PDF《四月新规新亮点：扶企业 惠民生》

A8 法治文萃 组版 曹丽萍 校对 徐霖2019 年4月2日星期二 本版编辑 王淼电子

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com 法官说法 警情提醒 社会关注 世相扫描 社交电商为何 频触传销红线? 日前, 广州市市场监督管理局就广州花生日记网络科 技有限公司传销 (直销) 违法行为作出处罚决定: 责令其改 正传销的违法行为;

没收违法所得7306 万元,罚款150 万元, 合计

7456 万元. 记者注意到, 这是迄今为止国内社交电商的最大一笔 罚单.此前, 社交电商云集微店和达人店也因涉嫌传销并 被处以大额罚款. 传销是我国法律明令禁止的行为, 但为何发展势头正 劲的社交电商频频触碰传销红线呢?记者近日采访了相关 专家学者. 多家社交电商涉嫌传销被罚

3 月20 日, 记者从国家企业信用信息公示系统上看到, 广州市市场监督管理局作出的行政处罚决定书指出, 早在

2018 年9月25 日就对花生日记涉嫌传销的违法行为进行立 案调查. 经查明, 从2017 年7月28 日至

2018 年9月25 日立案期 间, 该公司以平台运营商可获取其发展的会员所购买的商 品一定比例的佣金为诱饵, 发展了多个粉丝数量多、 流量大 的流量运营公司, 作为其分公司 (也称之为运营中心) , 再由 这些分公司去管理运营商, 运营商负责发展会员, 按照层级 提取酬金. 其间, 当事人通过设定 平台 (分公司) -运营商-超级 会员-超级会员 的层级式管理架构, 采取多层级佣金计提 制度和会员升级费用等手段.截至

2018 年9月25 日, 花生 日记 APP 平台形成了

31530 个以运营商为塔尖的金字塔结 构, 会员总数达

21534555 人, 其中组织结构达到三级及三级 以上层级的会员共有21496085 人,占了全部会员人数的99.82%.层级最多的链条已经发展至

51 层.会员遍及全 国各省市, 收取佣金金额达 456744401.69 元. 此前,社交电商云集微店和达人店也因涉嫌传销被罚.浙江省工商局网站

2017 年公布的浙江 红盾网剑 专项 执法行动十大案例中, 浙江集商优选电子商务有限公司运 营的云集微店 APP, 以 交入门费 拉人头 和 团队计酬 的行为展开网络传销行为, 被认定为网络传销, 因违反 《禁 止传销案例》 被工商部门处罚近

985 万元.

2018 年7月6日, 杭州市余杭区市场监管局认定达人店 (运营公司主体为杭州达辰网络科技有限公司) 涉嫌传销, 谋取非法利益被罚没超

391 万元, 并被浙江工商、 公安两部 门通报为 十大网络传销违法犯罪典型案例 . 刑法上的传销与执法层面的传销有区别 那么, 一些社交电商平台是怎么走上传销道路的呢? 中国政法大学知识产权中心特约研究员赵占领对记者 表示, 《禁止传销条例》 第二条、 第七条等都已经明确了传销 的概念和种类.根据该条例之规定, 凡是涉及 团队计酬 、 入门费 、 拉人头 的商业模式都属于传销情形. 随着线上获客成本不断增加, 不少平台将社交化推广 作为收割流量的法宝, 这种通过会员不断发展下线来引流 的机制, 本身与传销有一定的相似之处.另外, 一些平台自 认为已经做了有效的规避措施.但事实上, 刑法意义上的 传销与市场监管执法层面的传销有一定区别. '

三级传销'

其实是刑法意义上判断是否构成组织、 领导传销活动罪的 一个判断标准, 所以很多社交平台采用的割裂层级、 变逐级 销售为逐级推广的规避措施都是没用的. 北京盈科 (杭州) 律师事务所方超强律师说. 对此, 电子商务研究中心特约研究员、 浙江圣港律师事 务所高级合伙人黄伟律师表示, 从本次对花生日记的行政 处罚决定书来看, 广州市场监管部门在认定花生日记是否 构成传销上采用的标准依然是从是否涉嫌拉人头、 销售环 节的人员提成是否复式计算等方面, 可见现有的监管尺度 还是按照 《禁止传销条例》 的规定来认定是否构成传销. 不过, 也有专家认为, 花生日记经营模式中没有实际受 害人, 被判定为传销存争议, 不利于社交电商的发展.但这 无疑提醒广大社交电商平台在商业模式设计时, 要从现实 层面注意考虑合规. 消费者应当心新的传销骗局 传销的社会危害性比较大, 金额也比较大, 特别是涉及金 融诈骗、 非法集资这些领域, 成了一个影响市场秩序和社会稳 定的突出问题. 原国家工商总局新闻发言人于法昌曾指出. 国家市场监管总局今年2月底公布的数据显示,2018 年, 全国市场监管系统查处传销、 直销案件

3500 多件, 罚没 金额 9.6 亿元.记者注意到, 除了社交电商平台容易涉嫌传 销之外, 当前有些直销也渐渐变成传销、 变成金融诈骗.此外,还有一些新型传销打着 消费返利 、 共享经济 、 众筹 、 献爱心 等旗号欺骗消费者.例如, 近日, 黑龙江省大 兴安岭新林区公安局成功破获了一起网络传销案: 不法分 子打着爱心互助的旗号, 通过微信群组织传销骗取钱财, 仅 当地涉案群众就有

160 多人, 警方在全国多地进行调查走 访, 追回赃款

20 余万元. 据悉, 爱心无忧天使群 微信群借用爱心互助的名头, 让加群的网友缴纳

2000 元的入群费用, 然后通过拉人头发 展下线, 并层层晋级, 升为群主之后即可出局退出.而成为 这样一个群的群主之后,就可赚得69000 元钱.在赚取69000 元之后, 需要交纳

2000 元钱做公益, 然后进入高一级 的 出局群主群 , 以获取更大的利益. 无独有偶.深圳市公安局经济犯罪侦查局

3 月19 日通 报的一起特大网络传销案件显示,一团伙以 共享经济 、 新销售 为幌子, 成立深圳前海云集品电子商务有限公司, 要求会员缴纳一定费用取得加入资格.通过设立多等级的 会员制度组成层级, 以发展人员数量作为计酬返利依据, 引 诱他人继续参与, 骗取财物. 对此, 中国人民大学法学院教授刘俊海表示, 当前网络 传销犯罪手法翻新, 具有很强的迷惑性、 诱惑性, 但其拉人 头、 非法牟利的本质不会变.一方面有关部门应加大对传销 违法行为的打击力度, 另一方面消费者也要切实增强防范意 识, 自觉抵制传销, 防止落入传销的 坑 . (据 《工人日报》 ) 一台贴标机、 一台灌装机,几个四五 十岁的半文盲妇女…… 在三间出租屋内,这些成了制造某 国际大牌 化妆品 的 最高配置 .这是江苏省苏州市警方破获的一起生产、 销售假冒化妆品及 化妆品标签、 包装盒犯罪案件中的一个 场景.

2019 年2月25 日, 标签商 杨某因 涉嫌销售非法制造的注册商标标识罪, 被苏州市相城区检察院批准逮捕.目前公安机关正在进一步侦查之中. 先期归案的该团伙中的 制造商 赵某、 孙某因涉嫌生产、 销售伪劣产品罪,顾某因涉嫌生产伪劣产品罪, 批发商 张某玲、 张某彩、 郭某因涉嫌销售伪 劣产品罪分别于2018 年4月20 日和5月16 日被该院批准逮捕.根据苏州市 知识产权案件集中管辖规定,案件被移 送至苏州工业园区检察院审查起诉.2018 年12 月27 日,苏州工业园区检察院以赵某、 孙某、 顾某涉嫌假冒注册商标罪,张某彩、 张某玲、 郭某涉嫌销售假 冒注册商标的商品罪向苏州工业园区法院提起公诉.目前案件尚在审理过程中. 国际大牌 化妆品的生产流水线

2018 年初,苏州市相城区黄埭派出 所民警在日常工作中发现该辖区内一处车间可能是生产假冒化妆品的工厂.随即,警方对此展开侦查,陆续捣毁 位于苏州市相城区的三个制假窝点,并 在苏州、 昆山、 沈阳、 徐州等地将赵某、 孙某等人抓获. 脏乱不堪的地面,墙面污渍明显,在 几间狭小的出租屋里,假冒商品的包材 随地乱堆,化妆品原材料装在简易桶中, 再加上简单的流水线,这便是 国际大牌 化妆品 的出生地. 到案后的工人李某交代,他们主要 有两个 干活 的地点,A 处负责贴标、 塑封、 周转货物,把瓶瓶罐罐的东西拼装, 贴上带有品牌信息的标签,再装入有品 牌字样的包装纸盒,塑封,装箱,最后将含 有产品信息的贴纸贴在纸箱上;

B 处负责组装包材及灌装,将从 A 处窝点运来 的包材进行拼装,灌装进化妆品料,再连 同说明书放入彩盒并印上生产日期,最 后拉回 A 处塑封纸盒. 流水线上的操作工张某交代说: 在 这里工作的基本都是和我一样上了年纪 的中年妇女,我们都是小学毕业的半文盲, 我听说有个小作坊招人就来了,老板给我 一小时 10块钱的工资,一天 8小时. 山寨大牌 的产销黑色利益链

80 后 的赵某本在苏州工业园区经营一家艾灸馆,还注册了一家医药科 技公司,但艾灸馆刚开业收入不好,也需 要资金投入.为了赚快钱,2016 年底,赵某找来同学孙某商量合伙做 山寨版 化妆品生意.两人瞄准了某国际知名化妆品牌,想在大品牌的商业利益下分 一杯羹. 他们租用了苏州市相城区黄埭镇的三处民房作为生产车间,并添置了塑 封机、 贴标机、 灌装机等生产设备.手下的顾某负责管理工人,产品生产得 风 生水起 .随后的 销售 中,赵某从网上 寻找下家,根据客户要求,真假掺卖或全 部售假.他的 客户 遍及全国.沈阳的张姓姐妹便是其中之一. 张某玲在沈阳经营一家化妆品批发部.赵某以正品4.8 折甚至3.3 折的价格将产品销售给张某玲及其妹妹张某彩,合计金额

89 万元.作为懂行人的 张姓姐妹都心知肚明:赵某的货如此便 宜,一定是假的.但两人仍在自己经营 的批发部内将这些货销售给不特定消费者. 除了张姓姐妹,南京的朱某,成都的 许某、 刘某,徐州邳州的郭某、 薛某都是 赵某、 孙某的下家. 一份电子清单牵出神秘供应商 随着调查的深入,警方发现赵某和 孙某制造假冒化妆品需要原材料,其中 至关重要的就是该品牌的标签及纸盒.那么这些原料从哪里来? 据赵某到案后交代,他出售的假冒 化妆品都记录在一个电子清单上. 极润标签 、 日霜标签 、 滋润乳标签 ……找到这份电子清单后,警方看到 赵某与供应商之间的详细交易记录,其中 小强 的名字引起了警方的注意. 清单中的 小强 是不是就是赵某团伙的供货商?警方立即对 小强 立案 侦查.2019 年1月, 小强 在广东省惠 州市落网. 原来,事情还要追溯到

2010 年. 小强 姓杨,那年,他是无锡一家印刷厂的调墨工程师,深谙印刷调墨技术, 赵某对 这位 技术达人 很是佩服.

2016 年,赵某得知杨某去了广东惠 州,很快联系到他,并向其透露自己需要 大量某国际知名品牌化妆品的标签及纸盒,需要杨某提供 支持 ,考虑再三, 杨某答应为赵某提供货品, 后杨某又将 这笔生意分包给黄某和林某. 目前已查实,杨某销售给赵某的非 法制造的某品牌化妆品注册商标标识合计

6 种,数量达 18.7 万余套. 提前介入合力打击 山寨 化妆品 本案涉案人数众多,影响较大,苏州 市相城区检察院第一时间派员提前介入,要求公安机关对假冒化妆品进行鉴 定,厘清制作、 购销流程及上下游关系, 注重搜集电子证据,区分各犯罪嫌疑人 的地位分工. 承办检察官介绍,本案中,上中下游 犯罪链条清晰完整.纵观整个犯罪利益链,原材料一对一交易、 小作坊生产、 物流发货、 小卖部销售,犯罪手段隐蔽, 逃避了监管. 开始,下游销售者自称,自己并不知道从上家购买的是假冒伪劣产品.于是,我们引导公安机关调取大量电子 数据,在销售者与赵某的聊天记录中,我 们发现 '

这一批的量有点少,你下次多装 点'

类似对话,这让我们确认了嫌疑人的 主观故意. 承办检察官说. 据专家介绍,正品化妆品生产规范, 严格质检,产品质量得到保证,而假冒伪 劣化妆品可能对使用者皮肤、 身体造成 伤害,且严重扰乱市场秩序. 检察官提醒广大消费者,要通过正 规渠道购买化妆品,多了解真假化妆品 的基本知识,切莫贪图便宜给犯罪者可 乘之机. (据 《检察日报》 ) 小作坊里的 国际大牌 微信购物方便快捷, 不过作为消费 者, 最担心的还是这些微信购物渠道靠 谱吗?售后服务有保障吗? 北京市朝阳区人民法院通过梳理相关案件发现, 上述的前两种类型经营 者大多是经过实名认证的商家或个人, 均纳入新近实施的电子商务法规范范畴,实践中引发的纠纷较少,且事实认定较为清晰, 消费者权益得到了较好维 护.而通过朋友圈购物引发的纠纷却有明显上升趋势, 这类案件消费者败诉 率较高,面临着商家主体确认难、 售后难、 举证难的困境. 难题一: 主体难以确定 蒋先生通过朋友介绍认识了微信名为 亲爱的辣白菜 的好友, 亲爱的 辣白菜 经常通过微信朋友圈发布化妆 品、 女士皮包等海外代购信息.蒋先生 于2017 年4月9日通过 亲爱的辣白菜 购买了某奢侈品品牌皮包, 支付货款两 万元,卖家承诺于同年4月13 日发货.但卖家却在同年4月12 日通知蒋先生其货物被机场海关暂扣.一年多过去了, 亲爱的辣白菜 仍未向蒋先生交付 货物, 蒋先生遂诉至法院. 立案时, 蒋先生仅知晓卖家名为韩 某,无法提供韩某的身份证号,亦不知晓韩某是否为 亲爱的辣白菜 的真实姓名.经审理查明, 蒋先生提供的韩某 的电话号码不是韩某所有, 亲爱的辣白菜 也并非微信实名认证用户. 根据民事诉讼法第

119 条规定, 起诉必须要有明确的被告. 朝阳法院法官王菁璐说, 在蒋先生无法提供韩某身 份证号的情况下,该案的被告并不明确,法院释明利害关系后,蒋先生无奈撤回起诉. 现实生活中,卖家通过朋友圈推广商品、 招揽顾客,大多使用昵称且未进行实名认证, 消费者在购物以及后........