PDF《深圳顺络电子股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议...》

股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2008-037 深圳顺络电子股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

深圳顺络电子股份有限公司第一届董事会第二十六次会议(以下简称: 本 次会议 ) 通知于

2008 年8月29 日以传真方式或电子邮件形式送达. 会议于

2008 年9月10 日下午 14:00 在本公司二楼会议室召开,会议由董事长袁金钰先生主 持,应出席会议董事

11 名,实际出席会议董事

8 名(副董事长彭星国先生未能 出席本次董事会委托董事应世华先生代为行使表决权;

独立董事叶世繁先生及潘 成东先生两人未能出席本次董事会委托独立董事庞积伟先生代为行使表决权) , 公司监事及高管列席了本次会议.会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定,决议合法有效.

一、以11 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司第 一届董事会换届选举及第二届董事会董事候选人的议案》 . 公司第一届董事会任期届满,拟进行换届选举.根据《中华人民共和国公司 法》 、 《公司章程》的有关规定,公司第一届董事会提名委员会提名下列人员为公 司第二届董事会董事候选人:袁金钰先生、彭星国先生、倪秉达先生、施红阳先 生、李有云先生、黄旭南先生、应世华先生、庄志强先生、黄平先生、邱大梁先 生、王天广先生;

其中,庄志强先生、黄平先生、邱大梁先生、王天广先生为独 立董事候选人.董事候选人的简历请详见附件. 根据 《公司章程》 的规定, 为确保董事会的正常运作, 在新一届董事就任前, 原董事仍应按照有关规定和要求,履行董事职务. 以上董事候选人将提交公司股东大会选举. 其中独立董事候选人的资料需报 送深圳证券交易所,经审核无异议后方可提交公司股东大会审议表决,股东大会 将采取累积投票制的表决方式. 《独立董事提名人声明》 、 《独立董事候选人声明》 、 《独立董事候选人关于独立性的补充声明》刊登于2008年9月11日《证券时报》 和2008年9月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) . 公司现任独立董事关于董事会换届选举的独立意见: 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《深圳证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为公司现任独立董 事, 在审议 《关于公司第一届董事会换届选举及第二届董事会董事候选人的议案》 后,发表如下独立意见: 经审阅公司换届文件及各位董事候选人个人履历等相关资料, 我们一致认为 第二届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合相关法律和公司章程的规 定,未发现董事候选人有《公司法》 、 《公司章程》及《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形,不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况, 也未曾受到中国证监会和深圳 证券交易所的任何处罚和惩戒.我们一致同意第二届董事会候选人名单.以上候 选人将提交公司第一届董事会和临时股东大会审议、选举. 独立董事:庄志强、庞积伟、叶世繁、潘成东

二、以11 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司独 立董事薪酬的议案》 . 1.独立董事每年薪酬为人民币

5 万(含税) . 2.其他董事和监事不领取上述薪酬. 此项议案尚需提交股东大会审议.

三、以11 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于召开公 司2008 年第四次临时股东大会的通知》 . 公司将于

2008 年10 月7日在本公司二 楼会议室召开

2008 年第四次临时股东大会, 《关于召开

2008 年第四次临时股东 大会的通知》全文刊登于

2008 年9月11 日《证券时报》和2008 年9月11 日巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) ,供投资者查阅. 特此公告! 深圳顺络电子股份有限公司 董事会 二八年九月十一日 附件: 董事候选人简历: 袁金钰:男,1956 年生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历.1982 年-1992 年,任深圳市汽车工业总公司下属供销公司经理.1993 年-2004 年, 任深圳三九机电设备公司经理.2000 年-2005 年,任深圳顺络电子有限公司 公司董事长.现任公司董事长,兼任东莞市泰园酒店有限公司董事长、深圳 顺络电子(香港)股份有限公司董事、东莞至盈实业有限公司董事长、香港 金实盈投资有限公司董事、深圳金正都发泡板有限公司董事长.袁金钰先生 没有持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒. 彭星国: 男,

1963 年生, 中国籍, 无永久境外居留权, 研究生学历.

1988 年-1990 年,任广东省电子信息办公室科员.1990 年-1993 年,任广东省科 委综合计划处、高新技术处主任科员.1993 年-1998 年,任广东省科委国际 合作处处长.1998 年至今,历任广东省科技风险投资有限公司总经理助理、 副总经理、总经理.2003 年至今,任广东省粤科风险投资集团有限公司副总 经理.现任本公司副董事长,兼任广州市粤丰创业投资有限公司董事长兼总 经理、深圳市银波达通信技术有限公司董事长.彭星国先生没有持有公司股 票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 倪秉达:男1954 年生,中国香港籍,大专学历.1979 年移居香港,从事投 资与贸易业务.2000 年-2005 年,任深圳顺络电子有限公司公司董事.现任本公 司董事,兼任 CHINAFIRST HOLDINGS LIMITED(BVI)董事、金倡投资有限公司 董事、香港金力科技有限公司董事、深圳顺络电子(香港)股份有限公司董事. 倪秉达先生为公司实际控制人, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒. 施红阳:男,1965 年生,中国籍,无永久境外居留权,研究生学历,高级 工程师.1989 年-1992 年,历任华南理工大学助教、讲师.1992 年-2000 年,任 深圳南虹电子陶瓷有限公司总工程师.2000 年-2005 年,历任深圳顺络电子有限 公司总经理助理、总经理.现任本公司总经理、董事,兼任深圳市恒顺通电子科 技开发有限公司监事、深圳南玻电子有限公司董事长.施红阳先生持有深圳恒顺 通电子科技开发有限公司 30%股份,从而间接持有公司

336 万股股票.施红阳先 生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 李有云:男,1964 年生,中国籍,无永久境外居留权,研究生学历,高级 工程师.1988 年-1992 年,任西安高压电瓷厂工程师.1992 年-2000 年,任深圳 南虹电子陶瓷有限公司副总经理.2001 年-2005 年,历任深圳顺络电子有限公司 总经理助理、副总经理.现任本公司副总经理、董事,兼任深圳市恒顺通电子科 技开发有限公司董事长、贵阳高新顺络迅达电子有限公司董事长、深圳南玻电子 有限公司董事.李有云先生持有深圳恒顺通电子科技开发有限公司 30%股份,从 而间接持有公司

336 万股股票. 李有云先生未受过中国证监会及........