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2018 年年度报告

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169 公司代码:603937 公司简称:丽岛新材 江苏丽岛新材料股份有限公司

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169 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人蔡征国、 主管会计工作负责人张金及会计机构负责人 (会计主管人员) 陈涛声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 江苏丽岛新材料股份有限公司董事会提议, 拟以2018年12月31日公司总股本208,880,000股为 基数,向全体股东每10股派发现金0.8元(含税) ,合计派发现金股利16,710,400.00元.实施上述 分配后,公司剩余可供分配利润413,894,885.56元结转到以后年度.该预案已经公司第三届董事 会第十二次会议审议通过,尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅报告中 经营情况讨论与分析 中关于公司未来发展的讨论与分析.

十、 其他 √适用 不适用 本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均系四舍五入所致.

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169 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.6

第三节 公司业务概要.11

第四节 经营情况讨论与分析.16

第五节 重要事项.28

第六节 普通股股份变动及股东情况.49

第七节 优先股相关情况.54

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.55

第九节 公司治理.62

第十节 公司债券相关情况.65 第十一节 财务报告.66 第十二节 备查文件目录.168

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、股份公司、公司、丽岛新材 指 江苏丽岛新材料股份有限公司 上海分公司 指 江苏丽岛新材料股份有限公司上海分公司 肇庆丽岛 指 肇庆丽岛新材料科技有限公司 上交所 指 上海证券交易所 天健 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 公司章程 指 江苏丽岛新材料股份有限公司章程 股东大会 指 江苏丽岛新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 监事会 指 江苏丽岛新材料股份有限公司监事会 江阴安益 指 江阴安益股权投资企业(有限合伙) 祥禾泓安 指 上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙) 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 武进红土 指 常州武进红土创业投资有限公司 海通证券 指 海通证券股份有限公司 兴业银行 指 兴业银行股份有限公司(常州分行) 国联证券 指 国联证券股份有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 华夏银行 指 华夏银行股份有限公司 民生银行 指 中国民生银行股份有限公司南京分行 辊涂 指 以涂装辊作为涂料的载体,涂料在涂装辊表面 形成一定厚度的湿膜,借助涂装辊在转动过程 中与被涂物接触,将涂料涂覆在被涂物的涂装 方法 彩涂铝、彩涂铝材、彩色涂层铝材 指 将一定类型的铝材经过辊涂、喷涂等处理后, 表面涂层呈现不同颜色、不同功能,后经烘烤 固化而制成的铝材产品 功能型铝材 指 根据应用领域的不同,一定类型的铝材涂覆特 定功能的涂料复合而成的具有特定功能的铝 材产品 铝基复合材料 指 以铝板作为基材的复合型板材 槽罐车 指 车体呈罐形的运输车辆,用来装运各种液体、

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169 液化气体和粉末状货物等. 报告期 指2018 年1-12 月 报告期末 指2018 年12 月31 日2018 年年度报告

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 江苏丽岛新材料股份有限公司 公司的中文简称 丽岛新材 公司的外文名称 JIANGSU LIDAO NEW MATERIAL CO., LTD. 公司的外文名称缩写 LDXC 公司的法定代表人 蔡征国

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈波 邢小琴 联系地址 江苏省常州市龙城大道1959号 江苏省常州市龙城大道1959号 电话 0519-68881358 0519-68881358 传真 0519-86669525 0519-86669525 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 常州市龙城大道1959号 公司注册地址的邮政编码

213012 公司办公地址 常州市龙城大道1959号 公司办公地址的邮政编码

213012 公司网址 www.jsldxcl.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 常州市龙城大道1959号董事会办公室

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五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 丽岛新材

603937 不适用

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事 务所(境内) 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 杭州市江干区钱江路

1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 田业阳、陈振伟 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 四川省成都市东城根上街

95 号 签字的保荐代表人姓名 杨路、周文颖 持续督导的期间

2017 年11 月2日至

2019 年12 月31 日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年2017年 本期比 上年同 期增减 (%) 2016年 营业收入 1,303,005,145.15 1,244,285,541.73 4.72 1,128,289,236.37 归属于上市公司股东的 净利润 114,787,890.75 96,001,376.72 19.57 87,914,599.63 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 95,970,715.75 91,577,333.23 4.80 87,165,780.34 经营活动产生的现金流 量净额 43,732,811.31 56,126,374.13 -22.08 -3,434,519.11 2018年末 2017年末 本期末 比上年 同期末 增减 (% ) 2016年末 归属于上市公司股东的 净资产 1,319,464,212.28 1,215,120,321.53 8.59 699,118,944.81 总资产 1,446,462,657.00 1,450,682,863.72 -0.29 837,865,415.10

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(二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年2017年 本期比上年同期增 减(%) 2016年 基本每股收益(元/股) 0.55 0.58 -5.17 0.56 稀释每股收益(元/股) 0.55 0.58 -5.17 0.56 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.46 0.55 -16.36 0.56 加权平均净资产收益率(%) 8.98 11.75 减少2.77个百分点 13.42 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 7.51 11.21 减少3.70个百分点 13.30 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2018 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 274,934,928.38 319,489,184.70 375,202,377.71 333,378,654.36 归属于上市公司股 东的净利润 23,190,931.30 27,538,776.55 36,042,966.03 28,015,216.87 归属于上市公司股 东的扣除非经常........