PDF《安徽得奇环保科技股份有限公司》

公告编号:2016-005 证券代码:839640 证券简称:得奇环保 主办券商:南京证券 安徽得奇环保科技股份有限公司 关于召开

2017 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为2017年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2017年1月16日上午9:30 结束时间:2017年1月16日上午11:00

(五) 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为2017年1月12日,股权登记日下午收市时在中国 证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权 登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权 利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本 公司股东. 公告编号:2016-005

2、本公司董事、监事、高级管理人员列席会议.

(七) 会议地点:安徽得奇环保科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于安徽得奇环保科技股份有限公司2016年第一次股票发行方案的 议案》 ;

2、审议《关于提请批准〈安徽得奇环保科技股份有限公司2016年第一次股票 发行认购协议书〉的议案》;

3、 审议 《关于 〈安徽得奇环保科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》;

4、审议《关于修改〈安徽得奇环保科技股份有限公司章程〉的议案》;

5、审议《关于授权董事会全权办理2016年第一次股票发行工作相关事宜的议 案》;

6、审议《关于预计2017年度日常性关联交易事项的议案》.

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印 章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复印件、 股东账户卡;

5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记.

(二) 登记时间 2017年1月16日9:00至9:30

(三) 登记地点 安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛西路16号安徽得奇环保科技股份有限公 司会议室 公告编号:2016-005

四、其他

(一) 会议联系方式 联系人:张亚飞 联系

电话:0563-7372828

(二) 会议费用:本次会议食宿费用由各股东自行承担.

(三)临时提案:临时提案于会议召开十天前提交.

五、备查文件目录

(一)《安徽得奇环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》;

(二)《安徽得奇环保科技股份有限公司

2016 年第一次股票发行方案》;

(三)《安徽得奇环保科技股份有限公司募集资金管理制度》. 安徽得奇环保科技股份有限公司 董事会2016 年12 月30 日 公告编号:2016-005 附件一: 授权委托书安徽得奇环保科技股份有限公司: 兹委托 (先生/女士)代表本股东出席

2017 年1月16 日召开的安徽得 奇环保科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会, 代表本股东全权行使股东权 利,包括签收会议通知、就会议所有议题行使表决权,并在所有与会议相关的记录、 决议等必要文件上签字,委托有效期至

2017 年1月16 日止. 本股东对本次股东大会审议的议案,表决意见如下: 序号 表决内容 表决结果 同意 反对 弃权

1 《关于安徽得奇环保科技股份有限公司2016年第 一次股票发行方案的议案》

2 《关于提请批准 〈安徽得奇环保科技股份有限公司 2016年第一次股票发行认购协议书〉的议案》

3 《关于 〈安徽得奇环保科技股份有限公司募集资金 管理制度〉的议案》

4 《关于修改〈安徽得奇环保科技股份有限公司章 程〉的议案》

5 《关于授权董事会全权办理

2016 年第一次股票发 行工作相关事宜的议案》

6 《关于预计

2017 年度日常性关联交易事项的议 案》 注:授权委托股东应对上述审议议案选择"同意、反对、弃权",并在相应表格 内划"√",并且只能选择一项,多选视为无效委托,不选视为全权委托. 公告编号:2016-005 委托方签名(加盖公章): 委托方法定代表(签字): 委托方出资数额: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 年月日