PDF《河南大有能源股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公...》

1 证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临2019-004 号 河南大有能源股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

河南大有能源股份有限公司(以下简称"公司" )于2019 年3月27 日以通讯方式召开了第七届董事会第十五次会议.本次会议应出 席的董事

11 名,实际出席的董事

10 名,董事贺治强先生因其他公务 未能出席. 出席会议的董事以传真或专人送达的方式对会议议案进行 了表决. 本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》 及 《河 南大有能源股份有限公司章程》的规定.会议审议并通过了以下议案 (其中:议案

8、

9、10 涉及关联交易事项,关联董事回避了表决, 仅独立董事表决) :

1、 关于 《河南大有能源股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》 的议案 表决结果为:同意票

10 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

2、 关于 《河南大有能源股份有限公司

2018 年度总经理工作报告》 的议案 表决结果为:同意票

10 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

3、关于《河南大有能源股份有限公司

2018 年度独立董事述职报

2 告》的议案(独立董事述职报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/) . 表决结果为:同意票

10 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

4、关于《河南大有能源股份有限公司

2018 年度财务决算报告》 的议案 表决结果为:同意票

10 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

5、 关于 《河南大有能源股份有限公司

2018 年年度报告及其摘要》 的议案 公司

2018 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/) . 表决结果为:同意票

10 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

6、 关于河南大有能源股份有限公司

2018 年度利润分配预案的议 案 经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司

2018 年度 实现归属母公司所有者的净利润为 65,127.72 万元. 综合考虑公司发 展规划,结合目前公司的实际经营情况,拟定

2018 年度利润分配预 案为:以2018 年12 月31 日公司总股本 2,390,812,402 股为基数, 向全体股东按每

10 股派发现金红利 0.82 元(含税)进行分配,共计 分配利润 19,604.66 万元.独立董事意见详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/) . 表决结果为:同意票

10 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

7、关于《河南大有能源股份有限公司

2018 年度内部控制评价报

3 告》的议案 按照《企业内部控制基本规范》 、 《上海证券交易所上市公司内部 控制指引》等有关规定的要求,本着客观、公正、公平的原则,对报 告期内公司内部控制设计和执行的有效性进行了自我评估,编制了 《公司

2018 年度内部控制评价报告》 , 报告全文及独立董事意见详见 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) . 表决结果为:同意票

10 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

8、关于

2018 年度日常关联交易执行情况及

2019 年度日常关联 交易预计的议案

2018 年度,公司与义马煤业集团股份有限公司及其关联方日常 关联交易预计发生额 211,000 万元,实际发生额 494,952 万元.预计

2019 年度的关联交易总额为 504,100 万元.具体内容详见同日披露 的 《河南大有能源股份有限公司

2019 年度日常关联交易预计的公告》 (临2019-006 号),独立董事意见详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/) . 表决结果为:同意票

4 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

9、 关于对公司

2018 年度日常关联交易超额部分进行追认的议案

2018 年公司与义马煤业集团股份有限公司及其关联方日常关联 交易实际发生额 494,952 万元,比预计金额增加 283,952 万元.具体 内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司

2019 年度日常关 联交易预计的公告》 (临2019-006 号) ,独立董事意见详见上海证券 交易所网站(http://www.sse.com.cn/) .

4 表决结果为:同意票

4 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

10、关于公司为间接控股股东提供反担保的议案 为保证生产经营正常开展, 公司在郑州交通银行办理

4 亿元续贷 业务, 此次续贷业务由公司间接控股股东河南能源化工集团有限公司 提供担保,保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年.根 据河南能源化工集团有限公司要求,公司需为该担保提供反担保,公 司拟将持有的义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司、 洛阳义安矿业有 限公司股权进行质押,为河南能源提供反担保.具体内容详见同日披 露的 《河南大有能源股份有限公司关于公司为间接控股股东提供反担 保暨关联交易的公告》 (临2019-007 号) . 表决结果为:同意票

4 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

11、关于公司

2019 年度融资方案的议案 为确保公司生产经营和项目建设资金需求, 同意公司在审议

2019 年年度报告的董事会召开前(预计为

2020 年4月30 日前) ,对外融 资45.3 亿元.如果在本融资计划实施中,单项融资金额超过

5 亿元, 根据 《公司章程》 第一百二十一条的规定, 将另行提请股东大会批准. 表决结果为:同意票

10 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

12、关于续聘会计师事务所的议案 同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年 度财务报表和内部控制审计机构,聘期一年. 表决结果为:同意票

10 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

13、关于续聘公司法律顾问的议案

5 同意续聘河南金学苑律师事务所为公司

2019 年度法律顾问,聘 期一年. 表决结果为:同意票

10 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

14、关于会计政策变更的议案 同意公司根据财政部"财会〔2018〕15 号"文件对会计政策进 行变更,具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于 会计政策变更的公告》 (临2019-008 号) . 表决结果为:同意票

10 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 以上第

1、4―

10、12 项议案需提交公司股东大会审议. 特此公告. 河南大有能源股份有限公司董事会 二一九年三月二十八日