PDF《双良节能系统股份有限公司 关于2018年度对外担保额度预计...》

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2018-24 双良节能系统股份有限公司 关于2018年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的, 公司应当在公告中作特别提示. 重要内容提示: ? 被担保人的名称及担保金额: 公司为控股子公司 Shuangliang Clyde Bergemann GmbH 提供总额不超过

2000 万欧元的贷款担保. ? 截至公告日,公司对 Shuangliang Clyde Bergemann GmbH 提供的担保余额 2447.68 万欧元,公司无逾期对外担保.

一、 担保情况概述 双良节能系统股份有限公司(以下简称"公司" )根据控股子公司年度资金需求 计划, 预计在

2018 年度为 Shuangliang Clyde Bergemann GmbH 提供总额不超过

2000 万欧元的贷款担保. 上述对外担保事项,已经公司六届五次董事会审议通过,需股东大会审议.

二、 被担保人基本情况(截止

2017 年12 月31 日数据) 单位: 万元人民币 序号被担保人 注册地 点 法定代 表人 注册资本 主营业务 资产总额 净资产 净利润

1 Shuangliang Clyde Bergemann GmbH 德国. 拉廷根 刘国银 (对外 单独代 表权)

50 万欧元 干冷系统和 混合冷系统 的市场营 销、销售、 策划和订单 处理以及在 干冷系统和 混合冷系统 项目中提供 服务 15481.01 -5097.74 -3018.2 注:

1、最新的信用等级状况:不适用.

2、影响被担保人偿债能力的重大或有事项等:无.

3、与上市公司关联关系或其他关系:Shuangliang Clyde Bergemann GmbH 为公司控 股子公司,上市公司持有该公司 74%股权.

三、 担保协议的主要内容 公司在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同,具体发生的担保金额及担 保期间以实际签署的合同为准.

四、 董事会及独立董事意见 公司召开六届五次董事会审议通过该事项, 认为: 本次年度预计担保额度事项, 风险可控,不会损害公司利益,且可以满足公司及子公司的经营发展需求. 公司独立董事发表独立意见,认为:2018 年度担保额度系公司为控股子公司提 供的担保,风险可控,可满足子公司的经营发展需求,有利于增强公司融资能力,并 降低财务费用,符合公司整体利益需求;

且该事项在提交公司董事会审议前已经独 立董事事前认可,审议、决策程序均符合法律、法规及《公司章程》相关规定要求, 不存在损害公司及全体股东利益的情形.

五、 累计担保数量及逾期担保数量 截至公告日,公司对 Shuangliang Clyde Bergemann GmbH 提供的担保余额 2447.68 万欧元,公司无逾期对外担保.

六、备查文件

1、公司六届五次董事会决议;

2、公司独立董事关于

2018 年度对外担保额度预计事项的事前认可意见;

3、公司独立董事关于

2018 年度对外担保额度预计事项的独立意见. 特此公告. 双良节能系统股份有限公司 二一八年四月二十五日