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贵阳银行股份有限公司 2018年年度股东大会会议材料 (股票代码:601997) 2019年5月7日 贵阳银行股份有限公司

2018 年年度股东大会 文件目录 会议议程…I 会议须知…II 议案

1 关于贵阳银行股份有限公司第四届董事会

2018 年度工作报告 的议案…1 议案

2 关于贵阳银行股份有限公司第四届监事会

2018 年度工作报告 的议案…15 议案

3 关于贵阳银行股份有限公司

2018 年度财务决算暨

2019 年度财 务预算的议案…28 议案

4 关于贵阳银行股份有限公司

2018 年度利润分配预案的议 案.

34 议案

5 关于贵阳银行股份有限公司续聘

2019 年度会计师事务所的议 案…36 议案

6 关于审议《贵阳银行股份有限公司

2018 年度关联交易专项报 告》的议案…37 议案

7 关于贵阳银行股份有限公司

2019 年度日常关联交易预计额度 的议案…44 议案

8 关于贵阳银行股份有限公司董事会和高级管理层及其成员

2018 年度履职评价情况报告的议案…57 议案

9 关于贵阳银行股份有限公司监事会和监事

2018 年度履职评价 情况报告的议案…66 报告材料 贵阳银行股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告…....70 贵阳银行股份有限公司

2018 年年度股东大会 I 会议议程 会议时间:2019 年5月7日上午 9:30 会议地点:贵州省贵阳市中华北路

77 号贵阳银行大厦

4 楼大会议室 召开方式:现场会议+网络投票 召集人:本行董事会

一、宣读股东大会会议须知

二、审议议案

三、提问交流

四、宣布出席会议股东人数、代表股份数

五、推选计票人、监票人

六、对议案投票表决

七、宣布现场会议表决结果

八、律师宣读法律意见书 贵阳银行股份有限公司

2018 年年度股东大会 II 会议须知 为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的会议秩序和议事效 率,保证股东大会的顺利召开,根据《中华人民共和国公司法》 、中国 证监会《上市公司股东大会规则》 、本行《公司章程》及《股东大会议 事规则》等相关规定,特制定本须知.

一、本行根据《公司法》 《证券法》 《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作.

二、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持 有表决权的股份总数之前,会议登记终止.

三、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,会议开始后 应将手机铃声置于无声状态,尊重和维护其他股东合法权益,保障大 会的正常秩序.

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有表决权、发言权、 质询权等权利.根据《公司章程》规定,股权登记日(即2019 年4月26 日)质押本行股权数量达到或超过其持有本行股份的 50%的股东, 其投票表决权将被限制;

股权登记日(即2019 年4月26 日)在本行 授信逾期的股东,其投票表决权将被限制.

五、股东需要发言或提问的,需先经会议主持人许可.股东发言 或提问时应首先报告姓名(或所代表股东)及持有股份数额.股东发 言或提问应与本次股东大会议题相关,每一股东发言不得超过两次, 每次发言原则上不超过

2 分钟. 贵阳银行股份有限公司

2018 年年度股东大会 III

六、本行董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回 答股东的问题.股东发言、提问时间和本行董事、高级管理人员集中 回答问题时间为不超过

20 分钟.

七、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开. 现场投票方法:每项议案逐项表决,股东以其所持有的有表决权的股 份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权;

股东在投票表决时, 应在 赞成 反对 或 弃权 栏中选择其一划 √ ,未填、错填、字迹无法辨认的,视为 弃权 .网络投票方法:股东可以在网 络投票规定的时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权.同一 表决权只能选择现场或网络表决方式一种,若同一表决权出现现场和 网络重复表决的,以第一次表决结果为准.现场投票结果将与网络投 票结果合计形成最终表决结果,并予以公告.

八、本次股东大会议案均为普通决议事项,由参加现场会议和网 络投票的有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过.

九、本行董事会聘请北京市金杜律师事务所执业律师参加本次股 东大会,并出具法律意见.

十、本行不向参加股东大会的股东发放礼品,不负责安排参加股 东大会股东的住宿和接送等事项,平等对待所有股东. 贵阳银行股份有限公司

2018 年年度股东大会

1 关于贵阳银行股份有限公司第四届董事会

2018 年度工作报告的议案 各位股东: 我代表贵阳银行股份有限公司第四届董事会,作2018 年度工作 报告,请予审议.

2018 年,面对复杂严峻的国内外经济金融形势, 董事会坚持 稳 中求进 的工作总基调,以 实现高质量发展 为主线,以 回归本 源、服务实体 为根本方向,以 转型发展 为基本路径,积极服务 国家地方发展战略,认真贯彻落实监管要求,围绕股东大会确定的目 标任务,有效完善公司治理,稳步推进发展转型,保持了全行持续稳 定发展. 截至

2018 年末,全行总资产达到 5033.26 亿元,增长 8.45%;

各项存款达到 3124.79 亿元,增长 5.02%;

各项贷款达到 1703.05 亿元, 增长35.69%;

2018年全行实现营业收入126.45亿元, 增长1.35%;

实现归属于母公司股东净利润 51.37 亿元,增长 13.39%;

每股收益 2.23 元, 较上年增加 0.26 元;

归属于母公司股东的每股净资产 12.98 元, 较上年末增加 2.23 元;

资产收益率和净资产收益率分别为 1.08% 和18.88%, 盈利水平在上市银行中继续保持领先;

不良贷款率 1.35%, 分别低于全国银行业和全国城商行不良贷款率 0.48 和0.44 个百分点;

资本充足率 12.97%,拨备覆盖率 266.05%,贷款损失准备充足率 446.34%;

监管评级持续保持二类行,较好地完成了年度各项经营管 会议议案一 贵阳银行股份有限公司

2018 年年度股东大会

2 理目标任务. 经过一年的努力,贵阳银行品牌影响力进一步提升.在英国《银 行家》杂志发布的

2018 年全球

1000 家大银行中排名第

291 位,较上 年提升

25 位;

入选

2019 年全球银行品牌价值

500 强, 位列第

208 位;

在中国《银行家》杂志发布的中国商业银行竞争力评价中获资产规模

3000 亿以上城商行第三位;

在中国银行业协会发布的

2018 年 陀螺 评价体系中获资产规模

2000 亿元以上城商行综合评价排名前十,在

2018 年中国银行业

100 强榜单(以核心一级资本净额排序) 中位 列第

41 位;

获得 最佳公司治理银行 中国上市公司年度卓越董事 会--创新成长类奖 等荣誉.

一、2018 年董事会主要工作情况

(一)科学谋篇布局,持续推进发展转型 1.强化战略引领, 战略转型迈出新步伐.董事会始终坚持战略导 向, 加强对宏观经济金融形势的分析研判, 进一步强化战略实施管理, 完成对全行战略规划执行情况的中期评估, 深入分析规划实施过程中 存在的突出问题和薄弱环节,结合内外部环境变化,提出战略执行的 调整意见,确保战略顺利推进.持续推进改革转型,完成由零售银行 委员会统一领导的大零售顶层设计,成立零售金融管理部、普惠金融 事业部、 网络金融部, 重塑业务流程, 增强业务板块之间的协同作用, 零售转型成为全行战略转型的重要方向. 大数据特色银行 和 绿 色生态特色银行 建设稳步推进,特色化业务发展取得新的成效. 2.坚持回归本源, 服务经济发展取得新成效. 董事会始终坚持回 归 服务地方、服务实体 的本源,加大对供给侧结构性改革和实体 经济的金融支持力度,着力服务国家地方重大发展战略,多渠道支持 贵阳银行股份有限公司

2018 年年度股东大会

3 全省 双千工程 和重点产业. 贯彻落实支持民营企业发展重要部署, 把支持民营经济高质量发展作为业务发展的重要方向, 出台了支持民 营经济发展指导意见.积极响应精准扶贫号召,持续加大对农村产业 发展和基础设施建设的支持力度.积极支持绿色产业发展,成功发行 贵州省首单绿色金融债

50 亿元.支持全省大数据产业项目,综合运 用多........