PDF《山东耀通节能环保科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东...》

公告编号:2018-012

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6 证券代码:830768 证券简称:耀通科技 主办券商:中泰证券 山东耀通节能环保科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年3月21 日2.会议召开地点: 济南市高新区出口加工区港源六路 1517-1 号, 公司第一会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长冯鹏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持 有表决权的股份 21,965,440 股,占公司股份总数的 73.00%. 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等法律、法规和规范 性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程 序. 公告编号:2018-012

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二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司更名为 山东耀通科技集团股份有限公司 的议案》 1.议案内容 鉴于公司的发展战略及业务发展需要,拟将公司名称由原来的 山东耀通节能环保科技股份有限公司 变更为 山东耀通科技集团 股份有限公司 (最终名称以工商行政管理局的核定为准) ,公司证券 简称保持不变. 2.议案表决结果 同意股数 21,965,440 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况.

(二)审议通过《关于变更经营范围的议案》 1.议案内容 鉴于公司的发展战略及业务发展需要, 现拟对公司经营范围进行 变更,经营范围拟变更情况如下(最终以工商行政管理局的核定为 准) : 原经营范围为:节能环保技术的引进、研发、技术应用及咨询服 务;

节能环保项目的管理、设计、安装调试、工程施工、人员培训及 售后服务;

锅炉、窑炉的烟气脱硫、脱硝催化剂装置、材料的技术引 公告编号:2018-012

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6 进、 设计开发、 销售及相关技术服务;

光伏发电系统、 空气净化系统、 水处理系统的研发、设计、生产、销售及服务;

机械设备、仪器仪表、 电子电气产品、建材的销售;

软件开发;

互联网信息服务;

互联网零 售;

邮购及电视、电话零售;

物联网服务;

电力工程施工;

太阳能光 伏电站建设;

售电服务;

合同能源管理;

机电安装工程;

电力设备销 售、 租赁及技术服务;

非专控通讯工程;

电力系统的技术开发、 安装、 技术服务;

商务信息咨询;

数据处理. (依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动) . 现拟修改为: 节能环保技术的引进、研发、技术应用及咨询服务;

节能环保项 目的管理、设计、安装调试、工程施工及售后服务;

锅炉、窑炉的烟 气脱硫、脱硝催化剂装置、材料的技术引进、设计开发、销售及相关 技术服务;

光伏发电系统、 空气净化系统、 水处理系统的研发、 设计、 生产、销售及服务;

机械设备、仪器仪表、电子电气产品、建材的销 售;

软件开发;

互联网信息服务;

互联网零售;

邮购及电视、电话零 售;

物联网服务;

电力工程的设计、施工;

监理;

太阳能光伏电站建 设;

售电服务;

合同能源管理;

机电安装工程;

电力设备销售、租赁 及技术服务;

非专控通讯工程;

电力系统的技术开发、安装、技术服 务;

商务信息咨询;

数据处理. (依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动) . 2.议案表决结果 同意股数 21,965,440 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号:2018-012

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6 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况.

(三)审议通过《关于修改的议案》 1.议案内容 根据上述变更公司名称及经营范围的议案, 以及修订公司借贷额 度审批权限的情况,对《公司章程》进行如下修订: 条文 修订前 修订后 第二条 山东耀通节能环保科技股份 有限公司系依照《公司法》和其 他有关规定设立的股份有限公司 (以下简称公司). 山东耀通科技集团股份有 限公司系依照《公司法》和其他 有关规定设立的股份有限公司 (以下简称公司). 第三条 公司名称:山东耀通节能环 保科技股份有限公司. 公司名称:山东耀通科技集 团股份有限公司. 第十二条 经公司登记机关核准,公司 的经营范围是:节能环保技术的 引进、研发、技术应用及咨询服 务;

节能环保项目的管理、设计、 安装调试、工程施工、人员培训 及售后服务;

锅炉、窑炉的烟气 脱硫、脱硝催化剂装置、材料的 技术引进、设计开发、销售及相 关技术服务;

光伏发电系统、空 气净化系统、 水处理系统的研发、 设计、生产、销售及服务;

机械 设备、 仪器仪表、 电子电气产品、 经公司登记机关核准,公司 的经营范围是:节能环保技术的 引进、研发、技术应用及咨询服 务;

节能环保项目的管理、 设计、 安装调试、工程施工及售后服 务;

锅炉、窑炉的烟气脱硫、脱 硝催化剂装置、材料的技术引 进、设计开发、销售及相关技术 服务;

光伏发电系统、空气净化 系统、 水处理系统的研发、 设计、 生产、销售及服务;

机械设备、 仪器仪表、电子电气产品、建材 公告编号:2018-012

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6 建材的销售;

软件开发;

互联网 信息服务;

互联网零售;

邮购及 电视、电话零售;

物联网服务;

电力工程施工;

太阳能光伏电站 建设;

售电服务;

合同能源管理;

机电安装工程;

电力设备销售、 租赁及技术服务;

非专控通讯工 程;

电力系统的技术开发、安装、 技术服务;

商务信息咨询;

数据 处理.(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营 活动) 的销售;

软件开发;

互联网信息 服务;

互联网零售;

邮购及电视、 电话零售;

物联网服务;

电力工 程的设计、施工;

监理;

太阳能 光伏电站建设;

售电服务;

合同 能源管理;

机电安装工程;

电力 设备销售、租赁及技术服务;

非 专控通讯工程;

电力系统的技术 开发、安装、技术服务;

商务信 息咨询;

数据处理.(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) 第三十七 条 (十七) 审议批准单笔金额超过800 万元的借贷行为. 审议批准单笔金额超过

2000 万元的借贷行为. 第一百零 五条

(八)

3 审议批准单笔金额低于800 万元的借贷行为. 审议批准单笔金额低于

2000 万元的借贷行为. 2.议案表决结果 同意股数 21,965,440 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况.

(四)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》 1.议案内容 公司于

2016 年10 月9日召开的第一届董事会第十五次会议审议 公告编号:2018-012

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6 通过了《关于公司向关联方冯鹏借款的议案》 ,公司控股股东、实际 控制人冯鹏拟在累计不超过

200 万元的额度内分多次向公司提供无 息借款, 借款期限为一年以内. 因公司经营发展需要和资金周转问题, 截至

2017 年12 月31 日,冯鹏累计向公司提供借款 10,721,109.49 元,超出金额 8,721,109.49 元.该超出部分关联交易借款发生时未 履行关联交易审议程序,现对该超出部分关联交易借款进行确认,并 将借款期限延长至

2018 年12 月31 日. 2.议案表决结果 同意股数 3,204,880 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 关联股东冯鹏持有公司股份 18,760,560 股股份,对本议案回避 表决.

三、备查文件目录 《山东耀通节能环保科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东 大会决议》 山东耀通节能环保科技股份有限公司 董事会

2018 年3月21 日 ........