PDF《江西科盛环保股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告》

公告编号:2019-001 证券代码:871915 证券简称:科盛环保 主办券商:东北证券 江西科盛环保股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年3月28 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年3月18 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长盛伟先生 6.会议列席人员:监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定,所作决议合法有效.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、案审议情况

(一)审议通过《关于追认设立黄集乡分公司》议案 1.议案内容: 公司已设立江西科盛环保股份有限公司黄集乡分公司, 注册地为山东省菏泽 市郓城县黄集镇沙岭村村南,成立日期为

2018 年11 月12 日.分公司经营范围: 公告编号:2019-001 废气?硫脱硝除尘、锅炉窑炉节能环保、市政及工业环保污水处理、固废污泥处 理技术的研发、转让、咨询、服务、运营;

空烟气预热器、锅炉制机、防腐防水 保温、中水回用、电气控制设备的设计、制造、加工、销售;

市政环境建筑工程、 沼气工程、新能源工程、火力电力工程、钢结构工程、机电设备工程、防腐保温 工程、管道工程的建设、施工;

节能环保专用仪器仪表、搪瓷材料、专用化学品 (危险化学品除外)的批发销售以及从事货物及技术的进出口业务. (依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案 1.议案内容: 公司拟使用自有资金设立郓城科盛环保科技有限公司,注册地为山东省菏泽 市郓城县,注册资本为1000万元人民币.子公司经营范围:农业污染(固体、液体)综合处理技术开发与运营、生物环保技术研发、环境工程治理、资源化循环 利用、有机肥料生产销售、有机农业和生态修复工程. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(三)审议通过《关于追认注销江西科盛环保股份有限公司安顺分公司》议案 1.议案内容: 为进一步整合公司业务,优化资源配置,降低管理成本,提高经营效率,公 公告编号:2019-001 司决定注销江西科盛环保股份有限公司安顺分公司. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《江西科盛环保股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 江西科盛环保股份有限公司 董事会2019 年4月1日