PDF《江苏富源智慧能源股份有限公司》

公告编号:2017-045

1 证券代码:836772 证券简称:富源智慧 主办券商:恒泰证券 江苏富源智慧能源股份有限公司 关于追加控股子公司为公司申请银行授信提供反担 保暨偶发性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 为了确保公司有充足的运营资金及扩张资金, 根据公司生产经营 发展的需要,公司拟向无锡农村商业银行股份有限公司锡山区支行 (以下简称"银行")申请授信额度

500 万元,期限一年,由无锡市 新区创友融资担保有限公司(以下简称"担保公司")为该授信额度 提供有偿担保.

实际授信额度以银行最后审批决定为准;

实际担保金 额以公司与银行及担保公司签订的担保合同为准. 因上述事项为担保 公司提供反担保方式包括:公司实际控制人孙佳以其名下不超过

500 万股富源智慧限售股提供质押担保;

公司

3 个自营热水项目设备抵押 及收益权质押担保;

公司实际控制人孙佳、张敏菊提供个人连带责任 保证,具体事项以公司、关联方与银行及担保公司签订的相关协议为 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-045

2 准. 上述事项已经第一届董事会第十八次会议审议全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露(公告号: 2017-042). 现因担保公司要求追加公司控股子公司江苏富源节能电器有限 公司提供反担保, 所以公司的控股子公司江苏富源节能电器有限公司 决定向担保公司以连带保证形式提供反担保.

(二)关联方关系概述

1、江苏富源节能电器有限公司为本公司控股子公司,公司持有 江苏富源节能电器有限公司 99.00%的股权. 本次反担保行为构成关联交易.

(三)表决和审议情况

2017 年11 月2日,公司董事会收到了公司控股股东、实际控制 人孙佳提交的《关于提请增加

2017 年第七次临时股东大会临时提案 的函》 ,提议将《关于追加控股子公司为公司申请银行授信额度提供 反担保的议案》 、 《关于追加关联方为公司申请银行授信额度提供担保 的议案》 作为临时提案, 提交公司

2017 年第七次临时股东大会审议. 根据《公司法》 、 《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规 定,单独或合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开

10 日前提交临时提案并书面提交召集人. 经公司董事会审核,孙佳先生直接持有公司股份 9,500,000 股,占 公司股份总数的 65.97%.公司召开

2017 年第七次临时股东大会的时 间是

2017 年11 月12 日,故公司董事会认为孙佳先生具备提交临时 公告编号:2017-045

3 议案的资格,提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》 、 《公司 章程》和《股东会议事规则》的有关规定,同意将该临时提案提交

2017 年第七次临时股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 江苏富源节能电器有限 公司 无锡市新吴区 有限责任公司 孙佳

(二)关联关系

1、江苏富源节能电器有限公司为本公司控股子公司,公司持有江 苏富源节能电器有限公司 99.00%的股权.

三、交易协议的主要内容 为了确保公司有充足的运营资金及扩张资金, 根据公司生产经营 发展的需要,公司拟向无锡农村商业银行股份有限公司锡山区支行 (以下简称"银行")申请授信额度

500 万元,期限一年,由无锡市 新区创友融资担保有限公司(以下简称"担保公司")为该授信额度 提供有偿担保.实际授信额度以银行最后审批决定为准;

实际担保金 额以公司与银行及担保公司签订的担保合同为准. 因上述事项为担保 公司提供反担保方式包括:公司实际控制人孙佳以其名下不超过

500 万股富源智慧限售股提供质押担保;

3 个自营热水项目设备抵押及收 益权质押担保;

公司实际控制人孙佳、 张敏菊提供个人连带责任保证, 公告编号:2017-045

4 具体事项以公司、关联方与银行及担保公司签订的相关协议为准.上 述事项已经第一届董事会第十八次会议审议全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露 (公告号: 2017-042) . 现因担保公司要求追加公司控股子公司江苏富源节能电器有限 公司提供反担保, 所以公司的控股子公司江苏富源节能电器有限公司 决定向担保公司以连带保证形式提供反担保.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司的本次贷款计划为正常经营需要, 所申请的授信额度为公司 提供流动资金, 有利于公司持续稳定的发展, 符合公司全体股东利益. 不存在损害公司及公司其他股东利益

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 控股子公司江苏富源节能电器有限公司为公司向银行申请授信 业务一事提供反担保,是依据担保公司的要求,为公司申请银行授信 业务提供的必要支持,有助于公司的日常经营及长远发展,利于保障 公司及股东的权益,对公司的持续发展将产生积极影响.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易未占用公司资金、未损害公司利益,控股子公司江 苏富源节能电器有限公司为公司申请银行授信提供反担保经控股股 东提议,并提交股东大会审议,并不影响公司的独立性,不存在损害 公司及股东,特别是中小股东利益的情形.本次关联交易不会导致公 公告编号:2017-045

5 司对关联方形成依赖.

六、备查文件目录 《关于提请增加

2017 年第七次临时股东大会临时提案的函》 江苏富源智慧能源股份有限公司 董事会

2017 年11 月3日