PDF《河北建设集团股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

河北建设集团股份有限公司 HEBEI CONSTRUCTION GROUP CORPORATION LIMITED (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1727) 截至2018 年12 月31日止年度之业绩公告河北建设集团股份有限公司(「本 公司」 ) 董事会(「董 事会」 ) 谨此宣布本公司及其附属公司截至2018年12月31日止年度之业绩.本公告符合香港联合交易所有限公司证券上市规则中有关年度业绩初步公告附载的资料之要求. 刊登年度业绩公告及年度报告本业绩公告将分别在香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)披露易网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.hebjs.com.cn) 上刊发. 本公司将於适当时候刊发并向本公司H 股股东寄发本公司2018 年年度报告,并在上述香港联交所披露易网站及本公司网站刊载. 承董事会命河北建设集团股份有限公司董事长兼执行董事李宝忠中国,河北2019年3月25日於本公告日期,董事会包括四位执行董事,分别为李宝忠先生、商金峰先生、 赵文生先生及刘永建先生;

两位非执行董事,分别为李宝元先生及曹清社先生;

以 及四位独立非执行董事,分别为肖绪文先生、申丽凤女士、陈欣女士及陈毅生先生. C

2 C 目录董事长致辞3公司资料5财务概要7业务概览9管理层讨论与分析19 董事会报告24 监事会报告42 重大事项45 股本变动及股东资料48 企业管治报告52 董事、监事、高级管理人员和员工情况67 节选财务报表及附注85 释义及技术词汇表108 C

3 C 董事长致辞尊敬的各位股东: 在这个美好时刻,我谨代表河北建设集团股份有限公司董事会,对所有股东和社会各界在过去一年给予公司的关心和支持表示衷心的感谢! 2018年是公司上市后按上市规则规运作的第一个完整年度.在过去的一年里, 我们时刻不忘股东的信任与托付,坚持「做 有思想的企业,做有人格的法人」 ,坚守「诚 信为本,操守为重」 的法人人格,赢得了业主和客户的广泛认可,各项经济技术指标再次实现了历史性突破: 我们把握机遇,在H股这样一个优质的金融平台上,勤奋耕耘,使公司在国内国际影响力不断增强,内控体系和业务流程愈加完善,内外部资源加速积聚. 我们敢於竞争,坚持科学管理,以市场为导向,在强手如林的博弈中劈波斩浪, 合同签订额再创新高.2018年集团累计新签合同额人民币677.48 亿元,同比增长10.5%.同时,我们通过「转 方式、调结构、强管理、重奖励」 等一系列有力措施,营业收入和利润均实现稳步增长.集团2018 年实现营业收入人民币466.49 亿元,同比增长13.3%,实现净利润人民币11.33亿元,同比增长6.2%. 我们著眼长远发展,质量科技工作取得新成绩.集团先后获批院士工作站、国家博士后科研工作站、国家企业技术中心,受聘中科院科技产业化网络联盟常务理事单位.集团承建的保定市第一中心医院门诊综合楼工程全票当选2018年度鲁班奖. 我们还收获中国钢结构金奖2 项、中国建筑工程装饰奖3项、广厦奖1项,省级优质工程59项. 我们关注企业未来,不断加强人才培养.仅2018年就有360人考取一级注册建造师. 公司一级建造师总量达到1,558人.这是公司一大笔宝贵财富.全年共有4 人获「全 国优秀项目经理」 称号,27人获「河 北省优秀项目经理」 称号. C

4 C 2019年,我们将以「提 质增效,行稳致远」 为基调,继续履行上市责任,让股东共享发展红利;

持续提升管理能力,追求效益规模双丰收;

不断丰满科技与金融之翼, 助力公司占领竞争高地.我们要撸起袖子,俯下身子,戮力同心,砥砺前行,抢抓新机遇,实现新发展,以良好的业绩服务社会、回报股东、造福员工! 董事长李宝忠2019年3月25日C5C公司资料下文载列本公司基本资料: 公司法定名称河北建设集团股份有限公司公司英文名称Hebei Construction Group Corporation Limited 董事执行董事李宝忠先生(董 事长) 商金峰先生(总 裁) 刘永建先生刘淑珍女士1 赵文生先生2 非执行董事李宝元先生(名 誉董事长) 曹清社先生(副 董事长) 独立非执行董事肖绪文先生申丽凤女士陈欣女士陈毅生先生监事毛元利先生(原 监事会主席)

3 于学峰先生(监 事会主席)

4 刘景乔先生冯秀健女士岳建明先生王丰先生联席公司秘书李武铁先生黄慧玲女士(ACIS, ACS) 授权代表申丽凤女士黄慧玲女士(ACIS, ACS) 董事会委员会审计委员会申丽凤女士(委 员会主席) 李宝元先生曹清社先生陈欣女士陈毅生先生薪酬与考核委员会陈欣女士(委 员会主席) 李宝忠先生商金峰先生申丽凤女士陈毅生先生提名委员会李宝忠先生(委 员会主席) 商金峰先生申丽凤女士陈欣女士陈毅生先生注册办事处中国河北省保定市竞秀区鲁岗路125 号1刘淑珍女士於2019年 1月8 日辞任本公司执行董事、副总裁及总经济师.

2 赵文生先生於2019年 2月25日就任本公司执行董事.

3 毛元利先生於2018年 6月25日辞任本公司监事及监事会主席.

4 于学峰先生於2018年 6月25日就任本公司监事及监事会主席. C

6 C 总部及中国主要营业地点中国河北省保定市竞秀区鲁岗路125号香港主要营业地点5 香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼股票简称及股份代号河北建设(01727) H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司香港皇后大道东183号合和中心22楼公司网站http://www.hebjs.com.cn 投资者关系联络

电话:(86)

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9434 电邮:[email protected] 地址:中国河北省保定市竞秀区五四西路329号邮编:071000 法律顾问香港法律顾问高伟绅律师行香港中环康乐广场1号怡和大厦27 楼中国法律顾问嘉源律师事务所中国北京市西城区复兴门内大街158 号远洋大厦F408室核数师安永会计师事务所执业会计师香港中环添美道1号中信大厦22 楼合规顾问中州国际融资有限公司香港中环康乐广场8号交易广场二期3108 室5本公司的香港主要营业地点自2018 年7月30日起变更. C

7 C 财务概要综合损益及全面收入表摘要截至12月31日止年度 2018年2017年2016年2015年2014年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 业绩 持续经营业务 收入 46,649,243 41,177,335 38,609,402 27,215,650 24,859,136 销售成本 (44,082,321) (38,946,373) (36,726,588) (26,199,569) (24,115,444) 毛利 2,566,922 2,230,962 1,882,814 1,016,081 743,692 其他收入及收益 202,101 381,914 201,751 188,182 193,554 销售及分销开支 (28,370) (39,300) (65,955) (13,238) (20,135) 行政开支 (437,884) (423,257) (325,698) (252,293) (238,489) 其他开支 (249,192) (399,368) (212,882) (59,523) (78,406) 财务成本 (282,272) (182,537) (230,343) (186,476) (121,920) 分占损益........