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2015 年年度报告全文 浙江美大实业股份有限公司

2015 年年度报告 2016-012

2016 年04 月1浙江美大实业股份有限公司

2015 年年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

公司负责人夏志生、主管会计工作负责人王培飞及会计机构负责人(会计主 管人员)杨晓婷声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 徐建龙 董事 出国 王培飞 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容,均不 构成本公司对任何投资者的实质承诺.投资者均应对此保持足够的风险认识, 并应当理解计划、预测与承诺之间的差异,请投资者注意投资风险. 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文, 并特别注意本报告

第四节 管理 层讨论与分析 中 公司未来发展的展望 部分的阐述. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以400,000,000 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 2.5 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积 金转增股本.

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2015 年年度报告全文 目录

第一节 重要提示、目录和释义

2

第二节 公司简介和主要财务指标

5

第三节 公司业务概要

9

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

24

第六节 股份变动及股东情况

38

第七节 优先股相关情况

44

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

45

第九节 公司治理

51

第十节 财务报告

56 第十一节 备查文件目录

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2015 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《浙江美大实业股份有限公司章程》 公司、浙江美大、美大实业 指 浙江美大实业股份有限公司 美大集团 指 美大集团有限公司 美大销售 指 浙江美大节能电器销售有限公司 江苏美大 指 江苏美大电器有限公司 上海巨哥 指 上海巨哥电子科技有限公司 民间融资 指 海宁民间融资服务中心有限公司 花溪投资 指 海宁花溪投资有限公司 建材装饰城 指 海宁袁花建材装饰城有限公司 会计师事务所、注册会计师 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 保荐机构、保荐人 指 国信证券股份有限公司 元/万元 指 人民币元/万元 报告期 指2015 年1月1日至

2015 年12 月31 日4浙江美大实业股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 浙江美大 股票代码

002677 变更后的股票简称(如有) 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江美大实业股份有限公司 公司的中文简称 浙江美大 公司的外文名称(如有) Zhejiang Meida Industrial Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)Zhejiang Meida 公司的法定代表人 夏志生 注册地址 海宁市袁花镇谈桥

81 号(海宁市东西大道 60km) 注册地址的邮政编码

314416 办公地址 海宁市袁花镇谈桥

81 号(海宁市东西大道 60km) 办公地址的邮政编码

314416 公司网址 www.meida.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏兰 徐红 联系地址 海宁市袁花镇谈桥

81 号(海宁市东西大 道60km) 海宁市袁花镇谈桥

81 号(海宁市东西大 道60km) 电话 0573-87813679 0573-87812298 传真 0573-87813990 0573-87816161 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

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四、注册变更情况 组织机构代码 73452043-5 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路

128 号新湖商务大厦 6-10F 签字会计师姓名 徐晋波、朱逸宁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2015 年2014 年 本年比上年增减

2013 年 营业收入(元) 517,877,288.95 469,607,825.35 10.28% 390,853,970.92 归属于上市公司股东的净利润 (元) 155,641,178.71 137,733,705.00 13.00% 107,677,271.87 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 128,752,741.30 109,530,833.68 17.55% 87,677,012.24 经营活动产生的现金流量净额 (元) 155,476,278.39 129,633,636.31 19.94% 128,171,787.31 基本每股收益(元/股) 0.39 0.34 14.71% 0.27 稀释每股收益(元/股) 0.39 0.34 14.71% 0.27 加权平均净资产收益率 15.32% 14.62% 0.70% 12.20%

2015 年末

2014 年末 本年末比上年末增减

2013 年末 总资产(元) 1,211,887,859.67 1,131,171,976.49 7.14% 1,073,058,997.05 归属于上市公司股东的净资产 (元) 1,043,472,058.40 987,830,879.69 5.63% 920,097,174.69

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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 80,449,140.72 108,366,325.79 134,046,610.44 195,015,212.00 归属于上市公司股东的净利润 25,409,486.40 28,711,797.33 37,551,465.97 63,968,429.01 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 17,102,609.74 21,284,571.88 32,512,260.51 57,853,299.17 经营活动产生的现金流量净额 -56,734,897.03 56,402,896.92 43,773,369.54 112,034,908.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 ........