PDF《轻轻一点 引出大案》

综合新闻2018 年5月9日星期三 责任编辑 刘昌青 美术编辑 刘铮22 帅哥, 要烟吗? 绝对正品, 价格美丽呦! 一 个请求添加好友的信息出现在江苏省徐州市烟 草专卖局直属分局稽查员唐胜利 (化名) 的微信 上.

出于职业敏感, 他没有犹豫便点开了. 这轻轻 一点, 引出了一起涉及全国

24 个省 (自治区) 、 涉 案金额逾

5000 万元的假私烟销售网络案. 朋友圈 里藏大案 这事儿要从

2015 年6月说起. 随着互联网的迅猛发展, 利用微信销售假 烟、 走私烟的情况愈发多见, 且因 其传播速度快、 传播范围广、 隐蔽 性强, 给烟草市场监管带来了新 的挑战. 对此, 徐州市局一方面与 公安等部门深化协作机制, 加强 执法合作;

另一方面, 针对信息传 播特点, 加强对网络涉烟违法信 息的筛查和检索. 那天晚上临睡觉前, 我习惯 性地打开手机微信 '

附近的人'

, 发 现一条推送的添加朋友信息, 是一 个本地的微信账号, 要卖烟给我, 我想这肯定有事儿! 凭借对案件 线索的敏锐 嗅觉 , 唐胜利意识到 这可能是销售假烟的, 随即添加其 为好友. 在接下来的几天中, 这个 人的朋友圈接连发布了一些高仿 卷烟图片和销售信息. 这印证了唐 胜利的判断: 这人背后极有可能 隐藏着一个假烟销售网络. 于是, 向直属分局汇报、 与公 安分局网络安全大队配合查证、 对获取的线索进行详细梳理和分 析……经过一个多月的摸排, 执法 人员最终确定了嫌疑人的身份. 接下来的抓捕工作比较顺 利.

7 月的一个雨夜, 那个有着美 女头像的 好友 ――嫌疑人陈某 被带进了公安局. 经过调查, 陈某利用 QQ、 微 信等自媒体发布信息招揽客户, 用假冒身份注册支付宝账号进行 非法交易, 并通过快递发货, 总涉 案金额超过了50 万元.7月24 日, 公安机关立案侦办,

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24 利 用自媒体销售假私烟网络案专案 组成立. 抽丝剥茧查主犯 接下来的几个月, 办案人员 围绕陈某进行了大量的上下线调 查取证: 查获下线周某、 王某、 胡某. 与此同时, 对其上线的摸排工作也在紧锣密 鼓地开展着, 经过四次赴浙江杭州调取涉案支付 宝账号记录, 并对近百个交易账号进行梳理和查 证, 最终确定其主要上线是福建云霄籍人员、 QQ 网名为 地虎 . 通过对 地虎 的进一步调查 发现, 其注册了十几个支付宝账号, 涉案金额达

1000 余万元, 交易下线多达几百个, 而这些下线 的户籍地几乎囊括了全国大部分省份. 随着调查 的深入、 证据的固定, 一个以福建云霄籍 地虎 为主要上线, 覆盖全国大部分省份的互联网假私 烟销售网络浮出水面. 全国烟草一盘棋. 徐州市局与多地烟草部门 加强了情报互通、 信息互动、 执法互助, 有关 地虎 的信息相继传来: 山东潍坊正在办理的一起 案件, 其上线是 地虎 ;

浙江湖州一起案件也涉 及 地虎 …… 抓 '

地虎'

, 断源头, 破网络. 经过商议, 专 案组决定快刀斩乱麻. 随即, 办案人员与福建漳 州公安部门密切联系, 基本确定 地虎 是团伙作 案, 并制定了周密的抓捕方案. 但 地虎 的狡猾 程度让办案人员始料未及, 其行踪不定, 住所十 分隐蔽, 抓捕难度很大. 案件的侦办一时陷入僵 局. 怎么办? 是按兵不动, 等主犯出现;

还是主动 出击, 另辟蹊径? 围点打援扩战果

2015 年11 月1日, 专案组就案件的办案思 路和存在困难向江苏省烟草专卖 局、 省公安厅作了汇报, 根据省 局、 省公安厅领导指示, 确定了 先打外围, 最后收网 的侦办思 路. 思路一变成效显. 围绕 地虎 的蛛丝马迹, 专案组精心梳 理、 认真比对、 缜密分析, 这张网 络的脉络愈发清晰. 专案组一方 面请检察人员及时介入, 就侦查 取证的思路、 方向和重点提出建 议, 并对案件管辖、 证据查证、 完 善证据链等给予指导;

一方面马 不停蹄, 兵分多路, 各个击破.

2015 年12 月11 日,在江苏苏州抓获 地虎 下线张某, 查实 涉案金额近

50 万元.

2016 年3月10 日, 抓获陈某 下线胡某, 涉案金额

30 万元.

2016 年9月21 日至

24 日, 赴 山西太原、 朔州、 晋中、 介休等地, 抓捕与胡某相关联的李某及其下 线人员, 涉案金额高达

900 余万 元. 一年多的时间里, 专案组的 足迹踏遍广东、 海南、 黑龙江、 辽宁、 河北、 山东……战果不断扩 大.

2016 年11 月10 日,专案组在黑龙江省五大连池市抓捕李某 下线时, 正值严冬, 办案人员踩着 过膝深的积雪, 将正在家中 猫冬 的嫌疑人抓获. 法网恢恢幕如天

2016 年11 月, 公安部下发了 《2016 年打假 利剑 行动第三批 督办案件的通知》 , 徐州

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24 利 用自媒体销售假私卷烟网络案件 被列为公安部督办案件, 这给了 专案组极大的信心和鼓舞. 利剑 出鞘, 一条又一条利 益链条被肃清, 一个又一个销售假私卷烟网络被 连根斩断.

2017 年7月, 江苏省局发布 嘉奖令 , 对徐州市局直属分局在

7 ・24 案件中作出的突 出成绩予以嘉奖.

2017 年10 月, 徐州市局收到了该市鼓楼区 人民法院的一份判决书,

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24 利用自媒体销售 假私烟网络案主犯李某违反国家烟草专卖法律 法规, 未经许可经营法律、 行政法规规定的物品, 扰乱市场秩序, 情节特别严重, 其行为已构成非 法经营罪, 被判处有期徒刑九年. 至此, 这起涉及全国

24 个省 (自治区) 的几 十个地市、 涉及近

50 名涉烟违法分子、 涉案金 额5000 余万元、 涉案买家多达万人的利用自媒 体销售假私烟网络案件取得了阶段性成果. 目前, 案件主要上线 地虎 的相关信息和行踪已 在掌控之中, 进一步的调查侦办工作正在加紧 进行中. 轻轻一点引出大案――江苏徐州7・24 利用自媒体销售假私烟网络案破获纪实特约通讯员祝天猛通讯员孙钢本报大理讯 (特约通讯员邹文凤) 自从去 年 大理州农业资源再利用示范工场 投产后, 当地群众多了几件 喜心事 . 捡拾的桑树枝可以卖钱. 云南省祥云县 刘厂镇刘厂村村民邹子贵高兴地说, 没想到 '

绊脚棍'

也能变 '

金元宝'

. 现在舍不得把废旧地膜扔了. 祥云县云 南译镇果城村村民张建顺说. 在大理白族自治州, 与他们一样, 可以将生 产生活中产生的 废弃物 变为 摇钱树 的群众 不在少数. 烟叶产业是大理州山区群众脱贫致富的重 要支柱.近年来, 受国家调控政策影响, 大理州 烟叶种植计划逐年减少, 为了稳定烟农收入, 大 理州烟草专卖局 (公司) 按照国家烟草专卖局、 云南省烟草专卖局 (公司) 帮助烟农增收工作的 有关部署, 立足烟叶生产绿色、 生态、 优质发展 需求, 挖掘农村废弃物回收加工再利用价值链, 引导合作社闯出一条保护环境、 助农增收的新 路子. 帮助烟农增收工作涉及面广, 市场风险 大, 既要把千家万户的烟农组织起来, 又必须确 保稳妥有序推进. 大理州局 (公司) 烟农增收领 导组办公室主任朱凯介绍, 他们在充分调研的 基础上, 编制了 《2017~2020 年大理州烟农增收 规划》 , 将废旧地膜回收加工、 有机肥加工和生 物质燃料加工确定为烟农增收项目工程之一, 从运作机制创新、 利好政策保障等方面助推项 目产业化发展. 州烟草公司组织我们去外地考察, 动员我 们解放思想、 大胆创业, 还为我们引进有资金、 有设备、 有技术的龙头企业. 祥云县城川烟农 综合服务农民专业合作社理事长杨永元率先行 动起来, 说服社员增加注资,

2016 年11 月与两 家涉农企业以股份制形式合作建设 大理州农 业资源再利用示范工场 , 包括废旧地膜回收加 工厂、 有机肥厂和生物质燃料厂. 在农业生产和日常生活中产生的废旧塑料 膜, 多年积累带来 白色污染 .自从城川烟农 合作社与玉溪旭日塑业有限公司共同出资兴建 了一条年处理废旧农膜

1 万吨的废旧地膜回收 加工生产线以后, 各种各样的废旧塑料膜不再 散........