加强了年报中有关管理层讨论与分析部分的披 露;

临时公告方面,公司于

2015 年2月发布《调整铁路货物运 价的公告》 ,7 月发布《股价异常波动公告》 、 《关于维护公司股 价稳定的公告》 ,12 月发布《总经理任免公告》 ,使投资者能更 全面及时地了解公司经营情况.

2015 年, 公司共在境内外市场发布定期报告、 临时公告

104 项,具体内容详见上交所网站 www.ss........