PDF《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司》

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2008 年临时股东大会 会议资料

2008 年11 月 内蒙华电

2008 年临时股东大会会议资料

2 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2008 年临时股东大会会议议程

一、 选举公司董事会部分董事;

二、 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 ;

三、 审议 《关于投资内蒙古和林发电厂上大压小新建工程项目 的议案》 ;

四、 审议 《关于合资建设经营内蒙古魏家峁煤电一体化项目的 议案》 ;

五、 逐项审议 《关于重新提请审议公司日常关联交易事项的议 案》 ;

1、审议与北方联合电力有限责任公司的安全生产服务事宜;

2、审议与北方联合电力有限责任公司所属燃料公司的燃料服 务事宜;

3、审议所属各电厂内不同核算主体之间的燃料、材料的采购、 销售事宜;

4、审议公司所属包头第二热电厂的热力销售事宜等;

5、审议公司与华能财务有限责任公司的存、贷款事宜;

6、审议公司接受北方联合电力有限责任公司委托贷款事宜;

六、 审议 《关于为内蒙古京达发电有限责任公司脱硫改造工程 贷款提供担保的议案》 ;

内蒙华电

2008 年临时股东大会会议资料

3 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于改选公司部分董事的议案 鉴于公司董事长吕慧先生工作变动, 根据股东方建议以及吕慧 先生本人的书面辞职报告, 公司董事会提名吴景龙先生为公司新任 董事候选人,提请股东大会会选举,建议股东大会批准吕慧先生辞 去公司董事职务.

(提名董事候选人简历附后) 二OO八年十一月 内蒙华电

2008 年临时股东大会会议资料

4 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 提名董事候选人简历 吴景龙:男,1965 年生,汉族,中共党员,大学本科学历,高 级工商管理硕士,教授级高级工程师.吴景龙先生曾在内蒙古送变 电公司任技术员、副主任、主任、经理、党委副书记等职.2003 年后曾任内蒙古电力(集团)有限责任公司基建部主任、工程管理 部经理;

北方联合电力有限责任公司副总经理、党委委员;

内蒙古 能源发电投资有限公司总经理、党委副书记等职.现任北方联合电 力有限责任公司总经理、党委副书记. 内蒙华电

2008 年临时股东大会会议资料

5 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的议案 公司章程第一百一十五条第二款原为:

(二) 、关联交易:…… 公司拟与关联人达成的关联交易总额高于

3000 万元,公司 董事会在作出决议后需提交股东大会批准后方可实施, 任何与该关 联交易有利害关系的关联人在股东大会上应当放弃对该议案的投 票权. 公司拟与关联人达成的关联交易总额在

300 万元至

3000 万 元之间的,应当提交公司董事会审议批准.…… 鉴于公司规模扩大,为简化有关关联交易事宜的审批程序,拟 按照上海证券交易所上市规则的规定修订为:

(二) 、关联交易:…… 公司拟与关联自然人发生的

30 万元以上关联交易,应当提交 公司董事会审议批准. 公司与关联法人发生的交易金额在

300 万元以上, 且占公司最 近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易(上市公司提供 担保除外) ,应当提交公司董事会审议批准. 公司与关联人发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产、单 纯减免公司义务的债务除外)金额在

3000 万元以上,且占公司最 近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易,公司董事会在作 内蒙华电

2008 年临时股东大会会议资料

6 出决议后需提交股东大会批准后方可实施, 任何与该关联交易有利 害关系的关联人在股东大会上应当放弃对该议案的投票权.…… 此外,鉴于公司目前经营业务范围日益扩大,即将陆续投入风 电等新能源的建设,公司章程原规定的经营范围: 火力发电、供应,蒸汽、热水的生产、供应、销售维护和管理. 拟更改为: 火力发电、供应,蒸汽、热水的生产、供应、销 售维护和管理,风力发电以及其他新能源发电和供应,煤炭、煤化 工以及煤炭深加工、铁路及配套基础设施项目的投资、建设及运营 管理,石灰石等与电力生产相关的原材料的开发、生产与销售,与 上述经营内容相关的管理咨询、服务等 (最终以工商管理部门核 定的经营范围为准) . 请公司股东大会审议. 该议案须股东大会以特别决议批准. 二OO八年十一月 内蒙华电

2008 年临时股东大会会议资料

7 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于投资内蒙古和林发电厂上大压小 新建工程项目的议案 根据国发[2007]2 号《国务院批转发展改革委、能源办关于加 快关停小火电机组若干意见的通知》 ,为积极落实国家 上大压小 有关政策,国家发展改革委员会以发改办能源[2007]1731 号文, 同意内蒙古和林发电厂新建工程按照 上大压小 方式,由华能集 团北方联合电力有限责任公司为主开展前期工作. 为进一步加快内蒙古自治区能源基地建设,充分利用当地资 源,满足地区经济发展和 西电东送 对电力的需求,同时也为进 一步支持上市公司发展,对本公司关停机组合理进行容量补偿,北 方联合电力有限责任公司已经决定将和林发电厂项目作为本公司 全资项目进行投资建设, 公司第五届董事会第十五次会议审议批准 了公司开展内蒙古和林发电厂 2*600MW 超临界燃煤空冷发电机组 上大压小 新建工程项目前期工作,同意公司独资设立和林发电 厂项目公司以促进该项目的前期工作. 同时要求公司在和林发电厂 上大压小 新建工程可行性研究报告具备条件后,再次提请公司 董事会、股东大会审议相关事宜.鉴于和林发电厂 上大压小 新 建工程可行性研究报告已具备条件, 本次董事会批准公司全资建设 和林发电厂,提请股东大会审议. 内蒙华电

2008 年临时股东大会会议资料

8

一、项目简介: 和林电厂新建工程项目位于内蒙古呼和浩特市和林格尔县境 内.和林格尔县的对外交通以公路为主,公铁结合,道路运输条件 较为便利. 内蒙古和林电厂新建工程拟建设两台

60 万千瓦超临界燃煤空 冷发电机组,相应替代关停小火电机组 84.2 万千瓦(其中本公司 所属电厂关停容量

70 万千瓦) .

二、工程概况 根据该工程可行性研究报告,该工程概况情况如下:

1、建设规模 本期工程建设 2*600MW 超临界燃煤空冷发电机组,规划建设 2*600MW+2*1000MW 超临界燃煤空冷发电机组.

2、地理位置 和林格尔县位于内蒙古自治区中部,是国家重点扶持的贫困 县,地处呼和浩特市南部 35km,东南紧倚古长城,西北毗连土默 川,介于东经 111°26′~112°18′和北纬 39°58′~40°41′ 之间,总面积 3436km2,总人口 18.8 万人.县城北距自治区首府 呼和浩特 35km,东距凉城县城 76km,东南距右玉县城 95km,南距 清水河县城 83km,西距托克托县城 68km. 厂址位于县城东南方向约 40km、新店子乡上恼亥行政村南侧 约1km 处.大准铁路从厂址北侧通过,大准铁路外西沟站位于厂址 北侧.浑河从厂址东侧及南侧流过.厂址可用地范围东西长约 内蒙华电

2008 年临时股东大会会议资料

9 1.2km,南北宽约 1.1km,用地面积约 1.3km2,完全可以满足电厂 本期及按规划容量扩建的用地要求.目前,和林格尔县已将厂址用 地调整为工业用地. 厂址周边没有名胜古迹、文物保护区和国家自然保护区,也无 机场、通讯设施和军事设施,厂址附近区域尚未发现有较大或重要 的矿藏资源,远离村庄,适宜建厂.

3、水源 和林电厂取水水源拟采用仓头河前夭子水库水. 采用太平夭水文站

42 资料测算, 前夭子水库入库径流量是可靠 的.保证率 97%时的入库径流量为 2059*104m3 /a,可以保证北方 联合电力和林电厂新建工程一期工程 2*600MW 机组 348.95* 104m3 /a 的取水要求. 前夭子水库多年平均径流量 7125.5*104m

3 /a.采取适当的工 程措施,提高水库设计标准,采用多年调节方式,满足规划容量

2 *600MW+2*1000 MW 机组的需水量是有保证的.

4、燃料供应 电厂本期工程 2*600MW 机组燃用准格尔旗准能公司所产原 煤.准格尔旗煤炭资源极为丰富,煤炭储量大,分布广,品位高, 地质条件好,易于开采.根据神华准格尔能源有限公司准能生字 〖2004〗122 号文件《神华集团准格尔能源有限责任公司关于向北 方联合电力有限责任公司和林电厂承诺供煤及铁路运输的函》 ,和 林电厂本期工程 2*600MW 容量机组燃用煤全部由神华准格尔能源 有限公司下属黑岱沟露天煤矿及哈尔乌素露天煤矿供给, 每年可向 内蒙华电

2008 年临时股东大会会议资料

10 电厂供应 1050*10

4 t 原煤.和林电厂 2*600MW 机组燃煤 370*

104 t/a 是有保障的.

5、储灰场 本着不占农田,尽量占用山沟、洼地、盐碱地、荒地和其它贫、 次地的原则,在恼亥厂址北侧选择了高窑子

1 号、2 号灰场和韩家 梁灰场三个灰场. 根据电厂与有关方面粉煤灰、灰渣石膏综合利用的文件,每年 可利用灰渣及石膏 75*10

4 t,实际每年进入灰场的灰渣量本期为 42.48*104 t,规划为 221.30*10

4 t. 三灰场库容合计可满足电厂规划容量贮灰

28 年左右, 满足 《火 力发电厂设计技术规程》 (DL5000-2000)........