PDF《南京钢铁股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告》

1 股票代码:600282 股票简称:南钢股份 编号:临2015―059 债券代码:122067 债券简称:11南钢债 南京钢铁股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司(以下简称"公司" )第六届董事会第十次会议通知 及会议材料于

2015 年10 月5日以电子邮件及专人送达的方式分送全体董事、 监事和高级管理人员.本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开.现场会议于

2015 年10 月16 日上午 10:30 在公司

715 会议室召开.会议应出席董事

9 人, 实际出席董事

9 人 (独立董事何次琴、 杨国祥、 韩顺平以通讯表决方式出席会议) . 公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议. 会议的召开符合有关法律、 法规、 规章和《公司章程》的规定.会议由董事长杨思明先生主持.

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于发行超短期融资券有关事项的议案》 为进一步丰富融资渠道, 改善负债结构、 降低资金成本, 实现公司经营目标, 同意公司在中国境内银行间市场注册发行总金额不超过人民币

50 亿元的超短期 融资券.具体内容如下: 1)提请股东大会批准公司根据经营情况于股东大会批准之日起的

24 个月 内,按下列条件向中国银行间市场交易商协会申请超短期融资券注册额度: ①在中国境内银行间市场注册发行总金额不超过人民币

50 亿元的超短期融 资券,可分期发行;

②发行对象为全国银行间债券市场的机构投资人;

2 ③每期发行的超短期融资券的还本付息期不超过

270 天;

④发行利率根据公司评级情况、 拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场 情况以及和承销商协商情况确定;

⑤募集资金主要用于置换银行借款或者补充公司营运资金. 2)提请股东大会授权公司董事长在中国银行间市场交易商协会批准的注册 额度有效期内,根据公司需要以及市场条件,决定本次超短期融资券发行的具体 条款、条件等与公司发行超短期融资券相关的事宜,包括在前述规定的范围内确 定实际发行金额及发行次数,以及签署所有必要的法律文件,按规定进行信息披 露等. 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权. 该议案尚需提请公司

2015 年第三次临时股东大会审议.

2、审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》 1)同意祝瑞荣先生因工作变动原因辞去公司常务副总经理职务. 详见同日刊登于《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》和登载于上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的 《南京钢铁股份有限公司关于公司高管辞 职的公告》 . 2)根据公司总经理秦勇先生提名,董事会提名委员会进行资格审查,董事 会决定聘任姚永宽先生为公司常务副总经理(姚永宽先生简历见附件) ,任期与 公司第六届董事会任期一致. 公司独立董事杨国祥、何次琴和韩顺平对该议案发表如下独立意见:公司董 事会聘任姚永宽先生为公司常务副总经理,其提名、聘任程序符合法律、法规和 《公司章程》的有关规定.我们同意公司董事会聘任姚永宽先生为公司常务副总 经理. 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权.

3、审议通过《关于对南京金瀚环保科技有限公司进行增资的议案》

3 为发展节能环保产业,推动公司实现"钢铁+节能环保"的转型发展目标, 同意控股子公司江苏金凯节能环保投资控股有限公司对其全资子公司南京金瀚 环保科技有限公司 (以下简称 "金瀚环保" ) 增资 2,700 万元. 本次增资完成后, 金瀚环保的注册资本将由

300 万元增加至 3,000 万元. 董事会授权公司经理层办理上述增资事项相关具体事宜. 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权.

4、审议通过《关于召开

2015 年第三次临时股东大会的议案》 董事会决定于

2015 年11 月2日(星期一) 14:30 在南京市六合区卸甲甸南 钢宾馆召开公司

2015 年第三次临时股东大会. 详见同日刊登于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn 的《南京钢铁股份有限公司关于召开

2015 年第三次 临时股东大会的通知》 . 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权 特此公告 南京钢铁股份有限公司董事会 二一五年十月十七日

4 附件 姚永宽先生简历 姚永宽先生,1967 年9月出生,中共党员,研究生学历,博士学位,研究 员级高级工程师. 曾任南钢炼钢分厂连铸车间副主任, 一连铸车间副主任、 主任, 炼钢厂厂长助理、副厂长,中厚板卷厂副厂长、厂长,公司监事、副总经理.现 任公司常务副总经理.