PDF《江苏泰源环保科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会会议...》

公告编号:2018-024 证券代码:836479 证券简称:泰源环保 主办券商:东北证券 江苏泰源环保科技股份有限公司

2018 年第一次职工大会会议决议公告

一、会议召开情况 江苏泰源环保科技股份有限公司(以下简称"公司" )

2018 年第一次职工代表大会于

2018 年9月26 日在公司 会议室召开,本次会议召开已于

2018 年9月16 日以公开 告示的书面方式通知全体职工,应出席职工

67 人,实际出 席职工

56 人.

会议由陆纯女士主持,会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定.

二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事 的议案》 .

1、议案内容: 公司第一届监事会任期即将届满,依据《公司法》及《公 司章程》的有关规定,为保证公司监事会工作正常运行,公 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-024 司将进行第二届监事会换届选举.现选举现任职工代表监事 潘美娟为公司第二届监事会职工代表监事,该职工代表监事 将与

2018 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监 事共同组成第二届监事会,任职期限与

2018 年第二次临时 股东大会选举产生的股东代表监事一致.潘美娟个人简历如 下: 潘美娟女士:中国国籍,1974 年1月,无境外永久居留 权,毕业于江苏科技大学,大专学历.1998 年1月至

2008 年9月无锡中正锅炉有限公司技术部焊接负责人;

2008 年10 月至

2010 年2月任江苏泰源环保科技有限公司技术部 焊接负责人;

2010 年3月至今江苏泰源环保科技有限公司 商务部部长;

2015 年9月至今任本公司监事. 经核查,潘美娟不属于失信联合惩戒对象. 2.议案表决情况: 同意

56 票;

反对

0 票;

弃权 0. 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决.

三、备查文件目录

(一) 《江苏泰源环保科技股份有限公司

2018 年第一次职工代表大 会决议》 公告编号:2018-024 江苏泰源环保科技股份有限公司 董事会

2018 年9月27 日