PDF《D254》

制作 王敬涛

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sina.net DISCLOSURE 信息披露 D D2

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4 2019 年3月28 日 星期四 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任. 重要内容提示: 被担保人名称: 控股公司名称 简称 天方药业有限公司 天方有限 北京长城制药有限公司 长城制药 北京美康百泰医药科技有限公司 百泰公司 广东通用医药有限公司 广东通用 河南省医药有限公司 河南医药 河南泰丰医药有限公司 泰丰医药 河南省爱森医药有限公司 爱森医药 沈阳铸盈药业有限公司 沈阳铸盈 河北金仑医药有限公司 金仑医药 新疆天方恒德医药有限公司 新疆恒德 新疆天健药业有限公司 天健药业 湖北通用药业有限公司 湖北通用 中国医药黑龙江有限公司 黑龙江公司 中国医药保健品有限公司 中国医保 美康 ( 香港)国际有限公司 美康香港 中国医疗器械技术服务有限公司 技服公司 美康医疗器械敷料有限公司 美康敷料 本次担保数量: 根据中国医药健康产业股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 中国医药 ) 经营计划和实际运营需要,经公司第七届董事会第

25 次会议审议通过了 《 关于2019 年度为控股公司提供担保的议案》,2019 年度公司预计为控股公司提 供担保的额度为 30.97 亿元. 根据 《 公司章程》规定,上述事项尚需提交公司股东大会审议,审议通过 后,公司将按有关规定及程序开展相关实施工作. 对外担保累计数量:经第七届董事会第

15 次会议及

2017 年年度股东 大会审议批准,2018 年度公司预计为控股公司向银行提供担保额度为 23.3 亿元人民币,2018 年实际提供的银行担保发生额为 2.6 亿元.截止

2018 年12 月31 日,公司为控股公司提供的银行担保余额为 1.45 亿元. 公司无对外担保逾期情况.

一、担保情况概述 根据统筹考虑授信资源的安排, 结合各控股公司实际业务需要,2019 年 度公司预计为控股公司提供担保的额度为 30.97 亿元人民币, 安排情况如下 所示: 单位:万元 担保方 被担保方 担保额度 担保额度合计 银行 其他 中国医药 天方有限 115,000 115,000 长城制药 1,000 1,000 百泰公司 5,000 5,000 广东通用 21,000 21,000 恒德医药 6,000 6,000 湖北通用 13,000 13,000 泰丰医药 5,000 5,000 黑龙江公司 24,000 24,000 沈阳铸盈 25,000

700 25,700 金仑医药 10,000 10,000 中国医保 10,000 10,000 技服公司 15,000 3,000 18,000 恒德医药 天健药业 2,000 2,000 天方有限 河南医药 29,000 29,000 河南医药 爱森医药 5,000 5,000 中国医保 美康香港 15,000 15,000 技服公司 美康敷料 5,000 5,000 合计 306,000 3,700 309,700 注:

1、中国医药对沈阳铸盈提供的担保额度中有

700 万元是为其与诺和 诺德 ( 中国)制药有限公司开展分销业务采购付款提供的连带责任担保;

2、中国医药对技服公司提供的担保额度中有 3,000 万元是为其与施乐辉 医用产品国际贸易 ( 上海)有限公司开展物流项目业务采购付款提供的连带 担保责任. 同时,上述担保计划是基于对目前业务情况的预计,基于可能的变化,对 于本次担保计划:

(一)担保方为同一方的,其对担保计划中限定的被担保方的担保,在担保 总额度内可以相互调剂;

(二)担保方为同一方的,其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被 担保方以外的其他全资或控股公司提供担保;

(三)以上额度调剂仅限于在全资子公司或控股公司之间进行,即对全资 子公司的担保额度不可以调剂用于控股公司,控股公司的担保额度不可以调 剂用于全资子公司.

二、被担保人基本情况

(一)天方有限 类型:有限责任公司 ( 非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:刘玮 注册资本:42,000 万元 住所:河南省驻马店市光明路

2 号 经营范围:大容量注射剂、片剂 ( 含激素类)、硬胶囊剂、软膏剂、乳膏剂、 酊剂 ( 外用)、原料药、药用辅料、精神药品、小容量注射剂生产销售 ( 以上按 《 药品生产许可证》核定的期限和范围经营);

经营本企业自产产品及相关技 术的出口,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配 件及相关技术的进出口业务;

经营本企业的进料加工和 三来一补 业务. 销 售咨询服务,有形动产租赁、技术咨询,仓储物流服务业务;

农产品采购和销 售.

(二)长城制药 类型:其他有限责任公司 法定代表人:顾庆国 注册资本:1,515 万元 住所:北京市丰台区西四环南路

63 号 经营范围:片剂、冲剂、胶囊、口服液、糖浆剂制造;

货物进出口.

(三)百泰公司 类型:其他有限责任公司 法定代表人:王宏新 注册资本:5,000 万元 住所:北京市海淀区北坞村路

23 号北坞创新园北区

4 号楼 经营范围:技术推广;

租赁医疗器械;

货物进出口、技术进出口、代理进 出口;

销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、医疗器械Ⅱ类;

计算机系统 服务,仓储服务;

销售医疗器械Ⅲ类;

道路货物运输;

批发药品.( 企业依法自 主选择经营项目,开展经营活动;

批发药品、道路货物运输以及依法须经批 准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;

不得从事本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动. )

(四)广东通用 类型:其他有限责任公司 法定代表人:李箭 注册资本:6,100 万元 住所:广东省广州市越秀区东风中路

410 号第

14 层 经营范围:批发、零售:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药 制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品 ( 体外诊断试剂),第 二类精神药品 ( 制剂)、蛋白同化制剂、肽类激素,预包装食品、乳制品 ( 含婴 幼儿配方乳粉)、日用百货;

销售:体外诊断试剂 ( 特殊管理诊断试剂除外),

二、三类医疗器械,保健食品,一类医疗器械,科研试剂,化妆品,消毒剂;

货 物进出口;

开展第三方药品现代物流业务,开展第三方医疗器械现代物流业 务;

药品信息咨询.

(五)河南医药 类型:其他有限责任公司 法定代表人:李箭 注册资本:15,000 万元 住所:郑州市管城回族区货站街

149 号 经营范围:中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 ( 除疫苗)、麻醉药品、精神药品 ( 第一类)、医疗用毒性药品、第二类精神药品 ( 制剂)、疫苗的批发 ( 截止

2019 年11 月23 日);

第一类、第二类医疗器械;

第三类医疗器械 ( 基础外科手术器械,眼科手术器械;

胸腔心血管外科手术 器械,腹部外科手术器械,矫形外科 ( 骨科)手术器械,妇产科用手术器械,注 射穿刺器械,医用电子仪器设备,医用光学器具、仪器及内窥镜设备,医用声 超仪器及有关设备,医用激光仪器设备,医用高频仪器设备,物理治疗及康 复设备,医用磁共振设备,医用 X 射线设备,医用 X 射线附属设备及部件, 医用高能射线设备,医用核素设备,医用射线防护用品、装置,临床检验分析 仪器及诊断试剂,医用化验和基础设备器具,体外循环及血液处理设备,植 入材料和人工器官,手术室、急救室、诊疗室设备及器具,口腔科设备及器 具,医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,口腔科材料,医用卫生材料及敷料,医 用缝合材料及粘合剂,医用高分子材料及制品,软件,介入器材;

截止

2020 年03 月23 日);

玻璃仪器的销售;

洗涤化妆品的销售;

保健食品的销售;

咨 询服务;

从事货物及技术的进出口业务;

消毒用品销售;

化学原料药、抗生素 原料药、蛋白同化制剂、肽类激素药品的批发.

(六)泰丰医药 类型:其他有限责任公司 法定代表人:马宏军 注册资本:1,000 万元 住所:河南自贸试验区郑州片区 ( 郑东)明理路与汉风路交叉口东南角 办公楼一层

101 室、106 室、二层

209 室 经营范围:批发:药品 ( 凭有效许可证核定的经营范围经营期限经营);

第

一、

二、三类医疗器械;

机械设备租赁;

医药技术开发、技术咨询、技术服 务、技术转让、技术推广;

市场调查;

商务信息咨询;

会议及展览展示服务.

(七)爱森医药 类型:有限责任公司(国有控股) 法定代表人:马宏军 注册资本:1,000 万元 住所:新乡市南环路与和兴街交叉口南

200 米 经营范围:化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 ( 除疫苗)、中成药、 中药材、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素药品、医疗器械批发;

日用百货、 化妆品、日杂产品、消杀用品批发、零售;

预包装食品销售 ( 不含冷藏冷冻食 品)、保健食品、婴幼儿配方乳粉销售;

国内广告业务设计、制作、代理、发布;

普通货运;

仓储服务 ( 不含危险化学品);

信息咨询服务.

(八)沈阳铸盈 类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:李强 注册资本:1,000 万元 住所:沈阳市和平区中山路

14 号 经营范围:中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、 生物制品 ( 除疫苗)、精神药品第二类制剂、蛋白同化制剂、肽类激素批发;

医 疗器械、保健食品、预包装食品、消杀用品、洗涤用品、化妆品、日用百货批 发、零售;

房屋租赁;

经济信息咨询;

市场调研;

医药信息咨询;

医疗器械技术 咨询;

市场推广服务;

仓储服务.

(九)金仑医药 类型:其他有限责任公司 法定代表人:李欣 注册资本:8,000 万元 住所:石家庄市高新区闽江道

326 号 经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原 料药及其制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、第一类精神 药品、麻醉药品、第二类精神药品制剂、第一类医疗器械生产 ( 医用聚酯纤维 夹板)、医疗器械的批发;

物流服务,货运服务;

房屋租赁;

汽车租赁;

仓储服 务(易燃易爆危险化学品及其他前置许可项目除外);

计算机软件技术开发、 销售及相关技术服务;

消毒用品、杀虫用品 ( 灭鼠剂除外)、计生用品、化妆 品、电子产品、电器设备、电子计算机软硬件及外围辅助设备、保健用品、活 性炭、家用电器、机械设备、五金交电、日用百货、玻璃制品、化学试剂、食品 添加剂、化工原料及产品 ( 化学危险品及易燃易爆品除外)、制药设备、空调 设备、机电设备、环保设备、空气净化器、食品的销售;

医疗器械维修

(十)恒德医药 类型:有限责任公司(国有控股) 法定代表人:李箭 注册资本:2,400 万元 住所:石河子开发区东六路

86 号 经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学原料及其制剂、抗生素制剂、 生化药品、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白同 化制剂、肽类激素、体外诊断试剂的销售;

二、三类医疗器械的销售;

保健食 品的销售. 医疗门诊 ( 分支机构经营). 预包装食品兼散装食品的批发兼零 售. 化妆品,纺织品,服装鞋帽,日用百货,日用杂品,五金交电,化工产品,皮棉,棉短绒,农膜,建筑材料,农副产品、消毒制品的销售;

计算机及软硬件的 销售,计算机技术信息服务;

房屋租赁,仓储服务 ( 危险化学品及易燃易爆品 除外),商务信息咨询 ( 金融类信息除外),会议及展览服务,广告的制作、设 计和发布,场地租赁,医疗器械租赁服务,货物的进出口业务,自营和代理各 类商品和技术的进出口( 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术 除外),开展边境小额贸易业务. (十一)天健药业 类型:有限责任公司 ( 国有控股) 法定代表人:王禹 注册资本:1,000 万元 住所:新疆乌鲁木齐高新区 ( 新市区)冬融街

898 号 经营范围:销售中成药,化学原料药及其制剂,抗生素原料药及其制剂, 生化药品,生物制品,第二类精神药品,蛋白同化制剂,肽类激素,体外诊断 试剂,医疗用品及器材;

食品,纺织,服装及日用品;

五金产品,化工产品,皮棉,棉短绒,农膜,建筑材料,农副产品,房屋租赁;

医疗器械租赁服务,仓储 服务;

场地租赁;

机械设备租赁;

商务信息咨询;

代收代缴服务;

会议及展览 服务;

广告业. (十........