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2013 年度股东大会 会议资料2014 年5月18 日 贵阳 贵州茅台酒股份有限公司KWEICHOW MOUTAI CO.

,LTD. 贵州茅台

2013 年度股东大会会议资料

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2013 年度股东大会 会议资料目录

一、会议议程2

二、会议须知3

三、会议议案: 1) 《董事会

2013 年度工作报告》5 2) 《监事会

2013 年度工作报告》17 3) 《公司

2013 年年度报告(全文及摘要)

21 4) 《公司

2013 年度财务决算报告》22 5) 《公司

2014 年度财务预算方案》25 6) 《公司

2013 年度利润分配预案》29 7) 《关于聘请公司

2014 年度财务审计机构的议案》30 8) 《董事长

2014 年度年薪方案》31 9) 《截至

2013 年6月30 日止的前次募集资金使用情况报告》36 10) 《独立董事

2013 年度述职报告》48 11) 《关于子公司与控股股东及其子公司签署产品销售合同的议案》\\\53 12) 《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》\\55 13) 《关于投资茅台酒 十二五 扩建技改项目中华片区第二期茅台酒制酒工程技改项 目的议案》57

四、 《2013 年度股东大会各项议案表决说明》59 贵州茅台

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2013 年度股东大会 会议议程 时间:2014 年5月18 日(星期日)上午 9:30 地点:贵州省贵阳市云岩区北京路

66 号贵州饭店国际会议中心 主持人:董事长 袁仁国先生 议程安排:

一、08:00~09:20 会议签到

二、09:30 会议开始

三、09:30~09:35

1、宣读《会议须知》

2、宣布到会人员情况

四、09:35~10:55 宣读并审议会议议案

五、10:55~11:00 宣读《2013 年度股东大会各项议案表决说明》

六、11:00~11:20

1、推选监票人、计票人

2、股东对议案进行表决

3、统计表决结果

七、11:20~11:50 股东进行提问或发言

八、11:50~11:55 宣布表决结果、会议决议

九、11:55~12:00 律师宣读本次大会法律意见书

十、12:00 大会结束 贵州茅台

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2013 年度股东大会 会议须知为维护投资者的合法权益,确保公司股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《贵州茅台酒股份有 限公司章程》 、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《贵州茅台酒股份 有限公司股东大会议事规则》的相关规定,制定以下会议须知,请出席股东大 会的全体人员严格遵守.

1、会议期间,全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩 序和议事效率为原则,自觉履行法定义务.

2、为保证会议的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东的合法权益,除 出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的律 师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人士进入会场.

3、会议期间,全体与会人员应自觉遵守会场秩序,不得在会场内大声喧 哗、随意走动;

不得有干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益 的行为.与会人员进入会场后,请将手机等通讯工具关闭或Z于静音状态.如 出现违反本须知的行为,工作人员有权予以制止并及时报送有关部门查处.

4、出席会议的股东及股东代表,均依法享有发言权、质询权、表决权.

5、股东或股东代表在会议召开期间准备发言的,请在会议开始前到会务 处登记并填写《股东发言申请表》 .股东临时要求发言或就相关问题提出质询 的,须先征得大会主持人许可,方能发言或质询.股东发言时,请先报告所持 股份数,发言时简明扼要、言简意赅,每位股东发言不超过

2 次,每次发言时 间不超过

3 分钟.

6、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东及股东代表就本次会议议 案的提问或发言.与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公 司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答.

7、根据《证券法》 、 《上市公司信息披露管理办法》等信息披露相关法律 法规及证券交易所规则及公司《信息披露管理办法》 ,上市公司及相关信息披 露义务人需按要求在规定时间、规定媒体、按规定的程序,将需披露的信息向 社会公众公布, 并按规定程序送达证券监管部门和交易所. 《上海证券报》 、 《中 贵州茅台

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4 国证券报》和上海证券交易所网站等媒体是公司指定的信息披露媒体,相关应 披露信息应在第一时间在上述报纸和网站公布.就本次股东大会的情况,我们 特此提醒各位参会人员,请勿利用微博、微信等新媒体擅自披露本次股东大会 相关信息,避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况,若造成公司股 价不正常波动或其他有损公司及公众股东利益的情况, 我们将保留进一步追究 相关法律责任的权利.

8、本次会议会务处设在公司董事会办公室,具体负责会议期间的组织及 相关会务工作. 贵州茅台

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5 贵州茅台酒股份有限公司 董事会

2013 年度工作报告 董事长 袁仁国 各位股东及股东代表: 受董事会委托,下面由我向各位股东及股东代表作《董事会2013年度工作 报告》,请审议. 2013年度,是公司跨越式发展征程中挑战最多、困难最大的一年,国内外 形势错综复杂,行业持续深度调整.一年来,公司董事会紧紧围绕战略目标, 严格按照《公司法》 、 《证券法》等法律规定及《公司章程》赋予的职权,严格 执行股东大会各项决议, 带领全体员工进一步解放思想, 转变观念, 深化改革, 强化管理,深耕市场,提升形象,沉着应对各种困难和挑战,更加坚定品牌自 信,更加坚定发展信心,更加坚定战略方向,以非凡的信念,坚强的意志,扎 实的举措,高涨的激情,努力的工作,实现了稳中有进、稳中有为、稳中向好 的发展目标,取得了来之不易的成绩.

一、报告期内主要工作情况

(一)企业综合实力更加强劲

2013 年度,公司共生产茅台酒及系列产品基酒 52,487.12 吨,同比增长 22.56%;

实现营业收入 3,092,180.13 万元,同比增长 16.88%;

实现营业利润 2,179,154.50 万元,同比增长 15.72%;

实现净利润 1,513,663.98 万元,同比 增长 13.74%. 报告期内, 根据公司股东大会及董事会有关决议, 公司继续加大主业投资, 重点实施了茅台酒技改工程项目及辅助配套设施、制曲生产房及配套设施技 议案一 贵州茅台

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6 改、酱香系列酒技改等项目,为公司的可持续发展提供了保障.

(二)现代企业管理更加完善 一是着力夯实企业基础管理.完成六大体系文件换版工作并顺利通过复 审;

完善内控体系,提升了管控能力;

广泛开展群众性质量活动,加强了生产 系统班组管理;

强化 7S 和精细化管理;

注重食品安全,实现产品生产全过 程监控. 二是稳定提升产品质量.公司坚守传统工艺,细化工艺操作,进一步完善 工艺、质量及食品安全评价体系. 三是进一步规范财务管理.公司加大了预决算和内控管理,推进了财务管 理信息化建设等工作. 四是不断拓展人力资源管理.启动 十百千人才引进计划 ,开展了 三定 工作,启动新一轮分配制度改革,进一步规范职称评聘,积极引进高端紧 缺人才,拟定了员工成长技术通道方案,继续加强员工培训. 五是不断加强舆情管理.建立一系列舆情防控制度和应急预案,妥善处Z 多起负面舆情;

开展了企业声誉管理培训, 邀请国内外媒体开展了 走进茅台、 感知茅台、宣传茅台 系列活动,提升了企业形象. 六是不断强化安全生产管理.扎实开展 安全生产年 活动.通过强化基 础建设,强化隐患排查治理,强化制度建设和科技支撑,加强社会治安和维稳 工作,强化打非治违,强化应急能力建设,确保安全生产.全面完成安全生产 目标,安全培训率 100%,整改率 100%,公司顺利通过白酒行业安全生产标准 化一级达标评审.

(三) 八个营销 实践更加深入 公司深入践........